Последнее в блоге Didit.
Фирмы-пустышки: KYC, признаки отмывания денег и соответствие требованиям (RU)
Выявление фирм-пустышек критически важно для соблюдения требований ПОД/ФТ. В этом руководстве описаны ключевые признаки, идентификация бенефициарных владельцев и лучшие практики KYC для снижения рисков и избежания штрафов.
Анализ журналов для выявления мошенничества: подробное руководство (RU)
Узнайте, как анализ журналов повышает эффективность выявления мошенничества, снижая риски и затраты. Ознакомьтесь с интеграцией SIEM, ключевыми показателями и тем, как решения Didit для проверки подлинности дополняют эту важную.
KYC для RWA: Обеспечение соответствия требованиям при токенизации реальных активов (RU)
Токенизация реальных активов (RWA) открывает огромные возможности, но крайне важны надежные процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML).
Вход через соцсети: угрозы безопасности и лучшие практики (RU)
Вход через социальные сети удобен, но несет риски для безопасности. Узнайте, как найти баланс между удобством и надежной защитой, включая MFA и аутентификацию на основе рисков.
Серриализация и внедрение шаблонов: Глубокий анализ безопасности (RU)
Уязвимости, связанные с сериализацией и внедрением шаблонов, представляют значительный риск для приложений, особенно тех, которые обрабатывают пользовательские данные.
Соответствие требованиям: Календарь KYC на 2024 год (RU)
Соблюдение меняющихся норм критически важно для финансовых институтов. Этот гайд содержит календарь соответствия KYC на 2024 год, лучшие практики и рекомендации для управления сроками ПОД и минимизации рисков.