Последнее в блоге Didit.
Бенефициарное владение по AMLR: правило 25%, контроль и примеры
Кто считается бенефициарным владельцем согласно AMLR: тест 25% и более, контроль другими способами, как умножать и складывать доли через уровни, статус порога 15% и что делать с каждым найденным владельцем.
Статья 18 AMLR: что можно и нельзя передавать на аутсорсинг KYC-провайдеру
Статья 18 AMLR позволяет передавать на аутсорсинг задачи KYC, но не решения и не ответственность. Условия, шесть зарезервированных задач, серая зона Резолюции 47, контрольный список провайдеров и реестр аутсорсинга.
Окончательные стандарты AMLA по CDD (октябрь 2026): что изменилось, что делать
AMLA представила окончательные проекты стандартов комплексной проверки клиентов 1 октября 2026 года. Что в проекте, что AMLA не смягчила, что не решено и что нужно внедрить до июля 2027 года.
Разъяснения по AMLR: Регламент ЕС по борьбе с отмыванием денег, применяемый с июля 2027 г.
Что такое Регламент ЕС по борьбе с отмыванием денег, как он соотносится с AMLD6 и AMLA, все даты с 2024 по 2029 год, на кого распространяется, основные правила по статьям, штрафы и состояние технических стандартов.
Новые тарифы с 1 ноября: один тариф на продукт, единый баланс на все
Один тариф на продукт, $10 бесплатного кредита в месяц, оплата по мере использования без минимума и единый баланс для любых проверок. Действует с 1 ноября 2026 года.
Проверка бизнеса: три уровня реестра, цена зависит от страны (RU)
Проверка бизнеса осуществляется на основе трех уровней реестра, цена зависит от страны, и вы платите за тот уровень, который фактически был предоставлен реестром.