スイスの制裁スクリーニング：SECOとEU・UN・OFACリストの比較
スイスで制裁スクリーニングを行う方法を解説します。SECO、EU、UN、OFACの各リストの比較、50%所有テスト、名前照合、誤検知、継続モニタリング、真の該当があった場合の対応を扱います。
概要
スイスにおける制裁スクリーニングはSECOリストから始まります。スイスの制裁はスイス国内のすべての者を拘束します。国連の指定は自動的に適用されます。EUの措置は、連邦参事会が採用して初めて適用されます。採用は全部、一部、または見送りのいずれかです。[4][5][3]
- EUおよびOFACのリストはスイスでは直接の法的効力を持ちません。ただしFINMAは、金融機関に対し、米国の二次制裁を含む外国制裁のリスクも管理するよう求めています。[4][16]
- スイスの資産凍結リストに真のヒットがあれば、遅滞なく凍結し、SECOに報告します。Anti-Money Laundering Actに基づくMROSへの報告は、別の判断基準です。[2][14]
- DiditはSECOをスクリーニングしますか。はい。Diditのウォッチリストデータベースには、1,300+のリストの中に両方のSECOリスト、「State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations」と「State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List」が含まれます。オンボーディング時と継続的モニタリングで照合します。
スイスにおける制裁スクリーニングは単純に見えます。顧客をスイスの制裁リストと照合するだけです。実際には、スイスの事業者は4つのリスト群(SECO、国連、EU、米国Office of Foreign Assets Control(OFAC))を扱います。それぞれに独自の適用範囲、タイミング、所有に関するルールがあります。違反はその隙間で起こります。
本ガイドは、スクリーニングを運用するチーム向けです。4つのリスト群、50%テスト、名前照合、誤検知、真のヒットを、条文番号とともに解説します。リスト自体はSECO制裁リストガイドで、より広いマネー・ローンダリング対策(AML)と本人確認(KYC)のルールはスイスのAMLおよびKYC要件で扱っています。
はい、DiditはSECOをスクリーニングします
Diditは、毎日更新される1,300+のリストの中で、両方のSECO制裁リストに加え、国連、EU、OFAC、英国のリストと照合して、個人と企業をスクリーニングします。無料で始める、またはお問い合わせください。
スイスの事業者が扱う4つのリスト群
Embargo Act(EmbA、ドイツ語ではEmbargogesetz EmbG、フランス語ではloi sur les embargos LEmb、SR 946.231)は、スイスの制裁の法的根拠です。同法により、連邦は3つの主体が採択した制裁のみを執行できます。[1]
第1(1)条Embargo Act, SR 946.231
「連邦は、国際連合、欧州安全保障協力機構、またはスイスの最も重要な貿易相手国が採択した制裁であって、国際法の遵守、特に人権の尊重に資するものを執行するため、強制措置を定めることができる。」
出典:Fedlex、Embargogesetz、2023年7月1日版[1](ドイツ語原文の当社訳)
SECO(State Secretariat for Economic Affairs)は、「最も重要な貿易相手国」を実務上EUと解釈しています。スイスには独自の自律的制裁の法的根拠がありません。[4] 連邦参事会は各制度を命令(ordinance)として制定します。その数は28で、すべて国連またはEUの措置に基づいています。[1][4]
| リスト群 | 発行主体 | スイスにおける法的効力 | 形式 |
|---|---|---|---|
| SECO(スイスの制裁リスト) | 連邦参事会の命令。附属書はFederal Department of Economic Affairs(EAER)が更新し、SECOが公表[1] | スイス国内の個人と企業を拘束[5] | SESAM検索、XSD付きの統合XMLリスト、Excelエクスポート[6] |
| 国連安全保障理事会統合リスト | 国連安全保障理事会およびその委員会[23] | 国連加盟国としてスイスを拘束。国連の指定は自動的に取り込まれる[5][3] | XML、HTML、PDF[23] |
| EU統合金融制裁リスト | Council of the EU。リストは欧州委員会が管理[22] | 直接にはなし。連邦参事会が措置を採択した時点で適用される[4] | XML、CSV、PDF[22] |
| OFAC SDNリストおよび非SDNリスト | 米国財務省[24] | 直接にはなし[4] | XMLを含む機械可読ファイル[29] |
スイスの制裁はスイス国内の個人および企業に適用されます。独立した外国子会社や国外に住むスイス国民は、原則として対象外です。[4] SECOは、変更の追跡を含むコンプライアンスの責任を企業に課しています。[4] スイス市場のページに、Diditがスイスの顧客について確認する項目を掲載しています。
スイスが国連とEUの制裁を取り入れる仕組み
2つの経路は速度が異なります。国連のリスト掲載は即時です。ISIL（Da'esh）およびAl-Qaidaに関する令は、国連のリストが「自動的に採用される」と定めています(第8条(1))。SECOも、国連リストの変更はスイスで即時に法的効力を持つとしています。[3][5] EUの措置には決定が必要です。「Embargo Actの下では、EU制裁の(全面的または部分的な)採用は、常に連邦参事会が決定しなければならない。そのため、スイスはEUに時間差で追随する。」[4]
- 2025年7月18日EU第18次制裁パッケージスイスのリスト掲載は2025年8月12日、その他の措置は2025年10月29日。[12]
- 2025年10月23日EU第19次制裁パッケージスイスのリスト掲載は2025年12月12日、その他の措置は2026年2月25日。[11]
- 2026年4月23日EU第20次制裁パッケージスイスのリスト掲載は2026年5月22日(115件)、その他の措置は2026年8月19日。[9][10]
- 2026年7月23日EU第21次制裁パッケージ2026年10月22日時点で、スイスによる採用は発表されていません。[13][5]
リスト掲載は数週間以内、それ以外は数か月後です。
スイスは意図的にEUと異なる対応をとることもあります。2026年5月には、EU第20次制裁パッケージに含まれる第三国企業7社をリストに掲載しませんでした。[10] 2025年10月には、中国の地方銀行2行に対するEUの取引禁止を適用せず、第12次制裁パッケージで定められた一部の資金移動に関する報告義務も採用しませんでした。[12]
注意点
SECOのリストだけでスクリーニングすると、ある人物がEUでは資産凍結の対象なのにスイスでは対象外という期間が数週間、スイスが追随しない場合はそれ以上生じます。EUのリストもスクリーニングするか、EUのみでヒットした場合にどう扱うかを決めてください。
スイス企業がEUやOFACのリストも必要とする場合
SECOは、第三国の制裁は「原則としてスイスでは直接の効力を持たない」としています。[4] それでも、次の3つの要因によってこれらのリストが関係してきます。
- 自社のエクスポージャー。EUのロシア資産凍結は、所在地を問わずEU国民およびEUで設立された法人に適用され、「全部または一部がEU域内で行われるあらゆる事業」にも及びます(Regulation (EU) No 269/2014第17条)。[20] OFACは「所在地を問わずすべての米国市民および永住者」を拘束し、米国人以外の者も米国制裁への違反を引き起こしてはなりません。[25]
- 米ドル建ての支払い。OFACは、米国人以外の者による違反の多くが、米国の金融機関宛てまたは米国の金融機関を経由する支払いの処理から生じており、その「ほぼすべてが米ドル建てであった」と指摘しています。[26]
- FINMA。スイス金融市場監督機構は「国内および外国の制裁に対応するための手続」を求めており、米国の二次制裁を含め、ロシア、イラン、北朝鮮の制裁リスクを非常に高いと評価しています。[16]
| 自社の状況 | スクリーニングすべきリスト |
|---|---|
| スイス国内のすべての企業 | 国連のリスト掲載を反映したSECOのリスト[5][3] |
| FINMAの監督を受けるスイスの金融機関 | SECOのリストに加え、自社のエクスポージャーに応じた外国のリスト(EUやOFACなど)[16] |
| EUの法人、EU国籍の従業員、または一部をEU域内で行う事業 | SECOのリストとEUのリスト[20] |
| 米ドル建ての支払、米国人または米国のコルレス銀行 | SECOおよびOFACのSDNリストと非SDNリスト[25][26] |
所有と支配：スイス法令の文言による50%ルール
スイスの制裁令は、リスト掲載者の名義で保有される資産だけでなく、リスト掲載者が所有または支配する資産も凍結の対象とします。ウクライナ制裁令（SR 946.231.176.72）第15(1)条は、附属書8に掲載された者、その者のために行動する者、およびそのいずれかが「所有または支配する」会社が「所有または支配する」資金および経済的資源を凍結します。[2]資金には暗号資産が明示的に含まれます。[2]
制裁令自体は割合を定めていません。50%基準はSECOの解釈ガイド（2026年6月30日）に由来します。同ガイドによれば、ある者が「直接または間接に50%以上を保有する」場合に所有が認められ、複数の被制裁者の保有分は合算されます。このガイドに法的拘束力はありません。[8]支配は、取締役会の過半数を選任する権限など8つの基準に照らして判断されます。1つでも該当すれば支配が推定されます。[8]
- Alpenhandel AG取引開始を検討中の顧客
- 30%Person ASECOのリストに掲載
- 25%Holding BSECOのリストに掲載
- 45%Investor Cリスト非掲載
- 30%
例
リスト掲載者のうち単独で50%に達する者はいませんが、30%と25%を合わせると55%になります。SECOの合算の解釈では、Alpenhandel AGは被制裁者に所有されているとみなされ、その名称がどのリストにも載っていなくても資産は凍結されます。[8]
EUと米国は、異なる文書によって同じ基準に至っています。2024年7月3日付の理事会のEU Best Practicesは規則ではなくガイダンスであり、合算した「財産権の50%以上」と支配基準を用いています。[21]OFACの50 Percent Ruleは、「1人または複数の資産凍結対象者により、合計で、直接または間接に50パーセント以上」所有される事業体をすべて資産凍結の対象とします。[24]
注意点
SECOは自らの検索エンジンを「補助ツールにすぎない」としています。同エンジンは「直接制裁対象となっている個人、会社および組織に関する結果のみを表示し、所有または支配の関係の可能性については一切情報を提供しない」とされています。[6]名前の照合だけでは50%ルールは確認できません。法人顧客確認（KYB）で得られる所有情報が必要です。
スイスにおける制裁スクリーニングの実務
作業の大半は名前の照合です。SECO自身のSESAM検索はあいまい検索で、「Gaddhafi、Khadafi、Qadhafi」を1つの名前の表記揺れとして扱う一方、「Davis」と「David」は別の名前として扱います。[7]EUは「人違い」を避けるため、原語の名前と国際民間航空機関（ICAO）の翻字、さらに別名と生年月日の記載を求めています。[21]
| 照合上の問題 | 対応 |
|---|---|
| 綴りと翻字 | 完全一致ではなくあいまい照合を使い、既知の表記揺れで検証する |
| 別名 | リストに記載された別名をすべてスクリーニングする。国連のリストは別名を質で区分している[23] |
| よくある名前 | 生年月日、国籍、身分証番号を補助的な識別子として使う[27] |
誤検知は通常のことです。OFACは「スクリーニングで特定される潜在的な一致の多くは誤検知である」とし、有効な一致には複数の情報の一致が必要だと述べています。例えば個人であれば名前と生年月日、事業体であれば組織名と所在地です。[27]OFACはまた、スクリーニングソフトウェアの使用は法的義務ではないとしつつ、「重要なのは、分析が完了する前に取引を成立させないことである」と述べています。[28]
1取引開始時にスクリーニング
個人または会社、その所有者と役員を、自社のリスク分析で定めたリストと照合します。
一致スコアが閾値に達する
クリアとして記録
リストのバージョンと結果を記録します。
アナリストによるレビュー
生年月日、国籍、身分証番号、住所をリスト掲載情報と照合します。
2第二レビュアーが確認
一致の解除または確定の前に、フォーアイズ原則に基づき複数人の承認を得ます。
3判断して記録
誤検知か、真の該当か。真の該当なら凍結手続きに進みます。
オンボーディング時のスクリーニングと継続的モニタリング
SECOのリストは頻繁に変わります。2026年9月29日から10月20日までの間に、SECOのフィードでは4回の変更がありました。国連に基づく変更が9月29日、10月7日、10月16日にあり、附属書の変更が10月19日と20日に公表されました。[5] SECOは、統合リストの変更に関するメールニュースサービスへの登録を推奨しています。[5]
取引関係の開始前
オンボーディング時のスクリーニング
- 顧客、所有者、役員
- 最新のリストバージョンと照合
- 稼働開始前に判断を記録
取引関係が続く間
継続的モニタリング
- リストが変わるたびに顧客全体を照合
- 顧客のデータが変わったときはその顧客を照合
- アラートは新規の一致と同様にレビュー
ロシア制裁レジームでは、報告の対象がリスト掲載前2週間の取引にも及びます。取引記録は日付で検索できる状態にしておいてください。[2]
真の該当があった場合の対応：凍結、SECOへの報告、MROSの確認
第16条(1)ウクライナ制裁令、SR 946.231.176.72
「第15条第1項に基づく凍結の対象となると推定される資金を保有もしくは管理する者および組織、またはそのような資金もしくは経済的資源を知る者および組織は、遅滞なくSECOに報告しなければならない。」
出典：Fedlex、ウクライナ制裁令、2026年9月21日版[2]（ドイツ語原文からの当社訳）
報告には、受益者、凍結資産の性質と価額、また入金については送金人を記載します（第16条(2)）。国連に基づくISILおよびAl-Qaidaに関する令では、受益者と資産の性質および価額を記載した報告が求められます。[2][3] これらの義務はスイスの凍結措置から生じます。EUのみ、またはOFACのみでの該当では、スイスの凍結は生じません。自社に適用されるEUまたは米国の資産凍結、取引拒否、報告の義務を確認し、そのうえで自社のポリシーを確認してください。[4][27] SECOの解釈ガイドは、凍結済みとして報告した資産を解除する前に、理由を添えてSECOに相談するよう保有者に求めています。[8]
1一致と制裁レジームを確認
スイスの凍結措置の対象となるリスト掲載者、またはその者が所有もしくは支配する事業体であること。
2凍結して停止
資産を使用せず、資金も提供しません。[2]
3遅滞なくSECOに報告する
受益者、資産の性質と価額、送金依頼人。[2]
AMLA第9条の報告事由に該当するか
マネー・ローンダリング、犯罪収益、犯罪組織もしくはテロ組織、テロ資金供与の疑い、または第22a条のリストとの一致。[14]
MROSに報告する
金融仲介業者は、AMLA第9条に基づきgoAMLを通じて届け出る。[14][15]
SECOへの報告のみ
MROSへの報告が不要と判断した理由を記録する。
制裁に関する報告はSECOが受け付けます。疑わしい取引の届出はMoney Laundering Reporting Office Switzerland（MROS）が受け付けます。
fedpol内に置かれたMROSは、goAMLを通じた届出のみを受け付けます。[15] 金融仲介業者は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または犯罪組織について認識または合理的な疑いがある場合、あるいは顧客がAnti-Money Laundering Act（AMLA、ドイツ語ではGwG、フランス語ではLBA、SR 955.0）第22a条に基づき転送されたテロリストリストに一致する場合、遅滞なくMROSに届け出ます。[14] その上で第10a条は、顧客または第三者にその旨を伝えることを禁じています。[14] 当社が確認した制裁規則には同等の条項がありません。資産凍結後の顧客とのやり取りについては法的助言を受けてください。[2]
DiditでSECOリストをスクリーニングする
はい。Diditは両方のSECOリストに対し、オンボーディング時と日次の再スクリーニングでスクリーニングを行い、各ヒットにはアナリスト向けにリスト名、当局、制裁プログラムが付されます。資産凍結と報告は貴社が担います。AMLスクリーニングを見る。
FINMAが求めること、違反の代償
FINMAは制裁当局ではありません。SECOは「制裁の執行状況を確認する責任を負う」とされ、FINMAは金融機関にあらゆるリスクの管理を求める組織上のルールを監督します。「これには制裁への対応も含まれる」とされています。[17] 2026年10月1日以降、AMLA第8条自体が、金融仲介業者に対し、Embargo Actに基づく強制措置への違反を防ぐために必要な組織上の措置を講じるよう求めています。[14]
FINMAは2026年5月のFINMA Anti-Money Laundering Ordinance（AMLO-FINMA）に関する意見募集で、説明報告書において連邦参事会の教書を引用しています。それによれば、措置にはリスク分析、内部指示、そして規模と業務に応じて、取引関係ならびに取引の送金依頼人と受益者をスクリーニングするIT支援システムが含まれます。FINMAは、監督対象の事業者は現時点ですでにこれを行う必要があると付け加えています。[18] FINMAは失敗の実例も示しています。MBaer Merchant Bank AGの免許を取り消し、「同行は顧客が当局による資産凍結を回避することを可能にした」と認定しました。[19]
| 違反 | Embargo Actに基づく罰則 |
|---|---|
| 制裁規則の故意の違反（第9条） | 1年以下の自由刑または罰金刑。重大な場合は5年以下[1] |
| 過失による違反（第9条(3)） | CHF 100,000以下の過料[1] |
| 報告義務違反などの違反行為（第10条） | CHF 100,000以下の過料。過失の場合はCHF 40,000以下[1][2] |
証拠と監査証跡：チェックリスト
AMLAに基づく記録は、適格な第三者が信頼できる判断を下せるものでなければならず、少なくとも10年間保存します。[14] 何をスクリーニングしたか、どのリストのバージョンに照らしたか、誰が判断したかを示してください。
- どのリストをなぜスクリーニングするかを、制裁リスク分析に記録する。
- オンボーディング前に、顧客、所有者、役員、取引相手をスクリーニングする。
- 所有と支配の連鎖を解明し、合算50%テストを適用する。[8]
- SECOのニュースサービスに登録し、リストが変更されるたびに顧客基盤全体を再スクリーニングする。[5]
- 一致判定の閾値を文書化し、綴りの異なる表記でテストする。
- 一致の解除または確定の前に、必ず第二の担当者によるレビューを求める。
- 真の該当は直ちに凍結し、SECOに報告する。[2]
- MROSへの届出が必要かどうかを別途確認する。届出後は、届出の事実を顧客等に決して漏らさない。[14]
- AMLAの記録は少なくとも10年間保存し、その他のスクリーニング記録については書面で保存期間を定める。[14]
- スイスがまだ採用していないEUの制裁パッケージを追跡する。[4]
スイスの制裁スクリーニングでDiditができること
DiditのAMLスクリーニングは、毎日更新される1,300+の制裁、重要な公的地位を有する者（PEP）およびウォッチリストのデータベースを対象とします。これには "State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations" と "State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List" が含まれ、あわせて国連安全保障理事会統合リスト、EUの統合金融制裁リスト、OFACのリスト、UK Sanctions List、スイスの議員に関するPEP情報源（National Assembly of Switzerland、Federal Assembly）も対象です。
- 氏名、生年月日、国籍によるあいまい一致。貴社が設定した閾値に照らして一致スコアとリスクスコアを算出します。
- アナリストが一致を確定するか誤検知として処理し、4つの目による承認を行います。
- 承認済みユーザーを毎日再スクリーニングします。継続的モニタリングが有効な場合は企業も対象です。Webhookによるアラートと、すべての実行履歴を備えています。
- 法人確認における企業、所有者および役員のスクリーニング。Diditのドキュメントに記載された情報源であるZefixによるスイスの商業登記の照会を、利用可能なプランで提供します。
- スイスの書類、パスポートと滞在許可証のチップ読み取り、ドイツ語、フランス語、イタリア語の画面に対応しています。
スイス当局はスクリーニングベンダーを承認または認証していません。ツールはプログラムの一部にすぎません。リスク分析、リストの選択、判断および届出の責任は引き続き貴社にあります。費用については料金をご覧ください。
Diditが提供するもの
- 両方のSECOリストを含む1,300+のリストに対するスクリーニング
- 毎日の再スクリーニングとアラート
- すべての実行の証跡
貴社に残る責任
- リスク分析とリストの選択
- 凍結、ならびにSECOおよびMROSへの報告
- すべての顧客に関する判断
SECO、国連、EU、OFACを1回の呼び出しでスクリーニング
Diditはオンボーディング時と毎日の再スクリーニングで両方のSECOリストに対してスクリーニングし、エクスポート可能なスクリーニング履歴を提供します。
要点
- SECOリストはスイス国内のすべての者を拘束します。国連の指定は自動的に適用されますが、EUの措置は連邦参事会の決定後にのみ適用され、多くの場合は数か月遅れます。
- EUとOFACのリストはスイスでは直接の効力を持ちません。ただし、エクスポージャーやFINMAの期待により、これらが必要になることが多くあります。
- 50%の所有基準は拘束力のないSECOのガイドに由来し、保有分は合算されます。名前の照合だけではこれに対応できません。
- スイスの凍結リストへの真の該当（true hit）は、遅滞なく資産を凍結し、SECOに報告することを意味します。MROSへの届出は別の基準で判断します。
よくある質問
DiditはSECOの制裁リストに対するスクリーニングを行っていますか。
はい。Diditのウォッチリストデータベースには、SECOの2つのリスト、"State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - List of Sanctioned Individuals, Entities and Organizations"と"State Secretariat for Economic Affairs, Switzerland - Sanctions List"が含まれています。これらは毎日更新される1,300+のリストの一部で、オンボーディング時と毎日の再スクリーニングで照合します。スクリーニング・プログラムの責任は引き続き貴社にあります。
SECOの制裁リストとは何ですか。
スイスの制裁対象となっている個人、企業、組織のスイスのリストです。Embargo Act（SR 946.231）に基づく連邦参事会の令によって定められ、SECOがSESAM検索と統合XMLリストを通じて公表しています。[1][6]
スイスはEUの制裁に従いますか。
自動的には従いません。連邦参事会がEUの制裁を全部採用するか、一部採用するか、採用しないかを個別に決定します。そのため、スイスの措置は時間差を置いて追随します。[4] 国連の指定は自動的に適用されます。[3][5]
スイスの企業はOFACに対するスクリーニングを行う必要がありますか。
スイス法上の義務はありません。第三国の制裁はスイスで直接の効力を持たないためです。[4] ただし、米国人、米ドル建ての支払い、外国リスクに関するFINMAの期待により、実際には必要になることが多くあります。[25][26][16]
SECOのリストはどのくらいの頻度で更新されますか。
措置が変更されるたびに更新されます。国連リストの変更はスイスで直ちに適用されます。2026年10月だけでも、SECOのフィードには複数の変更が表示されました。[5]
スイスでも50%所有ルールは適用されますか。
実務上は適用されます。各令は、指定された者が所有または支配する資産を凍結します。SECOの拘束力のない解釈ガイドは、所有を50%以上と解し、制裁対象の所有者全体で合算するとしています。[2][8] SECOの検索では所有関係は表示されないため、自社で所有関係データを用意する必要があります。[6]
制裁リストへの該当をSECOに報告する必要がありますか。
はい。該当がスイスの凍結措置の対象となる場合は必要です。ウクライナ制裁令の第16条、および国連に基づくISILおよびAl-Qaidaに関する令の下では、凍結対象と推定すべき資金を保有または管理する者は、受益者と資産の性質および価額を添えて、遅滞なくSECOに報告します。[2][3] 制度ごとに該当する令を確認してください。
制裁リストへの該当はMROSへの届出にもなりますか。
Anti-Money Laundering Actの第9条の要件を満たす場合に限ります。すなわち、マネー・ローンダリング、犯罪収益、犯罪組織もしくはテロ組織、またはテロ資金供与についての認識もしくは合理的な疑いがある場合、または第22a条に基づき送付されたテロリストリストとの一致がある場合です。[14] SECOへの報告とは別に評価してください。
FINMAはスイスの制裁当局ですか。
いいえ。制裁を執行するのはSECOです。FINMAは、制裁を含め、金融機関がリスクをどのように管理しているかを監督します。[17]
スイスの制裁に違反した場合の罰則は何ですか。
故意の違反には1年以下の自由刑または罰金刑、重大な場合は5年以下が科されます。過失や、報告漏れなどの違反行為には、CHF 100,000以下の過料が科されます。[1]
出典
- 国際制裁の実施に関する連邦法（Embargo Act、EmbG）、SR 946.231、Fedlex、2023年7月1日版、第1条、第2条、第9条、第10条および第14条。
- ウクライナ情勢に関連する措置に関する令、SR 946.231.176.72、Fedlex、2026年9月21日版、第1条、第15条および第16条。
- ISIL（Da'esh）およびAl-Qaidaに対する措置に関する令、SR 946.231.08、Fedlex、2025年3月21日、2025年5月15日施行、凍結、報告および第8条。
- FAQ：スイスの制裁、SECO。
- 制裁に関する一般情報と最新の変更、SECO、2026年10月22日にフィードを確認。
- 制裁対象の検索と全体リスト、SECO。
- ユーザーガイド：制裁対象の検索（SESAM）、SECO。
- 制裁措置に関する解釈ガイド（Auslegungshilfe）、SECO、2026年6月30日版、第1.10節および第1.11節。
- ウクライナ：Federal Council、第20次制裁パッケージを実施、Federal Council、2026年8月19日。
- EU第20次パッケージの指定、Federal Department of Economic Affairs, Education and Research、2026年5月22日。
- EU第19次パッケージの追加措置、Federal Council、2026年2月25日。
- EU第18次パッケージの追加措置、Federal Council、2025年10月29日。
- 時系列：EUの対ロシア制裁、Council of the EU。
- Anti-Money Laundering Act（GwG）、SR 955.0、Fedlex、2026年10月1日版、第6条、第7条、第8条、第9条、第10a条および第22a条。
- MROS：goAMLでの報告の入力と提出、fedpol。
- FINMA Risk Monitor 2025、FINMA、2025年11月17日、制裁に関する節。
- マネー・ローンダリングと制裁、FINMAドシエ。
- AMLO-FINMA一部改正に関する説明報告書、FINMA、2026年5月12日、第4.5節。
- FINMAの手続：清算中のMBaer Merchant Bank AG、FINMA、2026年2月27日。
- Council Regulation (EU) No 269/2014、EUR-Lex、第17条。
- 制限措置の効果的な実施に関するEUベストプラクティス、Council of the EU、文書11623/24、2024年7月3日、第5項および第63項。
- EU金融制裁対象の個人、団体および法人の統合リスト、data.europa.eu。
- 国連安全保障理事会統合リスト、国際連合。
- 資産凍結対象者が所有する事業体に関する改訂ガイダンス、OFAC、2014年8月13日。
- FAQ 11：OFAC制裁を遵守しなければならないのは誰か、OFAC。
- OFACコンプライアンス・コミットメントの枠組み、OFAC、2019年5月。
- FAQ 5：有効な一致の判定、OFAC。
- FAQ 43：スクリーニングソフトウェア、OFAC。
- Specially Designated Nationals and Blocked Persons List、OFAC。
DiditのAMLスクリーニングで、スイスの顧客をSECO、国連、EUおよびOFACのリストと照合できます。リスト自体についてはSECO制裁リストガイドで解説しています。