チームより

Diditブログの最新記事

本人確認、不正対策、そしてモジュールごとの料金体系の裏側にある数学。製品リリース、研究、標準（eIDAS 2.0、MiCA、AMLD6）について。

OSCのArgosy決定：KYCのリスク許容度と登録停止となったUDP

Argosy Securitiesに関するOntario Securities Commissionの2件の決定を解説。顧客のリスク許容度を誤って記載した登録外務員の登録停止、同社最高経営責任者の登録停止、コンプライアンス部門が確認すべき点。

FinCENと4つの銀行監督機関の職員は2026年9月8日、州発行のモバイル運転免許証がCIP Rule上の書類になり得ると表明した。FAQの内容、対象となる者、自社のプログラムで変更すべき点を解説する。

Reutersによると、Revolutは偽の政府要請を受けて顧客データを開示したことを認めた。イタリア政府は、Revolutが680人の顧客について報告したとしている。報道内容、GDPRとAMLの規則、チェックリストを解説する。

CIMA AML Ruleは2026年9月18日からケイマン諸島で施行されています。求められる内容、適用対象、CIMAに提出する監査報告書、社内監査の上限、改訂FAQの内容を解説します。

トルコの政府ログインであるe-Devletを企業が受け入れる方法を解説します。利用者、ユーザーに表示される画面、受け取る情報、代わりにNFCチップの読み取りを求める銀行規則、接続方法、制約、書類による代替手段を取り上げます。

事業者がSingpassとMyinfoを受け入れる方法を解説します。ユーザーに表示される内容、受け取るデータ、MAS Notice 626、オンボーディング、SingpassによるLoginとMyinfoの料金設定、利用できない人、書類による代替手段。