Последнее в блоге Didit.
AML-проверка компаний для KYB (RU)
Проверяйте саму компанию, а не только ее руководителей, на предмет санкций, списков наблюдения и негативных упоминаний на уровне организации в рамках KYB-сессии. Стоимость проверки — 0,20 $.
KYB с замкнутым циклом: KYC каждого бенефициарного владельца за одну сессию (RU)
Сессия Didit KYB запускает связанную сессию KYC для каждого конечного бенефициарного владельца в том же унифицированном API /v3/ — проверяйте компанию и стоящих за ней людей в одном замкнутом цикле.
Анализ источников средств в криптовалюте: как читать категории риска (RU)
Оценка риска кошелька ценна настолько, насколько информативны категории, лежащие в её основе. Узнайте, как интерпретировать более 14 категорий источников средств Didit и таблицу прямого/косвенного воздействия, которая превращает.
API для проверки бизнеса: реестр, бенефициары, должностные лица и AML за 2 $ (RU)
Комплексная проверка компании — поиск в реестре, идентификация бенефициарных владельцев, проверка должностных лиц и AML на уровне юридического лица — за одну сессию через унифицированный API /v3/ всего за 2 доллара США за.
Автоматическая идентификация КБС и графики владения (RU)
Определяйте конечных бенефициарных собственников с долями владения, разрешайте вложенные уровни корпоративного владения и отображайте полную структуру контроля любой компании — все это часть KYB-сессии стоимостью $2.00.
AMLD6 и Единый свод правил ЕС по борьбе с отмыванием денег: ключевые изменения (RU)
ЕС заменяет лоскутное одеяло национальных правил по борьбе с отмыванием денег единым, напрямую применимым сводом правил и новым центральным органом.