ウォレットスクリーニング、KYT、暗号資産コンプライアンス
Diditでウォレットスクリーニング、KYT、本人確認を連携。利用可能なプロバイダーキーを持ち込むか、1件あたり$0.15の従量課金スクリーニングを開始できます。
ウォレットスクリーニング、KYT、本人確認は、それぞれ異なる問いに答えます。ウォレットスクリーニングはアドレスのオンチェーンエクスポージャーを評価し、KYTはトランザクションアクティビティを調査・分析します。KYCは個人または法人を検証し、本人AMLスクリーニングは関連する氏名やリスク情報を確認します。効果的なコンプライアンスワークフローは、これらの一方を他方の代替とみなすことなく、結果を結びつけます。
プロバイダーキーの持ち込み、または従量課金でのスクリーニング開始
Diditのお客様は、ご自身のChainalysis APIキーをDiditに持ち込んでDiditワークフロー内で統合管理することも、Diditで利用可能な他のウォレットスクリーニングプロバイダーを選択することも可能です。設定と対応ネットワークの詳細は、ウォレットスクリーニングのドキュメントをご覧ください。
個別のプロバイダーキーなしですぐに開始したい場合は、公開価格1件あたり$0.15のDidit従量課金ウォレットスクリーニングをご利用いただけます。営業担当者との通話なしで、Business Consoleから直接開始できます。2026年11月1日より、無料プランには月額$10のクレジットが含まれます。11月の価格改定の詳細をご確認ください。
どちらの方式も開発者主導のワークフローに適しています。APIの利用、MCPサーバーを介したエージェントの接続、カスタマージャーニー全体に対応するDiditのSDKの活用が可能です。ウォレットスクリーニングは、KYC、AML、トランザクション監視と同じワークフロー内で実行されます。アドレスを送信する前に、選択したプロバイダーのネットワーク対応状況をご確認ください。
適切なチェックの配置
出金を行う前に、該当するネットワーク上で送金先アドレスをスクリーニングしてください。暗号資産トランザクションを記録する際は、トランザクションスクリーニングを使用して監視対象のアクティビティに結果を紐付けます。不確実または高リスクな結果については、ポリシーに従ってレビューに回し、判断の根拠となる記録を保持してください。スクリーニングはそのプロセスを支援するものであり、コンプライアンスを保証したり、ウォレットの所有権を証明したりするものではありません。暗号資産スクリーニングの統合。
判断を下す前に結果を確認する
完了したアドレススクリーニングからは、正規化されたrisk_score、severity、スクリーニングのstatus、リスク要因、ならびに資金源および資金移動先の内訳が返されます。まずはstatusを確認してください。保留中や失敗したスクリーニングは、完了した評価ではありません。レスポンスリファレンス。
| スコア | 重大度 |
|---|---|
| 0-9 | UNKNOWN |
| 10-39 | LOW |
| 40-69 | MEDIUM |
| 70-89 | HIGH |
| 90-100 | CRITICAL |
UNKNOWNは最も低いスコア帯であり、安全であることを肯定するものではありません。スコア0はプロバイダーから不利益となる評価（問題となる評価）が返されなかったことを意味し、10未満のゼロ以外のスコアは依然として何らかのシグナルを示しています。sanctions_hitはスクリーニング対象のアドレス自体、または取引相手を通じたエクスポージャーを反映する場合があるため、すべてのヒットを直接的な関連付けとして扱うのではなく、証拠を精査してください。ウォレットのスクリーニング結果は、アドレスの所有者を特定するものではありません。
オンデマンドのウォレットエンドポイントは、トランザクションの作成、トランザクションルールの実行、トランザクションネットワークグラフの返却を行いません。スクリーニングを監視対象アクティビティに関連付けるには、トランザクションスクリーニングの統合を使用してトランザクションを送信してください。nullのPEPフィールドや未知のホップ数など、欠落している情報はアプリケーション内でも未確定のまま維持する必要があります。
スクリーニングをレビュー業務に接続
DiditのInvestigatorエージェントはレビュー対象1件あたり$0.20で確認作業を行います。サポートエージェントは1メッセージあたり$0.02から利用可能です。Copilotはチームのワークフロー構築を支援し、MCPサーバーにより自社エージェントをDiditと連携させることができます。これらはウォレットスクリーニングチェックとは別個の機能であるため、お見積りの際はレビュー費用とメッセージ費用を分けて計算してください。Investigatorのドキュメント、エージェントとCopilotのアップデート、MCPドキュメント。
コンソールから開始
Business Consoleを開き、アプリケーションを選択して、Transactions > Settings > Provider Preferencesを設定します。従量課金方式を選択するか、Marketplace経由で利用可能なプロバイダーキーを接続してください。その後、該当するネットワーク上でウォレットをテストし、返されたスクリーニングステータスを確認します。統合ガイドに従って設定してください。
チームに適した方法をお選びください。対応プロバイダーとの契約関係を維持して利用することも、1件あたり$0.15の従量課金を利用して営業担当者との通話なしにコンソールから開始することも可能です。