Последнее в блоге Didit.
Ограничение наличных в ЕС в размере 10 000 евро с июля 2027 года: кого оно касается
С 10 июля 2027 года торговцы в ЕС могут принимать или осуществлять наличные платежи только до 10 000 евро. Кого это касается, кого нет, текущий лимит наличных по странам, правило идентификации при 3 000 евро и что делать на кассе.
Программное обеспечение AMLR: что создавать, что покупать и сколько это стоит
Нейтральное руководство для покупателя по AMLR: десять возможностей регулирования, что покупать/оставлять, 13 вопросов к поставщику, тревожные сигналы в продажах и модель затрат с примером.
Идентификация личности по AMLR: сначала eID, документы как альтернатива
Что требует статья 22 AMLR, что говорит окончательный проект AMLA от 30 сентября 2026 года об удаленной регистрации и как выбрать между электронной идентификацией и проверкой документов для каждого клиента.
AMLR и кошелек EUDI: когда его нужно принимать и что остается
Принимать EUDI Wallet обязывает статья 5f(2) eIDAS, а не AMLR. В статье 22 указано, что кошелек покрывает, и какая надлежащая проверка остается. AMLA.
AMLR для криптоактивов: что должны проверять поставщики услуг криптоактивов
С 10 июля 2027 года AMLR рассматривает поставщиков услуг криптоактивов как финансовые учреждения. Что они должны проверять, порог в 1000 евро, что запрещает статья 79 и что не запрещает: несамостоятельные кошельки не запрещены.
AMLR: чек-лист для поднадзорных организаций со ссылками на статьи
Открытый чек-лист AMLR: 12 пунктов для организаций, затем блоки по секторам (банки, криптоактивы, краудфандинг, азартные игры, дорогие товары, недвижимость, футбол) со ссылками на статьи AMLA.