Последнее в блоге Didit.
API для проверки бизнеса: реестр, бенефициары, должностные лица и AML за 2 $
Комплексная проверка компании — поиск в реестре, идентификация бенефициарных владельцев, проверка должностных лиц и AML на уровне юридического лица — за одну сессию через унифицированный API /v3/ всего за 2 доллара США за.
Автоматическая идентификация КБС и графики владения
Определяйте конечных бенефициарных собственников с долями владения, разрешайте вложенные уровни корпоративного владения и отображайте полную структуру контроля любой компании — все это часть KYB-сессии стоимостью $2.00.
AMLD6 и Единый свод правил ЕС по борьбе с отмыванием денег: ключевые изменения
ЕС заменяет лоскутное одеяло национальных правил по борьбе с отмыванием денег единым, напрямую применимым сводом правил и новым центральным органом.
API для AML-проверки: более 1300 списков по $0.20 за проверку (RU)
Проверяйте физических и юридических лиц по более чем 1300 глобальным спискам (санкции, PEP, судимости, негативные упоминания в СМИ) с помощью двухфакторной модели оценки совпадений и рисков. $0.
Двухуровневая модель AML: Сравнение оценок совпадения и риска
Система Didit для борьбы с отмыванием денег (AML) раздельно оценивает два вопроса: действительно ли совпадение относится к вашему клиенту (оценка совпадения) и насколько рискованным он является (оценка риска).
Проверка негативных медиаданных: реалистичный подход
Негативные медиаданные — это уровень раннего предупреждения в AML: негативные новости, выявляющие риск до того, как он попадет в санкционный список.