Didit
РегистрацияДемо

Скрининг AML и постоянный мониторинг

Скрининг AML и постоянный мониторинг — это автоматизированное решение, которое проверяет пользователей по глобальным спискам наблюдения и непрерывно выявляет новые риски для обеспечения полного соответствия нормативным требованиям.

translation_v9.products.amlScreening.hero.media.alt

Преимущества использования скрининга AML

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.0.title icon

Настраиваемое профилирование

Адаптируйте индикаторы риска в соответствии с вашими потребностями соответствия при скрининге по спискам наблюдения, санкциям и ПЭП.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.1.title icon

Интеллектуальный онбординг

Оптимизируйте онбординг клиентов с оценкой риска AML в реальном времени, снижая количество ложных срабатываний и пропусков.

translation_v9.products.amlScreening.features.text.items.2.title icon

Непрерывная бдительность

Постоянный мониторинг AML с мгновенными оповещениями: позволяет быстро реагировать на любую подозрительную активность или возникающие риски.

Глобальный скрининг в реальном времени

AML Screening Process

Когда вы отправляете данные пользователя через API или как шаг рабочего процесса, наш движок мгновенно проверяет их по более чем 1000 глобальным спискам санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ. Мы используем продвинутое нечеткое сопоставление, чтобы предоставить четкий результат в реальном времени ('Чисто', 'Потенциальное совпадение', 'Высокое совпадение') через webhook или API. Для Постоянного мониторинга одобренные пользователи автоматически перепроверяются ежедневно. Если их статус риска меняется, вы получаете немедленное уведомление через webhook, обеспечивая непрерывное соблюдение норм.

Что видит ваш пользователь

Простой и интуитивно понятный процесс верификации личности, который понравится вашим пользователям.

Бесплатный KYC

Ощутите полный, сквозной поток адаптации. Этот бесшовный процесс сочетает в себе надежную проверку личности, биометрическое сопоставление лиц и обнаружение живости на основе ИИ для безопасной адаптации реальных пользователей за считанные секунды. Наше бесплатное базовое предложение KYC экономит ваши деньги, предоставляя при этом безупречный опыт корпоративного уровня.

Легко интегрируется через
No-Code или API

Полный контроль с детализированными API

Создавайте полностью пользовательские рабочие процессы, вызывая отдельные службы проверки. Получайте мгновенные синхронные JSON-ответы для интеграции проверок соответствия именно там, где они вам нужны.

Request: AML Screening
1curl --request POST \ 2 --url https://verification.didit.me/v2/aml/ \ 3 --header 'accept: application/json' \ 4 --header 'content-type: application/json' \ 5 --header 'x-api-key: YOUR_API_KEY' \ 6 --data ' 7{ 8 "full_name": "David Sánchez Pérez-Castejón" 9} 10'

Отправьте прямой API-запрос с необходимыми данными, такими как имя для проверки AML или изображение документа для проверки.

Смотрите свою экономию в реальном времени

Узнайте ваши истинные затраты на верификацию с помощью нашего прозрачного калькулятора. Выберите премиальные услуги, которые вам нужны, оцените ваш объем и посмотрите, как модель Didit 'оплата за успех' с бесплатным основным KYC приносит непревзойденную ценность. Никаких скрытых сборов, никаких сюрпризов.

100,000
0100,000+

При использовании в Ссылках для верификации / Рабочих процессах

Автоматизированный шаг соблюдения норм, который проверяет имя и данные пользователя по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения AML, санкционным спискам и спискам PEP в рамках рабочего процесса.

$0.26
$0.35

за завершенную верификацию

При использовании в Автономном API

Отправьте имя, дату рождения и страну пользователя на наш RESTful API эндпоинт и получите немедленный, структурированный JSON-ответ с любыми совпадениями из глобальных списков наблюдения, санкций и списков PEP. Идеально подходит для бэкенд-проверок на соответствие.

$0.26
$0.35

за завершенную верификацию

Полная безопасность и соответствие

Didit создан с учетом безопасности. Мы сертифицированы по стандарту ISO 27001, соответствуем GDPR и регулярно проходим тестирование на проникновение третьими сторонами. У нас никогда не было утечек данных, поэтому вы можете быть уверены, что ваша информация всегда будет в безопасности с нами.

GDPR

ISO 27001

ISO 27017

ISO 27018

Доверяют более 1000 клиентов

Мы не утверждаем, что Didit является самой мощной платформой проверки на рынке, но более тысячи компаний, таких как ваша, которые уже интегрировали нас, могут сказать иначе.

Logo of name

Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.

Вук Аджич

Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom

Logo of name

Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.

Фернандо Пинто

Генеральный директор и сооснователь TucanPay

Logo of name

Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.

Диана Гарсия

Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply

Logo of name

Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.

Гильем Медина

Операционный директор GBTC Finance

Logo of name

Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.

Пол Мартин

Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex

Logo of name

Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.

Кристофер Монтенегро

Помощник генерального директора в Adelantos

Logo of name

Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.

Эрнесто Бетанкурт

Менеджер по рискам в CrediDemo

Часто задаваемые вопросы

Мы здесь, чтобы помочь. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.