Последнее в блоге Didit.
Необанки против традиционных банков: стратегии AML-проверки
Сравнение проблем и решений в области AML-проверки для необанков и традиционных банков выявляет различные подходы к соблюдению нормативных требований и управлению рисками.
Использование IP-геолокации для динамической KYC в онлайн-играх
Платформы онлайн-игр сталкиваются со сложными задачами KYC: от проверки возраста до предотвращения мошенничества и гео-ограничений. IP-геолокация — это важный инструмент для динамического соответствия, обеспечивающий соблюдение.
Комплаенс как код для глобального скрининга санкций с помощью Terraform
Надежный комплаенс в глобализованном мире сложен, особенно с учетом динамичных списков санкций. В статье рассматривается подход «Комплаенс как код» (CaC) с использованием Terraform для автоматизированного, масштабируемого.
Оценка возраста для доставки алкоголя: Ориентирование в Регламентах ЕС
Службы доставки алкоголя сталкиваются со сложными задачами проверки возраста из-за разнообразных региональных правил ЕС. Внедрение надежной, сохраняющей конфиденциальность оценки возраста критически важно для соблюдения.
Автоматизированное доверие: окупаемость инвестиций в API для проверки счетов за коммунальные услуги
Узнайте, как API для проверки счетов за коммунальные услуги превращают ручные процессы в автоматизированное доверие, обеспечивая значительную окупаемость инвестиций за счет повышения точности, снижения эксплуатационных расходов.
Разработка гибких рабочих процессов для разрешения AML-оповещений
Создание эффективных и адаптируемых рабочих процессов для разрешения AML-оповещений критически важно для финансовых учреждений. В этой статье рассматривается, как разработчики могут проектировать компонуемые, управляемые API.