Последнее в блоге Didit.
Предложение FinCEN по Banque Misr: один банк и 103 подставные компании
1 сентября 2026 года FinCEN предложил отключить пять филиалов египетского государственного банка Banque Misr в Объединенных Арабских Эмиратах от американского корреспондентского обслуживания.
Менеджеры по управлению активами обновили KYC, но 26% не фиксируют ожидаемую активность
Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) опубликовало свой отчёт за 2026 год. Каждая фирма заявляет, что обновляет KYC. Четверть компаний не фиксирует ожидаемую частоту транзакций, что является базой для оценки.
Правило путешествий переписывается для каждого трансграничного платежа, а не только для криптовалют
FATF согласовала изменения в Рекомендации 16 в июне 2025 года. С момента их имплементации странами, трансграничные P2P-платежи свыше 1000 USD/EUR будут сопровождаться именем, адресом и датой рождения.
Калифорния переводит проверку возраста с веб-сайта на телефон
Закон о подтверждении цифрового возраста вступает в силу 1 января 2027 года. Он делает операционную систему источником информации о вашем возрасте и предоставляет приложениям интерфейс для запроса в реальном времени.
Cryptolink выполнила свои обязательства. AUSTRAC все равно приостановила ее деятельность
Австралийский регулятор по борьбе с отмыванием денег отключил 96 криптоматов на три месяца с 9 августа 2026 года. Причинами стали не обстоятельства, послужившие поводом для открытия дела, а регулярные отчеты, которые перестали.
Документный ИИ: извлечение настраиваемых полей из любых документов (RU)
Расчетные листки, подтверждения наличия средств, налоговые декларации, учредительные документы, выписки из банков. Самые важные документы при регистрации не имеют фиксированного шаблона.