Преимущества
Преимущества использования скрининга AML
Настраиваемое профилирование
Адаптируйте индикаторы риска в соответствии с вашими потребностями соответствия при скрининге по спискам наблюдения, санкциям и ПЭП.
Интеллектуальный онбординг
Оптимизируйте онбординг клиентов с оценкой риска AML в реальном времени, снижая количество ложных срабатываний и пропусков.
Непрерывная бдительность
Постоянный мониторинг AML с мгновенными оповещениями: позволяет быстро реагировать на любую подозрительную активность или возникающие риски.
Как это работает
Глобальный скрининг в реальном времени
Когда вы отправляете данные пользователя через API или как шаг рабочего процесса, наш движок мгновенно проверяет их по более чем 1000 глобальным спискам санкций, PEP и негативных упоминаний в СМИ. Мы используем продвинутое нечеткое сопоставление, чтобы предоставить четкий результат в реальном времени ('Чисто', 'Потенциальное совпадение', 'Высокое совпадение') через webhook или API. Для Постоянного мониторинга одобренные пользователи автоматически перепроверяются ежедневно. Если их статус риска меняется, вы получаете немедленное уведомление через webhook, обеспечивая непрерывное соблюдение норм.
БЕСШОВНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ
Что видит твой пользователь
Каждое взаимодействие происходит в реальном времени. Мы оптимизировали каждую миллисекунду с помощью обширного A/B-тестирования и оптимизации инференции — обеспечивая самые высокие показатели завершения и самое быстрое время проверки в отрасли.
Проверь личность за секунды
Проверяй государственные удостоверения личности из более чем 220 стран с помощью проверки документов на основе ИИ и обнаружения живости (liveness).
САМАЯ ПРОСТАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
Интегрируй Didit по-своему
Используй Didit без кода или с помощью одного вызова API. Переходи в режим реального времени за минуты.
Без кода (No-code)
Просто поделись ссылкой и получи результаты через webhooks или в консоли.
Ключевые моменты
- Нулевая разработка
- Готовый, оптимизированный для мобильных устройств поток
- Управление в Консоли
- Решения в реальном времени + webhooks
Калькулятор цен
Смотрите свою экономию в реальном времени
Узнайте ваши истинные затраты на верификацию с помощью нашего прозрачного калькулятора. Выберите премиальные услуги, которые вам нужны, оцените ваш объем и посмотрите, как модель Didit 'оплата за успех' с бесплатным основным KYC приносит непревзойденную ценность. Никаких скрытых сборов, никаких сюрпризов.
При использовании в Ссылках для верификации / Рабочих процессах
Автоматизированный шаг соблюдения норм, который проверяет имя и данные пользователя по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения AML, санкционным спискам и спискам PEP в рамках рабочего процесса.
При использовании в Автономном API
Отправьте имя, дату рождения и страну пользователя на наш RESTful API эндпоинт и получите немедленный, структурированный JSON-ответ с любыми совпадениями из глобальных списков наблюдения, санкций и списков PEP. Идеально подходит для бэкенд-проверок на соответствие.
Самый простой способ работы
Полная безопасность и соответствие
Didit создан с учетом безопасности. Мы сертифицированы по стандарту ISO 27001, соответствуем GDPR и регулярно проходим тестирование на проникновение третьими сторонами. У нас никогда не было утечек данных, поэтому вы можете быть уверены, что ваша информация всегда будет в безопасности с нами.
GDPR
Общий регламент ЕС по защите данных
ISO 27001
Управление информационной безопасностью
ISO 27017
Контроль безопасности облака
ISO 27018
Защита конфиденциальности облака
ДОВЕРИЕ ПО ВСЕМУ МИРУ
Что говорят наши клиенты
Присоединяйся к тысячам компаний, которые доверяют Didit свои потребности в проверке
Didit — это исключительно ценный партнер, предоставляющий стабильное и высокоадаптируемое решение.
Вук Аджич
Руководитель отдела электронного бизнеса в Crnogorski Telekom
Didit предложил нам надежную технологию с простой реализацией и адаптируемостью к разным рынкам.
Фернандо Пинто
Генеральный директор и сооснователь TucanPay
Благодаря Didit мы смогли сократить ручные процессы и улучшить точность извлечения данных.
Диана Гарсия
Руководитель отдела доверия и безопасности в Shiply
Интеграция Didit сократила время проверки и затраты, освободив ресурсы для других проектов.
Гильем Медина
Операционный директор GBTC Finance
Didit устранил затраты на KYC, что позволило быстрее масштабироваться при высоких стандартах проверки и меньшем мошенничестве.
Пол Мартин
Вице-президент по маркетингу и росту в Bondex
Безопасная и удобная проверка от Didit повышает доверие клиентов и оптимизирует наш процесс.
Кристофер Монтенегро
Помощник генерального директора в Adelantos
Didit обеспечивает точную и безопасную цифровую регистрацию без замедления переговоров или времени клиентов.
Эрнесто Бетанкурт
Менеджер по рискам в CrediDemo
ПОЛНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
Часто задаваемые вопросы
Мировой лидер в области проверки личности
Скрининг против отмывания денег (AML) — это обязательный регуляторный процесс, при котором вы проверяете клиентов по глобальным спискам наблюдения, чтобы убедиться, что они не участвуют в финансовых преступлениях. Это важно для защиты вашего бизнеса от содействия незаконной деятельности, избежания огромных штрафов и поддержания вашей репутации.