Антонио Поло: "Баланс между инновациями и регулированием — главный вызов финансового сектора"
Руководитель комплаенса MyInvestor делится опытом баланса инноваций с требованиями регуляторов, предотвращения мошенничества и роли специалистов в отрасли.
28 Mar 2025
Создание глобального плана комплаенса: пошаговое руководство
Узнайте, как создать глобальный план комплаенса за 6 ключевых шагов. Научитесь выявлять риски, применять нормы AML/KYC и использовать технологии для снижения затрат и защиты бизнеса.
27 Mar 2025
Верификация личности с помощью ИИ: баланс между безопасностью и удобством пользователя
Узнайте, как ИИ-верификация автоматизирует процессы KYC, предотвращает мошенничество и улучшает пользовательский опыт. Попробуйте бесплатно и без ограничений!
25 Mar 2025
Верификация личности, соответствие требованиям KYC и AML на Филиппинах
Узнайте о проблемах и решениях для верификации личности, KYC и AML на Филиппинах. Соблюдайте нормативные требования и защитите свой бизнес с помощью Didit.
21 Mar 2025
Know Your Dating (KYD): Проверка личности для приложений знакомств
Узнайте, что такое Know Your Dating (KYD) и почему онлайн-приложениям для знакомств необходимо внедрить верификацию личности для предотвращения мошенничества.
20 Mar 2025
Как внедрить постоянный AML-мониторинг (и контролировать клиентов с высоким уровнем риска)
Узнайте, как эффективно внедрить постоянный AML-мониторинг для высокорисковых клиентов и соблюдать нормативные требования, избегая штрафов. Пошаговое руководство.