Последнее в блоге Didit.
6 статусов правила для переводов и проблема "восхода солнца"
Каждое обязательство согласно Правилу для переводов имеет один из шести статусов. Вот что означает каждый из них, как работать с контрагентами в юрисдикциях, которые еще не приняли правило — проблема «восхода солнца», — и как.
Мониторинг транзакций ответственной игры для iGaming
Пакет ответственной игры отслеживает всплески скорости депозитов, подозрительные изменения лимитов и злоупотребления бонусами с помощью категорий транзакций gambling_*, а также мониторинг AML в том же движке по цене $0.
AWAITING_USER: Автоматическое устранение рисков для подозрительных транзакций
Вместо полного отклонения подозрительная транзакция может быть приостановлена с запросом дополнительного действия от пользователя — повторной KYC или подтверждения средств — и автоматически возобновлена после его выполнения.
Обмен данными по Правилу путешествий: TRISA, TRP и OpenVASP
Правило путешествий FATF — это проблема обмена данными: два VASP должны безопасно обменяться информацией об отправителе и получателе до завершения перевода.
Правила скорости и выявления структурирования: Руководство для разработчиков
Правила скорости оценивают транзакции за временные окна с агрегациями по количеству, сумме и уникальным значениям — основа для выявления структурирования, «смурфинга» и использования подставных лиц.
11 пакетов правил мониторинга транзакций: подробное объяснение
Didit использует 11 пакетов правил для мониторинга транзакций: «Финансы», «AML/CTF», «Аномалии», «FATF», «Анализ устройств», «Мошенничество», «Криптовалюта», «Ответственная игра», «Электронная коммерция» и «Пользовательские».