Последнее в блоге Didit.
Оптимизация затрат на KYC для масштабирования: стратегическое руководство (RU)
Масштабирование бизнеса часто приводит к росту затрат на «Знай своего клиента» (KYC), но этого можно избежать. В этом руководстве рассматриваются стратегические подходы, от использования ИИ и автоматизации до выбора правильных.
Правило FATF для криптоактивов: проблемы реализации (RU)
Правило FATF для криптоактивов, разработанное для борьбы с финансовыми преступлениями в сфере криптоиндустрии, создает значительные трудности для поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) при его внедрении.
Архитектура EUDIW для высокообъемных платежей: глубокий анализ (RU)
Исследование архитектуры Европейского цифрового идентификационного кошелька (EUDIW) и его значительного влияния на системы высокообъемных платежей.
Динамическая оркестровка трения для европейского цифрового кошелька идентификации (RU)
Европейский цифровой кошелек идентификации (EUDIW) обещает новую эру безопасной и ориентированной на пользователя цифровой идентификации. Однако для реализации его полного потенциала требуется тонкий подход к пользовательскому.
IP-геолокация: Невидимый страж в борьбе с онлайн-мошенничеством (RU)
IP-геолокация — это важный, но часто недооцениваемый инструмент в борьбе с онлайн-мошенничеством. Анализируя IP-адреса, компании могут выявлять подозрительную активность, определять регионы с высоким риском и повышать общую.
Автоматизация аудита AML: Обязательное условие для современной комплаенс-системы (RU)
В условиях быстро меняющегося регулирования автоматизация аудита AML является не роскошью, а необходимостью для бизнеса. В этой статье рассматриваются проблемы ручных аудиторских процессов, преимущества автоматизации и способы.