Последнее в блоге Didit.
Оценка рисков, которая не сработала, обошлась оператору в £4,75 миллиона
Evolution Malta выплатит £4,75 млн после того, как Комиссия по азартным играм обнаружила, что ее оценка рисков отмывания денег не выявила двух нелицензированных партнеров.
Регуляторы исследуют рынки предсказаний: фокус на идентификации, а не на правилах торговли
В 2026 году комитет Конгресса США и два европейских регулятора изучили рынки предсказаний. Все трое сосредоточились на вопросах идентификации пользователей, а не на правилах торговли.
Задержка API верификации личности: Бенчмарки для технических директоров финтеха
Достижение задержки API верификации личности менее секунды критически важно для финтех-компаний, чтобы оптимизировать пользовательский опыт и конверсию.
Проверка ПДЛ: определения, объем и мониторинг
Оперативное руководство по проверке политически значимых лиц: определения ФАТФ, иностранные и внутренние ПДЛ, члены семьи и близкие соратники, уровни, разрешение совпадений, усиленная комплексная проверка, постоянный мониторинг.
Углубленная надлежащая проверка (EDD): Руководство по соблюдению
Руководство по углубленной надлежащей проверке на основе оценки рисков: факторы, выходящие за рамки стандартной CDD, источник средств и благосостояния, утверждения, постоянный мониторинг, доказательства, проверка и управление.
Техническое руководство по машиносчитываемой зоне (МСЗ)
Техническое руководство по машиносчитываемой зоне: макеты ICAO 9303 TD1, TD2 и TD3, контрольные цифры, ошибки парсинга и связь с чипами NFC.