Последнее в блоге Didit.
Скоринг транзакционных рисков в реальном времени за $0.02
Оценивайте каждую транзакцию в реальном времени, получайте один из четырех статусов — ОДОБРЕНО, НА_ПРОВЕРКЕ, ОТКЛОНЕНО, ОЖИДАЕТ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ — и действуйте до завершения расчетов. Вот как работает скоринг рисков по цене $0.
MiCA для поставщиков криптоуслуг: Комплекс соответствия требованиям
MiCA унифицирует регулирование для поставщиков криптоактивов в ЕС, устанавливая жесткие требования к проверке клиентов, AML-скринингу и Правилу путешествий.
Выявление связей с миксерами и даркнетом в реальном времени
Миксеры, даркнет-рынки, доходы от вымогательского ПО и украденные средства представляют собой риски высочайшей степени на блокчейне. Didit обнаруживает прямое и косвенное воздействие каждого из них в реальном времени — за $0.
Правило передачи данных MiCA для поставщиков услуг виртуальных активов в ЕС
Поставщики услуг криптоактивов в ЕС сталкиваются с Правилом передачи данных в соответствии с Регламентом о переводе средств, наряду с режимом лицензирования MiCA.
Постоянный мониторинг AML за $0.07 в год на пользователя
Первичная проверка — это моментальный снимок. Постоянный мониторинг ежедневно перепроверяет каждого клиента по более чем 1300 спискам, автоматически изменяет его статус AML при обнаружении новых совпадений и отправляет вебхук.
Онбординг продавцов на маркетплейсе с KYB
Правильно регистрируйте бизнес-продавцов: проверяйте компанию, идентифицируйте и проходите KYC для каждого владельца, проверяйте организацию и документы — все за одну KYB-сессию стоимостью $2.00, разработанную для маркетплейсов.