Последнее в блоге Didit.
Создание надежного внутреннего списка наблюдения с помощью гибких API Didit (RU)
Создание и поддержание эффективного внутреннего списка наблюдения имеет решающее значение для борьбы с финансовыми преступлениями и мошенничеством.
Геолокационное соответствие: Руководство по правовым технологиям для трансграничных азартных игр (RU)
Навигация в сложном ландшафте трансграничных игорных регулирований требует надежного соблюдения геолокации. Это руководство исследует правовые проблемы, роль передовых технологий, таких как IP-анализ и геолокация документов.
Необанки против традиционных банков: стратегии AML-проверки (RU)
Сравнение проблем и решений в области AML-проверки для необанков и традиционных банков выявляет различные подходы к соблюдению нормативных требований и управлению рисками.
Использование IP-геолокации для динамической KYC в онлайн-играх (RU)
Платформы онлайн-игр сталкиваются со сложными задачами KYC: от проверки возраста до предотвращения мошенничества и гео-ограничений. IP-геолокация — это важный инструмент для динамического соответствия, обеспечивающий соблюдение.
Комплаенс как код для глобального скрининга санкций с помощью Terraform (RU)
Надежный комплаенс в глобализованном мире сложен, особенно с учетом динамичных списков санкций. В статье рассматривается подход «Комплаенс как код» (CaC) с использованием Terraform для автоматизированного, масштабируемого.
Оценка возраста для доставки алкоголя: Ориентирование в Регламентах ЕС (RU)
Службы доставки алкоголя сталкиваются со сложными задачами проверки возраста из-за разнообразных региональных правил ЕС. Внедрение надежной, сохраняющей конфиденциальность оценки возраста критически важно для соблюдения.