Последнее в блоге Didit.
Корпоративная Ответственность: Как Избежать Рисков, Связанных с Ошибками При Идентификации (RU)
Ошибки в проверке личности могут привести к серьезной корпоративной ответственности. В этой статье рассматриваются юридические риски, стратегии смягчения последствий и окупаемость надежных решений для идентификации.
Новый закон Великобритании о экономических преступлениях: соответствие требованиям проверки подлинности (RU)
Закон Великобритании о борьбе с экономическими преступлениями 2023 года вводит ответственность за 'непредотвращение мошенничества', значительно повышая требования к корпоративной ответственности.
Уголовная ответственность корпораций за сбои в процедурах KYC (RU)
Несоблюдение правил KYC/AML может привести к серьезной уголовной ответственности корпораций. В этой статье рассматриваются риски, недавние случаи и способы снижения вашей уязвимости.
Преступления, Послужившие Основанием: Глубокое Погружение в ПОД/ФТ (RU)
Понимание преступлений, послуживших основанием, критически важно для эффективного соблюдения требований ПОД/ФТ. В этом руководстве объясняется, что это такое, почему это важно и как их эффективно выявлять и сообщать.
Личины и Мошенничество: Борьба с Синтетическими Личностями (RU)
Синтетическое мошенничество с идентификацией – создание вымышленных личностей – стремительно растет. В статье рассматриваются методы, используемые мошенниками, влияние на бизнес и как передовая проверка подлинности личности.
Оркестровка Фрод-Сигналов: Руководство для Разработчиков (RU)
Узнайте, как оркестровка фрод-сигналов может значительно повысить эффективность выявления мошеннических действий. Это руководство охватывает архитектуру, интеграцию и лучшие практики для создания надежной системы предотвращения.