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本人確認、不正対策、そしてモジュールごとの料金体系の裏側にある数学。製品リリース、研究、標準（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）について。

FinCENが提案するバンケ・ミスル規制：1つの銀行と103のフロント企業

2026年9月1日、FinCENは、エジプト国営銀行バンケ・ミスルのアラブ首長国連邦にある5支店を、米国コルレス銀行業務から切り離すことを提案しました。この提案は、103社の疑わしいフロント企業に関する調査結果に基づいています。.

金融行動監視機構は8月18日、「ウェルスマネジメント調査レポート2026」を発表した。全企業がKYCを更新していると回答したが、4分の1の企業は想定される取引頻度を記録していなかった。.

金融活動作業部会（FATF）は2025年6月に勧告16の改訂に合意しました。各国がこれを導入すると、1,000米ドル/ユーロを超えるP2Pの国際送金には、氏名、住所、生年月日が義務付けられます。.

デジタル年齢保証法は2027年1月1日に施行されます。これにより、オペレーティングシステムがユーザーの年齢を把握し、アプリがリアルタイムで年齢を問い合わせるインターフェースを提供することになります。.

オーストラリアのAML規制当局は、2026年8月9日から3ヶ月間、96台の仮想通貨ATMをオフラインにしました。その理由は、ファイルを開くきっかけとなった事件ではなく、事件が解決した後に届かなくなった通常の報告書でした。.

給与明細、資金証明書、納税申告書、会社設立証書、銀行取引明細書。オンボーディングで最も重要な書類は、決まったテンプレートがないものです。ドキュメントAIは、これらの書類から定義したフィールドを読み取り、相互参照します。.