Что такое GBTC Finance:
GBTC Finance — это онлайн-биржа и сеть магазинов, специализирующихся на торговле криптовалютами и решениях для всех пользователей в мире криптовалют. У них более 20 филиалов по всей Испании и растущая база из более чем 30,000 довольных клиентов. Они предоставляют персонализированную поддержку и широкий спектр услуг, включая обучение и инструменты для приема платежей в криптовалюте в бизнесе.
Текущая ситуация:
Основная проблема, с которой сталкивается GBTC Finance как в своих физических магазинах, так и через свою онлайн-биржу, связана с регулированием. Соблюдение строгих правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является одной из главных забот компании. Эти процессы обязательны для всех пользователей, поскольку они работают в рамках законодательной базы, установленной Банком Испании. Это соблюдение нормативных требований обеспечивает безопасную среду для пользователей.
Наше решение:
Столкнувшись с этой проблемой, Didit стал идеальным решением для нужд GBTC Finance. Наша служба проверки личности предлагает:
- Проверка документов: Для проверки документов из более чем 220 стран и территорий с использованием нашей передовой технологии, которая точно извлекает информацию и выявляет потенциальное мошенничество.
- Распознавание лиц: Благодаря нашему тесту на живость, который использует индивидуальный ИИ, GBTC может обнаруживать дипфейки, проверять личность и предлагать оптимальный UX своим клиентам.
- AML скрининг: С нашим решением они могут проверять данные пользователей в реальном времени по глобальным базам данных для выявления PEPs, санкций и других репутационных рисков.
- Юридическое соответствие: Соответствует действующим нормам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Удобство использования: Быстро и просто, процесс проверки занимает всего несколько секунд.
Почему Didit?
"Мы сократили время проверки до минимума, все благодаря быстрой и легкой интеграции в нашу систему. Кроме того, мы также сократили затраты, связанные с проверкой, что позволяет нам направлять эти ресурсы в другие области компании. Использование Didit выводит проверку пользователей на новый уровень."
Гильем Медина, COO GBTC Finance.
Результаты:
Процессы проверки личности (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) значительно улучшились в GBTC Finance после интеграции Didit.
В количественном выражении операционные затраты, связанные с проверкой пользователей, снизились на 90% по сравнению с предыдущим решением, использовавшимся GBTC Finance. Более того, биржа также сообщает о снижении количества заявок в службу поддержки, связанных с процессами KYC и AML.
Это партнерство позволило GBTC Finance сэкономить и оптимизировать свои ресурсы как в деньгах, так и во времени. Эти данные подчеркивают, что прочное сотрудничество между Didit и GBTC Finance закладывает основу для большего инновационного развития в секторе.
Хотите стать нашей следующей историей успеха?
Didit предлагает надежные решения для проверки личности для централизованных криптовалютных бирж (CEX), как физических, так и цифровых. Если вы ищете союзника для упрощения доступа к криптовалютам и соблюдения нормативных требований, не стесняйтесь обращаться к нам!
Мы стремимся работать с вами, чтобы сделать вас нашей следующей историей успеха.
