Didit
ЗарегистрироватьсяПолучить демонстрацию

Скрининг AML и постоянный мониторинг

Плохие актеры? Не на вашей вахте.

Скрининг AML и постоянный мониторинг — это автоматизированное решение, которое проверяет пользователей по глобальным спискам наблюдения и непрерывно выявляет новые риски для обеспечения полного соответствия нормативным требованиям.

Зарегистрироваться бесплатно
translation_v9.products.amlScreening.hero.media.alt

Почему мы делаем то, что делаем

Бизнесу требуется мониторинг после онбординга для поддержания целостности соответствия

Поскольку почти 80% мошенничества происходит после онбординга, постоянный мониторинг является необходимым. Риск клиента развивается, и только непрерывные проверки защищают вас от регуляторного и репутационного вреда.

Преимущества использования скрининга AML
translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.0.title

Настраиваемое профилирование

Адаптируйте индикаторы риска в соответствии с вашими потребностями соответствия при скрининге по спискам наблюдения, санкциям и ПЭП.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.1.title

Интеллектуальный онбординг

Оптимизируйте онбординг клиентов с оценкой риска AML в реальном времени, снижая количество ложных срабатываний и пропусков.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.2.title

Непрерывная бдительность

Постоянный мониторинг AML с мгновенными оповещениями: позволяет быстро реагировать на любую подозрительную активность или возникающие риски.

Зарегистрироваться бесплатно

Всегда на страже. Тихая защита.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.0.title

Умное соответствие

Мониторинг рисков AML на автопилоте

Автоматизируйте проверки рисков с помощью постоянного мониторинга — получайте оповещения только тогда, когда требуются действия, сокращая количество ложных срабатываний.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.1.title

Проверки в реальном времени

Глобальный скрининг по спискам наблюдения

Проверяйте пользователей по более чем 200 глобальным спискам наблюдения в реальном времени, сокращая количество ложных срабатываний и не пропуская высокорискованные совпадения.

translation_v9.products.amlScreening.useCases.text.cards.2.title

Анализ ИИ

Идентификация ПЭП

Мгновенно выявляйте ПЭП и их ассоциированных лиц с помощью глобальных данных и оповещений в реальном времени о любых изменениях статуса.

Обнаружение данных

Мониторинг негативных СМИ

ИИ сканирует глобальные новости на нескольких языках, оповещая вас только о релевантных негативных СМИ, влияющих на риск.

Зарегистрироваться бесплатно

Вступите в

PRO

Откройте полную проверку, скрининг в реальном времени и умные инструменты соответствия. Все, что вам нужно для онбординга пользователей, оценки рисков и опережения — беспрепятственно.

Белый ярлык

Предоставьте полностью брендированный опыт с вашим логотипом, цветами и доменом.

Непрерывный мониторинг AML

Держите пользователей под постоянным наблюдением после онбординга и получайте автоматические оповещения.

Support Icon

Круглосуточная поддержка

Скрининг AML

Мгновенно проверяйте пользователей на соответствие глобальным санкциям и спискам наблюдения.

AML Screening Globe Background
Proof of Address Illustration

Подтверждение адреса

Проверяйте место жительства пользователей с помощью автоматической проверки документов.

Проверка телефона

Проверяйте номера телефонов пользователей с помощью проверок оператора в реальном времени.

Phone Verification UI

Оценка возраста

Оценивайте возраст пользователей с помощью продвинутого анализа лиц.

Biometric Authentication Icon

Биометрическая аутентификация

Повторно проверяйте возвращающихся пользователей с помощью безопасных биометрических проверок.

продвинутый анализ

Почему Didit для скрининга и мониторинга AML?

Didit предоставляет скрининг AML в реальном времени по глобальным спискам наблюдения с непрерывным мониторингом после онбординга, где происходит 80% мошенничества. Наше решение на основе ИИ сокращает ручные проверки и обеспечивает соответствие с операционной эффективностью.

Некоторые отзывы

Доверяют более 1000 клиентов

Мы не утверждаем, что Didit является самой мощной платформой проверки на рынке, но более тысячи компаний, таких как ваша, которые уже интегрировали нас, могут сказать иначе.

Logo of name

Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.

Вук Аджич

Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom

Logo of name

Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.

Фернандо Пинто

Генеральный директор и сооснователь TucanPay

Logo of name

Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.

Диана Гарсия

Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply

Logo of name

Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.

Гильем Медина

Операционный директор GBTC Finance

Logo of name

Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.

Пол Мартин

Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex

Logo of name

Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.

Кристофер Монтенегро

Помощник генерального директора в Adelantos

Logo of name

Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.

Эрнесто Бетанкурт

Менеджер по рискам в CrediDemo

Полная прозрачность

Часто задаваемые вопросы

Лидируя в области проверки личности во всем мире

Скрининг против отмывания денег (AML) — это обязательный регуляторный процесс, при котором вы проверяете клиентов по глобальным спискам наблюдения, чтобы убедиться, что они не участвуют в финансовых преступлениях. Это важно для защиты вашего бизнеса от содействия незаконной деятельности, избежания огромных штрафов и поддержания вашей репутации.

Didit проверяет по всеобъемлющему набору из более чем 350 глобальных баз данных, которые обновляются ежедневно. Это включает правительственные санкционные списки (такие как OFAC, ООН, ЕС, HMT), списки наблюдения правоохранительных органов (такие как Интерпол, ФБР), списки политически значимых лиц (ПЭП) и тысячи глобальных источников негативных СМИ.

Первоначальный скрининг проверяет пользователя один раз во время онбординга. Однако статус риска пользователя может измениться в любое время. Наш постоянный мониторинг AML — это важная услуга, которая автоматически повторно проверяет ваших проверенных пользователей ежедневно по обновленным спискам наблюдения, оповещая вас в реальном времени, если клиент становится риском *после* онбординга.

Наша интеллектуальная система использует нечеткое сопоставление и анализирует несколько точек данных (таких как имя, дата рождения, страна), чтобы предоставить четкую оценку риска (низкий, потенциальный, высокий) вместо простого списка возможных совпадений. Это значительно сокращает шум и ручную работу для вашей команды соответствия, позволяя им сосредоточиться только на подлинных оповещениях с высоким риском.

Вы получаете уведомления мгновенно, когда изменяется профиль риска пользователя. Мы отправляем оповещения в реальном времени через вебхук, чтобы вы могли автоматизировать свой ответ, и вы также можете просматривать все обновления и отчеты напрямую в своей бизнес-консоли Didit. Это гарантирует, что вы можете немедленно действовать в отношении возникающих рисков.

Да. Постоянный мониторинг предназначен для непрерывной проверки профилей пользователей, которые уже прошли первоначальный скрининг AML с Didit. Это обеспечивает последовательную и полную запись соответствия для каждого пользователя с момента онбординга на протяжении всего его жизненного цикла.

Наше ценообразование прозрачно и основано на использовании. Скрининг AML — это премиальная услуга за $0.35 за проверку. Постоянный мониторинг AML — это невероятно доступная надстройка всего за $0.07 за проверенного пользователя в год. Обе услуги оплачиваются с вашего предоплаченного кредитного баланса без минимумов или подписок.

Да. Платформа Didit гибкая, позволяя загружать и поддерживать свои собственные внутренние списки наблюдения или блок-листы. Наш процесс скрининга может проверять эти пользовательские списки в дополнение к нашим глобальным базам данных, давая вам индивидуальный контроль над управлением рисками.