التحقق من الهوية لدى Companies House: إدانات Insolvency Service
غُرّم ثلاثة مديرين في المملكة المتحدة في 16 سبتمبر 2026 في أولى إدانات Insolvency Service المتعلقة بالتحقق من الهوية لدى Companies House. وكان أحدهم قد أتم التحقق من هويته. القانون والتواريخ والأرقام وقائمة تحقق لمجالس الإدارة.
بواسطة Alberto Rosasالشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Diditتحديث 
باختصار
في 16 سبتمبر 2026، فُرضت غرامات على ثلاثة من مديري الشركات في المملكة المتحدة أمام City of London Magistrates’ Court، في أولى الإدانات التي حصلت عليها Insolvency Service بجرائم التحقق من الهوية لدى Companies House.[1] وكان أحدهم قد تحقّق من هويته، ولوحق قضائيًا بسبب مدير زميل لم يتحقّق من هويته.[1]
- تراوحت الغرامات بين £80 و£307، إضافة إلى المصاريف ورسم الضحايا الإضافي.[1]
- ترد هذه الجرائم في المادة 167M من Companies Act 2006.[2]
- في 30 يونيو 2026، كانت 55.33% من تعيينات المديرين قد خضعت للتحقق.[11]
أصبح التحقق من الهوية لدى Companies House واجبًا قانونيًا على المديرين المعيّنين حديثًا في المملكة المتحدة منذ 18 نوفمبر 2025، مع فترة انتقالية للمديرين الذين يشغلون مناصبهم بالفعل.[1] وقد حصلت Insolvency Service الآن على أولى الإدانات بهذه الجرائم، وأعلنتها مع Companies House في 17 سبتمبر 2026.[1]
تراوحت الغرامات بين £80 و£307.[1] أما ما يهم مجالس الإدارة فهو هوية المدانين: مديران تصرّفا وهما غير متحقَّق من هويتهما، ومدير متحقَّق من هويته يقول البيان إنه لم يتخذ خطوات معقولة لمنع ذلك.[1] تنتهي الفترة الانتقالية للمديرين الذين يشغلون مناصبهم بالفعل في 17 نوفمبر 2026.[5][16]
ما الذي حدث: أولى إدانات Insolvency Service في قضايا التحقق من الهوية
يتناول البيان ثلاثة مديرين في شركتين. وقد «فُرضت غرامات على الثلاثة أمام City of London Magistrates’ Court يوم الأربعاء 16 سبتمبر».[1] تولّت Insolvency Service الملاحقة القضائية، ويصف البيان هذه الإدانات بأنها «أولى الإدانات بهذه الجرائم».[1]
| المدير | الشركة | السلوك الموصوف في البيان | الغرامة | المصاريف | رسم الضحايا الإضافي |
|---|---|---|---|---|---|
| المدير الأول | الشركة الأولى | تصرّف بصفته مديرًا وهو غير متحقَّق من هويته؛ شارك في قرارات على مستوى مجلس الإدارة ووقّع حسابات الشركة؛ جرى التحقق من هويته في أوائل سبتمبر 2026 | £166 | £85 | £66 |
| المدير المشارك | الشركة الأولى | كان قد تحقّق من هويته؛ يقول البيان إنه لم يتخذ خطوات معقولة لمنع المدير الأول من الاستمرار في التصرف وهو غير متحقَّق من هويته | £307 | £85 | £123 |
| المدير الثالث | الشركة الثانية | تصرّف بصفته مديرًا وهو غير متحقَّق من هويته؛ وقّع حسابات الشركة وقدّمها؛ تحقّق من هويته في 28 مايو 2026 أو في تاريخ قريب منه | £80 | £85 | £32 |
المصدر: Insolvency Service وCompanies House، 17 سبتمبر 2026.[1]
أُدين الثلاثة أيضًا بسبب بيان تأكيد (confirmation statement)، وهو الإيداع السنوي لبيانات الشركة، لم يُقدَّم في موعده.[1]
ملاحظة
لا يذكر البيان رقم أي مادة، ولا يوضح كيف ردّ المتهمون على التهم، ولا يشير إلى أي استئناف.[1] ربط الوقائع بالمادة 167M أدناه هو من عندنا، استنادًا إلى نص القانون. تكتب Baker McKenzie أن شخصين أُدينا «بمخالفة الحظر الوارد في المادة 167M(1)» وأن «مديرًا آخر أُدين بالتصرف بما يخالف الحظر الوارد في المادة 167M(2)».[15] هذه صياغة المكتب، وليست سجلًا قضائيًا.
القانون الذي تستند إليه: المادة 167M من Companies Act 2006
أُدرجت المادة 167M في Companies Act 2006 بموجب المادة 43 من Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA)، ودخلت حيز النفاذ الكامل في 18 نوفمبر 2025.[2] وتتضمن حظرين منفصلين، وكل منهما جريمة جنائية.
المادة 167M(1) و(2)Companies Act 2006
"لا يجوز للفرد أن يتصرف بصفته مديرًا لشركة ما لم يتم التحقق من هويته (انظر المادة 1110A)." "يجب على الشركة أن تضمن ألا يتصرف أي فرد بصفته مديرًا ما لم يتم التحقق من هويته (انظر المادة 1110A)."
المصدر: legislation.gov.uk، المادة 167M[2]
| الحكم | ما ينص عليه | من يرتكب الجريمة |
|---|---|---|
| المادة 167M(1) و(3) | يحظر على الفرد التصرف بصفته مديرًا ما دام غير متحقَّق من هويته | الفرد[2] |
| المادة 167M(2) و(4) | يُلزم الشركة بضمان ألا يتصرف أي فرد غير متحقَّق من هويته بصفته مديرًا | الشركة وكل مسؤول مقصّر، ويُعد مدير الظل (shadow director) من مسؤولي الشركة[2] |
| s.167M(5) | يحدد العقوبة عند الإدانة بإجراءات موجزة | إنجلترا وويلز: غرامة. اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية: غرامة تصل إلى المستوى 5 على المقياس القياسي، إضافة إلى غرامة يومية عن استمرار المخالفة[2] |
بموجب المادة 1121، يشمل مصطلح "المسؤول" أي مدير أو مدير تنفيذي أو أمين سر، ويُعد المسؤول مقصّرًا "إذا أذن بالمخالفة أو سمح بها أو شارك فيها، أو لم يتخذ جميع الخطوات المعقولة لمنعها".[4] ويذكر البيان أن المدير المتحقَّق من هويته لم "يتخذ خطوات معقولة لمنع" زميله من التصرف بصفته مديرًا.[1]
وتضيف المادة 167M(6) أن المخالفة "لا تؤثر بأي شكل في صحة تصرفات الفرد بصفته مديرًا".[2]
ما المقصود بعبارة "تم التحقق من الهوية"
تسمح المادة 1110A، السارية منذ 18 مارس 2025، بطريقين فقط: أن يتحقق المسجل من هوية الفرد، أو أن يقدم مزوّد خدمات شركات معتمد (Authorised Corporate Service Provider, ACSP) بيان تحقق إلى المسجل.[3]
الطريق الأول
مباشرة مع Companies House
- يستخدم GOV.UK One Login وهو مجاني
- عبر التطبيق أو أسئلة الأمان أو أحد فروع Post Office المشاركة
- ينتهي بالحصول على رمز شخصي من Companies House
المادة 1110A(1)(a)
الطريق الثاني
عبر ACSP
- محاسب أو محامٍ أو وكيل آخر مسجل لدى Companies House
- يخضع للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال (AML) في المملكة المتحدة، وقد يتقاضى رسومًا
- يقدم بيان تحقق إلى المسجل
المادة 1110A(1)(b)
الطريقتان الوحيدتان لإتمام التحقق لدى Companies House.[3][7]
من يشملهم الالتزام
تحدد إرشادات Companies House الفئات التالية: المديرون ومن في حكمهم (الأعضاء والشركاء العامون والمسؤولون الإداريون)، ومديرو الشركات الأجنبية المسجلة في المملكة المتحدة، والأشخاص ذوو السيطرة الجوهرية (PSCs)، وACSPs.[7] يحصل الشخص الذي أتم التحقق على رمز شخصي من Companies House. ويقدّم مدير عدة شركات هذا الرمز لكل شركة منها.[7][8]
| الدور | المطلوب | الموعد |
|---|---|---|
| مدير جديد | يتم التحقق قبل مباشرة المهام، ويُقدَّم الرمز الشخصي في إيداع التعيين أو التأسيس | اعتبارًا من 18 نوفمبر 2025[1][7] |
| مدير في منصبه حاليًا، ولم يكن موعد بيان التأكيد قد فات في 18 نوفمبر 2025 | تقدّم الشركة بيان التحقق من الهوية لهذا المدير. ولا تسري المادة 167M إلا بعد هذا الإيداع أو بعد انتهاء مهلة تقديمه | مع بيان التأكيد التالي خلال الفترة الانتقالية[1][5] |
| مدير في منصبه حاليًا، وكان موعد بيان التأكيد قد فات في 18 نوفمبر 2025 | البيان نفسه واجب التقديم. وانتهى الإعفاء في التاريخ الأسبق بين اليوم التالي لتقديمه ونهاية يوم 2 ديسمبر 2025 | بحلول نهاية يوم 2 ديسمبر 2025[5] |
| شخص حالي ذو سيطرة جوهرية يشغل أيضًا منصب مدير | يقدّم الرمز بشكل منفصل بصفته شخصًا ذا سيطرة جوهرية | خلال 14 يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ بيان التأكيد[8] |
| شخص حالي ذو سيطرة جوهرية لا يشغل منصب مدير | يقدّم الرمز | خلال أول 14 يومًا من شهر ميلاده[8] |
| شخص ذو سيطرة جوهرية أُضيف بعد 18 نوفمبر 2025 | يقدّم الرمز | عند إضافته إلى السجل لأول مرة، أو خلال 14 يومًا[8] |
| مقدّمو الإيداعات، والمديرون من الشخصيات الاعتبارية، وشركات التوصية البسيطة | غير مشمولين بعد | مقدّمو الإيداعات: ليس قبل نوفمبر 2027، مع إشعار مسبق لا تقل مدته عن 6 أشهر[9] |
تحصي الإحصاءات الرسمية التعيينات لا الأشخاص، لأن الفرد الواحد قد يشغل عدة أدوار.[11]
معلومات إدارية صادرة عن Companies House، نُشرت في 30 يوليو 2026؛ غير مدققة.[11]
تنبيه
التعيين غير المُتحقَّق منه في هذه الأرقام لا يُعدّ جريمة تلقائيًا. بالنسبة إلى المدير الذي يشغل منصبه أصلًا، يبدأ سريان المادة 167M بالرجوع إلى بيان التأكيد الخاص بالشركة نفسها، لذا قد يكون التعيين غير مُتحقَّق منه قبل أن يبدأ واجب ذلك المدير.[5][11]
أفادت Companies House في 11 يونيو 2026 بأن "ما يقارب 4 ملايين فرد تحققوا من هوياتهم وربطوا تعييناتهم".[12]
الجدول الزمني: من الواجب القانوني إلى أولى الإدانات
- 18 مارس 2025التعريفدخول المادة 1110A حيز النفاذ؛ واستحداث خدمة تسجيل ACSP.[3][13]
- 18 نوفمبر 2025بدء الواجبدخول المادة 167M حيز النفاذ فيما يخص واجب التحقق من الهوية.[2]
- 16 سبتمبر 2026الإداناتتغريم ثلاثة مديرين في لندن.[1]
- 17 نوفمبر 2026انتهاء المرحلة الانتقاليةآخر يوم في الفترة الانتقالية البالغة 12 شهرًا.[5]
تقول Companies House إن 18 نوفمبر 2025 "ليس موعدًا نهائيًا. بل يمثل بداية فترة انتقالية مدتها 12 شهرًا".[9] وتعرّف اللائحة 4 من لوائح بدء النفاذ، الصك التشريعي (SI) 2025/1118، تلك الفترة بأنها "فترة الـ 12 شهرًا التي تبدأ من 18 نوفمبر 2025". إذا لم يكن بيان التأكيد الخاص بالشركة متأخرًا في 18 نوفمبر 2025، فلا تسري المادة 167M على الفرد الذي أصبح مديرًا قبل ذلك التاريخ إلا من اليوم التالي لتقديم الشركة بيان التأكيد التالي، أو من اليوم التالي لانتهاء فترة التقديم إذا لم تقدمه. أما إذا كان البيان متأخرًا بالفعل، فقد أنهت اللائحة 4(7) الإعفاء في التاريخ الأسبق بين اليوم التالي لتقديم الشركة بيان التحقق من هوية المدير ونهاية يوم 2 ديسمبر 2025.[5]
تقول Companies House إن الشركة "لن تتمكن من إيداع بيان التأكيد الخاص بها ما لم يجرِ التحقق من جميع مديريها".[7] وبشكل منفصل، تجعل المادة 853L عدم تقديم بيان التأكيد جريمة ترتكبها الشركة وكل مسؤول مقصّر بعد مرور 14 يومًا على نهاية فترة المراجعة.[6] وأفادت Companies House بأنه بين يناير ومارس 2026 أُدين 360 مديرًا من 332 شركة بجرائم تتعلق بالإيداع. وشمل ذلك 157 إدانة بجرائم تتعلق ببيان التأكيد، بغرامات إجمالية بلغت £53,300.[14]
ما الذي يجب على فرق الامتثال فعله الآن
- أعدّوا قائمة بكل مدير وكل عضو في شراكة ذات مسؤولية محدودة (LLP) وكل PSC، مع تاريخ بيان التأكيد لكل شركة.[7][8]
- تحققوا من هوية كل مدير يشغل منصبه أصلًا قبل الموعد النهائي الانتقالي الخاص به، واجمعوا الرمز الشخصي قبل حلول موعد بيان التأكيد.[1][5][7]
- بمجرد سريان المادة 167M على مدير ما، امنعوا ذلك المدير من توقيع الحسابات أو التصويت إلى أن يكتمل التحقق. بالنسبة إلى المدير الذي يشغل منصبه أصلًا، يكون ذلك في اليوم التالي لتقديم بيان التأكيد أو لانتهاء فترة تقديمه. وإذا كان البيان متأخرًا بالفعل في 18 نوفمبر 2025، فقد انتهى الإعفاء بدلًا من ذلك في التاريخ الأسبق بين اليوم التالي لتقديم بيان التحقق من الهوية ونهاية يوم 2 ديسمبر 2025.[2][5]
- وثّقوا الخطوات التي اتخذها مجلس الإدارة: فمعيار "جميع الخطوات المعقولة" هو الاختبار المطبق على كل مسؤول.[4]
- تحققوا من أي وكيل بمطابقته مع القائمة المنشورة لمقدمي ACSP قبل الاستعانة به.[17]
- تعاملوا مع المدير غير المُتحقَّق منه بعد سريان المادة 167M باعتباره مؤشر خطر عند استقطاب العميل، لا دليلًا على بطلان توقيعه.[2]
1حدّدوا تاريخ سريان المادة 167M على كل مدير
المعيَّن الجديد: قبل مباشرة مهامه. المدير الذي يشغل منصبه أصلًا: اليوم التالي لتقديم بيان التأكيد أو لانتهاء فترة تقديمه. البيان المتأخر في 18 نوفمبر 2025: التاريخ الأسبق بين اليوم التالي لتقديم بيان التحقق من الهوية ونهاية يوم 2 ديسمبر 2025.
هل جرى التحقق من المدير قبل ذلك التاريخ
أودِعوا مع الرمز الشخصي
بيان تحقق واحد لكل مدير.
أوقفوا ذلك المدير عن مباشرة مهامه اعتبارًا من ذلك التاريخ
إلى أن يتم ذلك، يجري التحقق عبر GOV.UK One Login أو عبر ACSP.
2احتفظوا بالأدلة
الرموز المستلمة، والتواريخ، والرسائل، وخطوات مجلس الإدارة.
يختلف التاريخ بين المديرين الجدد والمديرين الحاليين: اللائحة 4 من SI 2025/1118.[5]
في العناية الواجبة تجاه الشركات البريطانية، تُعدّ حالة التحقق عنصراً واحداً فقط من عناصر التقييم. تفيد Companies House بأن حالة التحقق تُنشر في السجل، وبأنها تعتزم إبراز التعيينات غير المتحقق منها.[13] ولا يكشف التحقق شيئاً عن العقوبات أو التعرض السياسي أو الأخبار السلبية.
ما لا يزال مفتوحاً: آخر المستجدات حتى 6 أكتوبر 2026
راجعنا موجزات النشر لدى الجهتين على GOV.UK حتى 5 أكتوبر 2026، ولم نجد فيها أي بيان لاحق بشأن هذه القضايا ولا أي مجموعة ثانية من الملاحقات القضائية المتعلقة بالتحقق من الهوية.
- 29 سبتمبر 2026: أطلقت Insolvency Service استراتيجية لمدة خمس سنوات تتعهد فيها بـ"تعاون أوثق مع Companies House" في التصدي لسوء سلوك المديرين.[18]
أسئلة مفتوحة
لا تذكر البيانات والإحصاءات التي رُوجعت لإعداد هذا التحليل عدد التعيينات غير المتحقق منها التي تجاوزت موعد استحقاقها.[1][11]
كيف تساعد Didit في عمليات التحقق من المديرين والشركات
Didit ليست Authorised Corporate Service Provider وليست مساراً للتحقق لدى Companies House، ولذلك لا يمكنها التحقق من هوية مدير لأغراض المادة 167M.[3][7] تتولى Didit المهمة المجاورة، أي عمليات التحقق التي تجريها شركتك على الشركات والمديرين الذين تتعامل معهم، من خلال التحقق من الأعمال، المعروف أيضاً باسم اعرف عملك (KYB).
- بيانات سجل الشركات في ثلاثة مستويات (Lite وShareholders وUBOs، وهي اختصار للمستفيدين الحقيقيين النهائيين)، ويختلف توفر كل مستوى بحسب البلد.
- عمليات تحقق مرتبطة من هوية كل مالك أو مسؤول: التقاط المستند، وقراءة شريحة الاتصال قريب المدى (NFC)، والتحقق من الحيوية، ومطابقة الوجه، من خلال التحقق من الهوية.
- فحص مكافحة غسل الأموال للشركة والأشخاص المرتبطين بها مقابل أكثر من 1,300 قائمة للعقوبات والأشخاص المعرضين سياسياً (PEP) وقوائم المراقبة، بسعر $0.20 لكل فحص، مع مراقبة مستمرة بسعر $0.07 لكل شخص سنوياً. جميع الأسعار متاحة في صفحة الأسعار.
ما توفره Didit
- بيانات السجل عن الشركة ومسؤوليها ومالكيها
- التحقق من هوية هؤلاء الأشخاص وفحصهم
- أدلة كل عملية تحقق
ما يبقى على عاتقك
- تحقق كل مدير بنفسه لدى Companies House
- واجب مجلس الإدارة في منع المدير غير المتحقق منه من ممارسة مهامه
- قرار قبول العميل والمسؤولية المترتبة عليه
تحقق من الشركات والمديرين الذين تقبلهم عملاء
بيانات السجل وعمليات التحقق المرتبطة من الهوية والفحص في سير عمل واحد، مع حفظ الأدلة في ملفك.
أبرز النقاط
- فُرضت غرامات على ثلاثة مديرين في 16 سبتمبر 2026 في أولى أحكام الإدانة التي حصلت عليها Insolvency Service في قضايا التحقق من الهوية.[1]
- كان أحدهم قد تحقق من هويته بنفسه. بموجب المادة 167M والمادة 1121(3)، يُعدّ المسؤول الذي يتقاعس عن اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لمنع المخالفة مخالفاً، بينما تبقى تصرفات المدير صحيحة.[2][4]
- تنتهي الفترة الانتقالية للمديرين الذين يشغلون مناصبهم حالياً في 17 نوفمبر 2026.[5]
- لا تتحقق Didit من هوية المديرين لصالح Companies House، بل تتحقق من الشركات والأشخاص الذين تتعامل معهم شركتك.
الأسئلة الشائعة
ما هي أولى أحكام الإدانة التي حصلت عليها Insolvency Service في قضايا التحقق من الهوية؟
فُرضت غرامات على ثلاثة مديرين في شركتين أمام City of London Magistrates’ Court في 16 سبتمبر 2026. تولّت Insolvency Service الملاحقة القضائية، وتصف هذه الأحكام بأنها أولى إداناتها في هذه الجرائم. بلغت الغرامات £166 و£307 و£80، مع تكاليف قدرها £85 لكل منهم، ورسوم إضافية لصالح الضحايا قدرها £66 و£123 و£32.[1]
هل يمكن ملاحقة مدير تم التحقق من هويته قضائيًا لأن مديرًا آخر لم يتم التحقق من هويته؟
نعم. تُلزم المادة 167M(2) الشركة بضمان ألا يعمل أي فرد غير متحقَّق من هويته بصفة مدير، وترتكب الجريمةَ الشركةُ وكلُّ مسؤول مقصّر فيها. ويشمل ذلك المسؤول الذي لا يتخذ جميع الخطوات المعقولة لمنع ذلك. وكان أحد المديرين الثلاثة الذين فُرضت عليهم الغرامات قد تحقّق من هويته بنفسه.[2][4][1]
ما العقوبة على العمل بصفة مدير دون التحقق من الهوية؟
عند الإدانة بإجراءات موجزة في إنجلترا وويلز، تكون العقوبة غرامة. وفي اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية، تكون غرامة لا تتجاوز المستوى 5 على المقياس القياسي، مع غرامة يومية عن استمرار المخالفة. ويمكن لـ Companies House أيضًا فرض عقوبات مالية.[2][10]
هل تظل قرارات المدير غير المتحقَّق من هويته صحيحة؟
نعم. تنص المادة 167M(6) على أن العواقب الوحيدة هي الجرائم الواردة في تلك المادة، وأن المخالفة لا تؤثر في صحة تصرفات الفرد بصفته مديرًا.[2]
متى يجب على المدير الذي يشغل منصبه بالفعل أن يتحقق من هويته؟
يجب على الشركة تقديم بيان التحقق من الهوية لهذا المدير مع بيان التأكيد التالي خلال فترة الأشهر الـ 12 التي تبدأ في 18 نوفمبر 2025. وإذا لم يكن ذلك البيان متأخرًا في 18 نوفمبر 2025، تسري المادة 167M اعتبارًا من اليوم التالي للتقديم، أو من اليوم التالي لانتهاء فترة التقديم إذا لم يُقدَّم شيء. وإذا كان متأخرًا بالفعل، فقد انتهى الإعفاء في التاريخ الأسبق بين اليوم التالي لتقديم بيان التحقق من الهوية ونهاية يوم 2 ديسمبر 2025.[5]
كيف يتحقق المدير من هويته لدى Companies House؟
هناك مساران. تستخدم خدمة Companies House منصة GOV.UK One Login وهي مجانية. والمسار الآخر هو مزوّد خدمات شركات معتمد (Authorised Corporate Service Provider)، وقد يتقاضى رسومًا. ثم يتلقى المدير رمزًا شخصيًا من Companies House.[7]
كم عدد تعيينات المديرين التي تم التحقق منها حتى الآن؟
في 30 يونيو 2026، بلغ عدد تعيينات المديرين التي تم التحقق منها 4,710,086، أي 55.33% من تعيينات المديرين. تحصي الإحصاءات التعيينات لا الأشخاص، لذا فهي لا تبيّن عدد المديرين المقابل لذلك. وبشكل منفصل، أعلنت Companies House في 11 يونيو 2026 أن قرابة 4 ملايين فرد قد تحققوا من هوياتهم وربطوا تعييناتهم.[11][12]
هل يمكن لـ Didit التحقق من هوية مدير لدى Companies House؟
لا. Didit ليست مزوّد خدمات شركات معتمدًا (Authorised Corporate Service Provider)، وليست مسارًا للتحقق لدى Companies House. وهي تُجري الفحوص التي تقوم بها المنشأة على الشركات والمديرين الذين تتعامل معهم: بيانات السجل، والتحقق من الهوية، والفحص في إطار مكافحة غسل الأموال (AML).
المصادر
- Directors warned to verify identities with Companies House following first Insolvency Service prosecutions، The Insolvency Service وCompanies House، 17 سبتمبر 2026.
- Companies Act 2006، المادة 167M، legislation.gov.uk.
- Companies Act 2006، المادة 1110A، legislation.gov.uk.
- Companies Act 2006، المادة 1121، legislation.gov.uk.
- The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 6 and Transitional Provisions) Regulations 2025، اللائحة 4، legislation.gov.uk.
- Companies Act 2006، المادة 853L، legislation.gov.uk.
- Verifying your identity for Companies House، Companies House، آخر تحديث 1 يونيو 2026.
- When you need to verify your identity for Companies House، Companies House، آخر تحديث 30 يوليو 2026.
- Identity verification, Changes to UK company law، Companies House، تمت القراءة في 6 أكتوبر 2026.
- Companies House approach to non-compliance with mandatory identity verification، Companies House، تم التحديث في 5 ديسمبر 2025.
- Companies House management information: identity verification April to June 2026، Companies House، 30 يوليو 2026.
- Progress made in cleaning up Companies House register as further steps taken to tackle economic crime، Companies House، 11 يونيو 2026.
- Third report on the implementation and operation of Parts 1 to 3 of the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023، الفترة حتى 31 مارس 2026.
- Directors disqualified for a total of 70 years following Companies House prosecutions، Companies House، 6 أغسطس 2026.
- المملكة المتحدة: أولى الملاحقات القضائية للمديرين بموجب نظام التحقق من الهوية في المملكة المتحدة، Baker McKenzie، أكتوبر 2026.
- إصلاح Companies House: أولى الملاحقات القضائية بسبب مخالفات التحقق من الهوية مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى، Mishcon de Reya، 25 سبتمبر 2026.
- قائمة مقدمي خدمات الشركات المعتمدين (ACSPs)، Companies House، آخر تحديث 2 أكتوبر 2026.
- تدخل أبكر، واسترداد أسرع، وتشدد أكبر مع الاحتيال: The Insolvency Service تطلق استراتيجية لتعزيز الثقة والنمو، The Insolvency Service، 29 سبتمبر 2026.
أصبح التحقق من هوية المديرين يُنفَّذ الآن أمام المحاكم الجنائية. ويشمل ذلك مديرًا تم التحقق من هويته لم يتخذ، بحسب البيان، خطوات معقولة لمنع زميل لم يتم التحقق من هويته من التصرف.[1] إذا كانت شركتك تُدخل شركات بريطانية كعملاء، فاجمع بين ما يُظهره السجل وفحوصاتك الخاصة، باستخدام التحقق من الأعمال مع Didit.
اعرف من يقف وراء كل شركة
تحقق من الشركة ومسؤوليها ومالكيها، ثم افحصهم واحتفظ بالسجل.
مقالات ذات صلة
- التحقق من الهوية لدى Companies House: إدانات Insolvency Service
- تنظيم عملات الخصوصية بعد سحب FinCEN قاعدة خلط العملات المشفرة
- قرارات OSC بشأن Argosy: تحمّل المخاطر في KYC وإيقاف UDP
- FinCEN وبيانات الاعتماد الرقمية القابلة للتحقق: رخص mDL بموجب CIP Rule
- اختراق بيانات Revolut: ما أُفيد عن طلب حكومي مزيف
- CIMA AML Rule: شرح واجب تقديم تقرير التدقيق في كايمان