Последнее в блоге Didit.
Что такое KYC? Объяснение принципа «Знай своего клиента» на 2026 год
KYC (Know Your Customer) – это процесс, который регулируемые предприятия используют для проверки личности клиентов перед установлением отношений.
Didit: Создание Инфраструктуры для Идентификации и Предотвращения Мошенничества
Мы привлекли $6 млн, доведя общий объем финансирования до $7.5 млн. Мы прибыльны, растем более чем на 30% в месяц и перешли от верификации личности к созданию инфраструктуры для борьбы с мошенничеством.
Кредитное мошенничество с украденными и синтетическими личностями: как это работает и как его остановить
Мошенники подают заявки на кредиты, используя украденные и синтетические данные — реальные номера социального страхования, соединенные с фейковыми профилями. Кредиторы часто не замечают обмана до момента вывода средств.
Как выявлять подозрительную финансовую активность: ключевые признаки
Практическое руководство по выявлению подозрительной финансовой активности: от структурирования и резких всплесков активности до несоответствия профилей и географического риска.
Правило порогового значения владения бенефициарным владельцем: 25%, 50% и как отследить косвенный контроль
Большинство юрисдикций требуют идентифицировать любое лицо, которое владеет или контролирует 25% или более компании. Но реальный риск несоблюдения требований связан с косвенным владением — многоуровневыми структурами.
Что адрес электронной почты раскрывает о пользователе (RU)
Адрес электронной почты несет гораздо больше информации, чем просто почтовый ящик: возраст домена, тип провайдера, история утечек и доставляемость — все это сигналы мошенничества.