triagem de LMA programas

Verifique as listas de sanções
e PEPs no piloto automático

Proteja a sua empresa contra crimes financeiros, examinando indivíduos e entidades contra sanções globais, listas PEP e meios de comunicação adversos.

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simplificado conformidade

Monitore os riscos de LBC Automaticamente

A Didit utiliza mais de 200 fontes de dados confiáveis, abrangendo mais de 190 países, para garantir conformidade abrangente com regulamentações AML/CFT globais e locais.

Perfil de risco personalizável

Adapte seus parâmetros de triagem de LMA para corresponder ao seu perfil de risco.

Integração Inteligente

Simplifique a integração do cliente com avaliação de risco de AML em tempo real, reduzindo falsos positivos.

Vigilância Contínua

Monitoramento contínuo com alertas instantâneos: permite resposta rápida a atividades suspeitas ou riscos emergentes.

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em tempo real cheques

Triagem da lista de observação global

Analise os clientes com base em listas abrangentes de sanções globais e listas de observação, incluindo OFAC, ONU, UE e muito mais, para detectar indivíduos de alto risco.

ai Análise

Identificação PEP

Comparamos os dados de identidade durante o processo de integração com vários bancos de dados internacionais para identificar Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e prevenir fraudes.