Последнее в блоге Didit.
NIS2 + DORA: Подтверждение личности для критической инфраструктуры
NIS2 ужесточает кибербезопасность в ключевых секторах; DORA делает то же самое для финансовых услуг. Оба требуют строгого подтверждения личности, контроля доступа и управления рисками третьих сторон — вот как Didit вписывается в.
API для проверки кошельков: Ончейн-риски за $0.02 (BYOK)
Проверяйте любой криптокошелек или хэш транзакции на ончейн-риски — санкции, миксеры, даркнет, вымогательство — с оценкой от 0 до 100 и детализацией источников средств, всего за $0.02 с подключением собственного ключа.
Сокращение ложных срабатываний AML с помощью настраиваемых порогов
Ложные срабатывания — это реальная стоимость AML-проверок. Didit позволяет настраивать веса оценки совпадений, порог совпадения и пороги риска, а также использовать «Золотой ключ» номера документа, чтобы сократить очередь на.
Проверка кошельков до и после перевода
Предварительная проверка анализирует адрес кошелька до перемещения средств; пост-транзакционная проверка анализирует завершенную транзакцию по ее хешу.
Проверка PEP: уровни 1-4 и RCA – подробное объяснение
Не все политически значимые лица представляют одинаковый риск. Didit проверяет четыре уровня PEP — от глав государств до родственников и близких связей, — позволяя вам применять усиленную комплексную проверку пропорционально. $0.
Создание рабочего процесса для отчетов о подозрительной деятельности без отдельного инструмента управления кейсами
Оповещения, кейсы, назначение аналитиков и подача SAR встроены в систему мониторинга транзакций Didit — а не прикручены от стороннего поставщика систем управления кейсами. Вот как работает весь рабочий процесс.