El més recent del blog de Didit.
API de Detecció de Carteres: Risc On-Chain per 0,02 $ (BYOK) (CA)
Analitza qualsevol cartera de criptomonedes o hash de transacció contra riscos a la cadena (sancions, mescladors, darknet, ransomware) amb una puntuació de 0 a 100 i un desglossament de l'origen dels fons, per només 0,02 $ amb.
Reducció de Falsos Positius AML amb Llindars Configurables (CA)
Els falsos positius són el cost real de la detecció AML. Didit et permet ajustar els pesos de la puntuació de coincidència, el llindar de coincidència i els llindars de risc — i utilitzar la Clau d'Or del número de document —.
Detecció de Carteres: Abans o Després de la Transferència? (CA)
La detecció prèvia a la transferència analitza una adreça de cartera abans que es mogui el valor; la posterior a la transferència analitza una transacció liquidada pel seu hash.
Detecció de PEP: Nivells 1-4 i RCA, Explicats (CA)
No totes les persones políticament exposades comporten el mateix risc. Didit examina quatre nivells de PEP —des de caps d'estat fins a familiars i associats propers— perquè puguis aplicar una diligència deguda millorada.
Creació d'un flux de treball SAR sense una eina de gestió de casos independent (CA)
Alertes, casos, assignació a analistes i presentació d'informes d'activitat sospitosa (SAR) estan integrats a la monitorització de transaccions de Didit, no afegits com un mòdul extern.
Avaluació del risc en transaccions en temps real per 0,02 $ (CA)
Avalua cada transacció en temps real, obtén un dels quatre estats — APROVAT, EN_REVISIÓ, REBUTJAT, PENDENT_USUARI — i actua abans que els diners es liquidin. Així funciona l'avaluació de riscos per 0,02 $ per transacció.