成功事例 | GBTC Financeが規制遵守コストを90%削減

GBTC Financeとは：

GBTC Financeは、暗号通貨取引とソリューションに特化したオンライン取引所および店舗ネットワークです。 スペイン全土に20以上の拠点を持ち、30,000人以上の満足した顧客を抱えています。彼らは、ビジネスでの暗号通貨支払いを受け入れるためのトレーニングとツールを含む、パーソナライズされたサポートと幅広いサービスを提供しています。

現状：

GBTC Financeが直面している主な課題は、物理店舗とオンライン取引所の両方で規制に関連しています。 厳格なマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策の規制を遵守することは、会社の主要な関心事の一つです。 これらのプロセスは、スペイン銀行が課す法的枠組みの下で運営されているため、すべてのユーザーに必須です。この規制遵守は、ユーザーに安全な環境を提供します。

私たちのソリューション：

この課題に直面して、DiditはGBTC Financeのニーズに完璧なソリューションとして登場しました。私たちの身元確認サービスは以下を提供します：

• 書類確認： 220以上の国と地域からの書類を私たちの先進技術を使用して確認し、情報を正確に抽出し、潜在的な詐欺を検出します。
• 顔認識： カスタマイズされたAIを使用するライブネステストのおかげで、GBTCはディープフェイクを検出し、身元を確認し、顧客に最適なUXを提供できます。
• AMLスクリーニング： 私たちのソリューションで、彼らはPEPや制裁、その他の評判リスクを検出するために、グローバルデータベースとリアルタイムでユーザーデータを確認できます。
• 法令遵守： マネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策に関する現在の規制に準拠しています。
• 使いやすさ： 高速でシンプルな検証プロセスは数秒で完了します。

なぜDiditなのか？

"私たちはシステムへの迅速かつ簡単な統合のおかげで検証時間を最小限に抑えました。また、検証関連コストも削減し、それらのリソースを会社の他の分野に割り当てることができました。Diditを使用することでユーザー検証が次のレベルに進みます。"

Guillem Medina, GBTC Finance COO.

結果：

Didit統合以来、GBTC Financeでは身元確認（KYC）およびマネーロンダリング防止（AML）プロセスが大幅に改善されました。

定量的には、GBTC Financeが以前使用していたソリューションと比較して、ユーザー検証に関連する運用コストが90%削減されました。 さらに、この取引所はKYCおよびAMLプロセスに関連するサポートチケットの減少も報告しています。

このパートナーシップにより、GBTC Financeは時間とお金の両方でリソースを節約し最適化することができました。これらのデータはDiditとGBTC Finance間の強固な協力関係が業界でより大きな革新への基盤を築いていることを強調しています。

次なる成功事例になりたいですか？

Diditは物理的およびデジタル両方で中央集権型暗号通貨取引所（CEX）のための堅牢な身元確認ソリューションを提供します。暗号通貨へのアクセスを容易にし規制に準拠するためのパートナーを探しているなら、お気軽にお問い合わせください！

次なる成功事例としてあなたと一緒に働くことを楽しみにしています。