Последнее в блоге Didit.
Пересмотр eKYC в Японии (2026–2027): JPKI, обязательное использование IC-чипов и отказ от открытия счетов по фото
Япония прекращает проверку личности по фотографиям: расширение JPKI с января 2026 года, обязательное использование IC-чипов с апреля 2027 года, правила AML FSA и как к этому подготовиться.
Надежность NFC-проверки паспортов (RU)
NFC-проверка паспортов обеспечивает высокую надежность для процессов «Знай своего клиента» (KYC) за счет криптографической проверки идентификационных данных непосредственно с чипа электронного паспорта.
Подготовка AUSTRAC Online к новым формам TTR и SMR: Практический чек-лист
Контрольный список готовности к новым формам AUSTRAC TTR и SMR с 1 июля 2026 года: анализ пробелов, обновления системы, обучение персонала и дата перехода.
Новая форма AUSTRAC SMR (2026): Расширенные данные для отчетности
Объяснение новой формы отчета о подозрительных операциях (SMR) AUSTRAC на 2026 год: триггеры SMR, 3-дневные и 24-часовые сроки, расширенные детали и как подготовиться.
AUSTRAC, Часть 2: Юристы и Конвейеры (2026)
С 1 июля 2026 года юристы и нотариусы войдут в режим AML/CTF Австралии. Простое руководство по назначенным услугам, CDD, отчетности и срокам.
Новая форма TTR AUSTRAC (2026): Изменения и подготовка
Простое руководство по новой форме TTR AUSTRAC с 1 июля 2026 года: порог в 10 000 австралийских долларов, 10-дневный срок и как подготовиться.