Цифровой онбординг, который
удовлетворяет регуляторов.

Бесплатный Core KYC. Считывание NFC-чипов для максимальной надежности. Проверка по базам данных из государственных источников. Непрерывный AML-мониторинг.

Начать бесплатно

Используемые нами технологии

Проверка удостоверения личности

Проверка на живость

AML скрининг

Биометрическая аутентификация

Анализ IP

Бесплатный KYC / Повторно используемый KYC

Аутентификация + Данные

Используемые нами технологии

Проверка удостоверения личности

Проверка на живость

AML скрининг

Биометрическая аутентификация

Анализ IP

Бесплатный KYC / Повторно используемый KYC

Аутентификация + Данные

Корпоративная идентификация для банков

Необанки предлагают мгновенное открытие счетов. Регуляторы требуют более строгий KYC. Традиционные банки оказались между молотом и наковальней. Didit устраняет этот разрыв — корпоративная верификация с пользовательским интерфейсом потребительского уровня. Бесплатный Core KYC поможет вам начать; добавляйте NFC, проверку по базам данных и AML по мере масштабирования.

Доверяют финансовые учреждения

Сертифицировано SOC 2 Type II, соответствует ISO 27001, готово к GDPR. Наша платформа обрабатывает миллионы верификаций с безопасностью банковского уровня и доступностью 99,99%.

Бесплатный Core KYC для цифрового онбординга

Верификация документов + проверка живости селфи бесплатно. Поддержка более 10 000 типов документов из более чем 220 стран. Извлечение данных на основе ИИ, обнаружение подделок и проверка срока действия. Начните онбординг клиентов за дни, а не месяцы.

Считывание NFC-чипов для максимальной надежности

Считывайте криптографические данные чипа из паспортов и электронных удостоверений личности для обеспечения высочайшего уровня идентификации. Данные чипа невозможно подделать — устраните подделку документов в корне. Требуется для счетов высокой стоимости и сценариев, чувствительных к регулированию.

Проверка по базам данных из государственных источников

Перекрестно проверяйте идентификационные данные непосредственно с гражданскими реестрами и государственными базами данных в более чем 50 странах. Выявляйте синтетические личности и украденные документы, которые проходят только проверку документов. Финальный уровень гарантии верификации.

Непрерывный AML и надлежащая проверка клиентов

Проверяйте по более чем 1000 глобальным спискам наблюдения при онбординге и постоянно после этого. Оповещения в реальном времени, когда клиенты появляются в санкционных списках, базах данных PEP или в негативных СМИ. Автоматизированное управление делами для команд по соблюдению нормативных требований.

Журналы аудита и отчетность по соответствию

Каждое решение о верификации регистрируется с неизменяемыми журналами аудита. Экспорт отчетов по соответствию по запросу. Доступ к историческим данным через API для регуляторных проверок. Настраиваемые политики хранения данных соответствуют GDPR и местным требованиям.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО БАНКОВСКОМУ ДЕЛУ

Вопросы от руководителей банковского сектора и отдела управления рисками

Didit поддерживает KYC, соответствующий AMLD, рекомендации FATF и местные надзорные ожидания посредством настраиваемых рабочих процессов, журналов аудита и неизменяемых цепочек принятия решений. Банки определяют свои собственные политики управления рисками; Didit обеспечивает их последовательное соблюдение.