Последнее в блоге Didit.
Австралия AML/CTF: Пороги и Документы для Неиндивидуальных Клиентов 2026
Обновленные правила Австралии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF), вступающие в силу 1 июля 2026 года, вносят значительные изменения для неиндивидуальных юридических лиц.
Know Your Stablecoin Customer: FinCEN's Proposed CIP Rules Explained
FinCEN's proposed rule extends traditional Customer Identification Program (CIP) requirements to stablecoin transactions, impacting entities involved in the issuance, redemption, and exchange of these digital assets.
Штрафы MiCA от EBA: Как крипто-комплаенс команды могут подготовиться уже сейчас
Европейская банковская администрация (EBA) разрабатывает систему штрафов для регулирования рынков криптоактивов (MiCA). Командам по крипто-комплаенсу необходимо понять эти предстоящие штрафы и заблаговременно скорректировать свои
Подготовка к аудиту соответствия требованиям верификации личности
Эффективная подготовка к аудиту соответствия требованиям верификации личности включает понимание нормативных требований, документирование процессов и обеспечение целостности данных.
Остановка мошенничества с подписками: Роль верификации личности
Мошенничество с подписками ежегодно обходится компаниям в миллиарды. Эффективная верификация личности имеет решающее значение для предотвращения этой повсеместной угрозы, защиты доходов и поддержания доверия к вашим услугам.
Privacy-Preserving Identity Verification: Balancing Compliance and User Data
Achieving compliance with identity verification regulations while safeguarding user data is a critical challenge. This article explores strategies and technologies for privacy-preserving identity verification, ensuring regulatory