Последнее в блоге Didit.
KYC в сфере встраиваемых финансов: подробное руководство (RU)
Встраиваемые финансы стремительно развиваются, но растут и требования к соответствию нормативным требованиям. Данное руководство содержит лучшие практики KYC для встраиваемых финансов, с акцентом на интеграцию API и.
Защита от дипфейков и мошенничества: проверка живости (RU)
Проверка живости необходима для безопасной биометрической аутентификации. В этом руководстве рассказывается, как она работает, какие методы используются и почему она важна для предотвращения мошенничества в современном цифровом.
Информация о бенефициарах: руководство по соблюдению требований FATF (RU)
Понимание требований к информации о бенефициарах имеет решающее значение для крипто-бизнеса и финансовых учреждений, чтобы соответствовать правилу FATF о путешествиях.
Правила FATF для путешественников: руководство по соответствию для VASP (RU)
Правила FATF для путешественников требуют от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) обмениваться информацией о клиентах для транзакций на сумму свыше определенного порога.
Выявление поддельных счетов за коммунальные услуги, созданных ИИ: руководство по KYC (RU)
Счета за коммунальные услуги, сгенерированные ИИ, особенно поддельные, представляют растущую угрозу для соответствия требованиям KYC. Узнайте, как работает мошенничество с использованием синтетических документов и какие методы.
Оркестровка Сигналов Фрода: Современный Подход (RU)
Отдельные сигналы фрода уже недостаточны. Узнайте, как оркестровка нескольких сигналов, включая разведку об устройствах и поведенческую биометрию, создает надежную и адаптивную систему предотвращения мошенничества.