El més recent del blog de Didit.
Les empreses que reporten més risc a la FCA mostren les majors llacunes de control
La FCA va preguntar a 242 empreses de gestió d'actius sobre els controls de delictes financers. Les empreses de mercats privats reporten el major risc i diverses de les llacunes de control més grans.
Un informe de riscos fallit va costar 4,75 milions de lliures a un operador.
Evolution Malta pagarà 4,75 milions de lliures després que la Gambling Commission detectés que la seva avaluació de riscos de blanqueig de capitals no va identificar dos socis sense llicència.
Els reguladors se centren en la identitat en els mercats de predicció
Un comitè del Congrés i dos reguladors europeus van examinar els mercats de predicció el 2026. Tots tres van coincidir en la importància de la identitat, no en les regles de negociació.
Latència de l'API de Verificació d'Identitat: Punts de Referència per a CTOs de Fintech
Assolir una latència sub-segon en l'API de verificació d'identitat és crucial per a les fintechs per optimitzar l'experiència d'usuari i les taxes de conversió.
Detecció de PEP: Definicions, Abast i Monitoratge
Una guia operativa per a la detecció de persones políticament exposades (PEP): definicions del GAFI, PEP estrangeres i domèstiques, familiars i associats propers, classificació per nivells, resolució de coincidències, diligència.
Dilgència deguda millorada (DDM): guia de compliment
Una guia basada en el risc per a la diligència deguda millorada: factors desencadenants més enllà de la DD estàndard, origen dels fons i del patrimoni, aprovacions, seguiment continu, proves, revisió i governança.