История успеха | GBTC Finance снижает затраты на соблюдение нормативных требований на 90%

Что такое GBTC Finance:

GBTC Finance — это онлайн-биржа и сеть магазинов, специализирующихся на торговле криптовалютами и решениях для всех пользователей в мире криптовалют. У них более 20 филиалов по всей Испании и растущая база из более чем 30,000 довольных клиентов. Они предоставляют персонализированную поддержку и широкий спектр услуг, включая обучение и инструменты для приема платежей в криптовалюте в бизнесе.

Текущая ситуация:

Основная проблема, с которой сталкивается GBTC Finance как в своих физических магазинах, так и через свою онлайн-биржу, связана с регулированием. Соблюдение строгих правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является одной из главных забот компании. Эти процессы обязательны для всех пользователей, поскольку они работают в рамках законодательной базы, установленной Банком Испании. Это соблюдение нормативных требований обеспечивает безопасную среду для пользователей.

Наше решение:

Столкнувшись с этой проблемой, Didit стал идеальным решением для нужд GBTC Finance. Наша служба проверки личности предлагает:

• Проверка документов: Для проверки документов из более чем 220 стран и территорий с использованием нашей передовой технологии, которая точно извлекает информацию и выявляет потенциальное мошенничество.
• Распознавание лиц: Благодаря нашему тесту на живость, который использует индивидуальный ИИ, GBTC может обнаруживать дипфейки, проверять личность и предлагать оптимальный UX своим клиентам.
• AML скрининг: С нашим решением они могут проверять данные пользователей в реальном времени по глобальным базам данных для выявления PEPs, санкций и других репутационных рисков.
• Юридическое соответствие: Соответствует действующим нормам по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
• Удобство использования: Быстро и просто, процесс проверки занимает всего несколько секунд.

Почему Didit?

"Мы сократили время проверки до минимума, все благодаря быстрой и легкой интеграции в нашу систему. Кроме того, мы также сократили затраты, связанные с проверкой, что позволяет нам направлять эти ресурсы в другие области компании. Использование Didit выводит проверку пользователей на новый уровень."

Гильем Медина, COO GBTC Finance.

Результаты:

Процессы проверки личности (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) значительно улучшились в GBTC Finance после интеграции Didit.

В количественном выражении операционные затраты, связанные с проверкой пользователей, снизились на 90% по сравнению с предыдущим решением, использовавшимся GBTC Finance. Более того, биржа также сообщает о снижении количества заявок в службу поддержки, связанных с процессами KYC и AML.

Это партнерство позволило GBTC Finance сэкономить и оптимизировать свои ресурсы как в деньгах, так и во времени. Эти данные подчеркивают, что прочное сотрудничество между Didit и GBTC Finance закладывает основу для большего инновационного развития в секторе.

Хотите стать нашей следующей историей успеха?

Didit предлагает надежные решения для проверки личности для централизованных криптовалютных бирж (CEX), как физических, так и цифровых. Если вы ищете союзника для упрощения доступа к криптовалютам и соблюдения нормативных требований, не стесняйтесь обращаться к нам!

Мы стремимся работать с вами, чтобы сделать вас нашей следующей историей успеха.