As últimas do blog da Didit.
MiCA para Prestadores de Serviços de Criptoativos: O Ecossistema de Conformidade (PT-PT)
O MiCA sujeita os prestadores de serviços de criptoativos a um único regulamento da UE, com obrigações rigorosas de diligência devida do cliente, triagem AML e Regra de Viagem.
Deteção em Tempo Real de Exposição a Misturadores e Darknet (PT-PT-1)
Misturadores, mercados da darknet, lucros de ransomware e fundos roubados representam os riscos mais graves na cadeia de blocos. Saiba como o Didit deteta a exposição a cada um — direta e indireta — em tempo real, por apenas.
Regra de Viagem MiCA para VASPs da UE (PT-PT)
Os prestadores de serviços de criptoativos da UE enfrentam a Regra de Viagem ao abrigo do Regulamento de Transferência de Fundos, juntamente com o regime de licenciamento MiCA.
Monitorização Contínua de AML: 0,07 € por Utilizador por Ano (PT-PT)
A triagem inicial é um instantâneo. A monitorização contínua reavalia diariamente cada cliente em mais de 1.300 listas, altera automaticamente o seu estado AML quando um novo resultado excede os seus limites e aciona um webhook.
Verificação de Vendedores Empresariais em Marketplaces (KYB) (PT-PT)
Integre vendedores empresariais da forma certa — verifique a empresa, identifique e faça KYC de todos os proprietários, analise a entidade e verifique documentos — tudo numa única sessão KYB de 2,00 $ construída para marketplaces.
Recolha de Documentos KYB e OCR: 0,20€ por Documento (PT-PT)
Recolha certificados de incorporação, estatutos, comprovativos de morada e financeiros, leia-os com OCR e execute uma verificação de adulteração — 0,20€ por documento, dentro de uma sessão KYB.