Последнее в блоге Didit.
Мартин Перукка: «Предотвращение мошенничества усиливает ценностное предложение компании»
Интервью с Мартином Перуккой о том, как комплаенс и предотвращение мошенничества усиливают ценность и доверие к финорганизациям.
Луана Ромеро: «Жёсткие нормы не всегда означают эффективность: нам нужны надзор, обучение и финансовая разведка»
Эксперт по AML Луана Ромеро о рисках криптоиндустрии, пробелах регулирования и том, почему сильные нормы бессильны без надзора и обучения.
# Judit Pino: «В секторе недвижимости серьезно не хватает культуры комплаенса»
Judit Pino — эксперт по регуляторному комплаенсу, которая в последние годы специализируется на противодействии отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) в секторе недвижимости.
Хуан Оливерос: «Обучение обязанных субъектов — ключ к массовому распространению криптоактивов»
Интервью с экспертом AML Хуаном Оливеросом о блокчейне, KYC, MiCA и будущем регулирования криптоактивов в Европе.
Mariona Pericas: «Европейскому криптосектору срочно нужно было регулирование, чтобы получить правовую определённость, привлечь инвестиции и удержать таланты»
Интервью с Марионой Перикас о MiCA, DORA, регулировании криптоактивов и будущем цифровых финансов в Европе.
# Фернандо Рамос: «Наша задача — выстраивать защитные барьеры, которые останавливают злоумышленников, не нажимая при этом на тормоз инноваций»
Интервью с партнёром Bit2Me Фернандо Рамосом о MiCA, KYC/AML, DeFi, токенизации недвижимости и будущем регулирования криптовалют в Испании.