Последнее в блоге Didit.
Информация о бенефициарах: руководство по соблюдению требований FATF
Понимание требований к информации о бенефициарах имеет решающее значение для крипто-бизнеса и финансовых учреждений, чтобы соответствовать правилу FATF о путешествиях.
Правила FATF для путешественников: руководство по соответствию для VASP
Правила FATF для путешественников требуют от поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) обмениваться информацией о клиентах для транзакций на сумму свыше определенного порога.
Выявление поддельных счетов за коммунальные услуги, созданных ИИ: руководство по KYC
Счета за коммунальные услуги, сгенерированные ИИ, особенно поддельные, представляют растущую угрозу для соответствия требованиям KYC. Узнайте, как работает мошенничество с использованием синтетических документов и какие методы.
Оркестровка Сигналов Фрода: Современный Подход
Отдельные сигналы фрода уже недостаточны. Узнайте, как оркестровка нескольких сигналов, включая разведку об устройствах и поведенческую биометрию, создает надежную и адаптивную систему предотвращения мошенничества.
Распознавание MRZ: Основа Проверки Документов
Распознавание MRZ имеет решающее значение для точной и безопасной проверки личности. В этом руководстве подробно рассматривается принцип его работы, важность, проблемы и то, как Didit использует его для бесшовной проверки.
Безопасность Webhooks: Лучшие Практики и Защита API
Webhooks обеспечивают доставку данных в реальном времени, но несут риски для безопасности. Узнайте о лучших практиках защиты webhooks, защиты ваших API и интеграции с системами проверки личности.