EXCHANGES DE CRIPTO
KYC Core ilimitado gratuito. Conformidade com MiCA e Travel Rule. Triagem AML em tempo real em mais de 1.000 listas de observação. Mais de 220 países suportados.
Tecnologias que usamos
Verificação de ID
Detecção de Vida
Triagem AML
Autenticação Biométrica
Análise de IP
Verificação de Telefone
KYC Gratuito / KYC Reutilizável
Tecnologias que usamos
Verificação de ID
Detecção de Vida
Triagem AML
Autenticação Biométrica
Análise de IP
Verificação de Telefone
KYC Gratuito / KYC Reutilizável
PELOS NÚMEROS
Listas de Observação AML
Verifique em tempo real em relação a sanções OFAC, ONU, UE, PEPs e mídia adversa
Sinais de Fraude
Detecte deepfakes, identidades sintéticas e ataques de apresentação instantaneamente
Tipos de Documento
Verifique IDs de todas as jurisdições onde os usuários de criptomoedas operam
RESULTADOS COMPROVADOS
Redução de Custo de Conformidade
A GBTC Finance cortou os custos de verificação em 90% em mais de 30.000 clientes e mais de 20 lojas físicas
Economia de Custos em KYC
A AhoraCrypto (registrada no Banco da Espanha) reduziu os custos de KYC enquanto cortava as revisões manuais em 50%
Orçamento de Verificação Eliminado
A Bondex removeu $5.000/mês em custos de verificação para mais de 5 milhões de usuários em sua plataforma Web3
KYC/AML pronto para MiCA — conformidade automatizada para exchanges de cripto da UE desde o primeiro dia.
A pesquisa facial 1:N (gratuita) detecta ataques sybil e abuso de várias contas instantaneamente.
$0,30/verificação mantém as margens vivas, enquanto os concorrentes cobram de $1,35 a $2,30 por verificação.
Monitoramento AML contínuo diário a $0,07/usuário/ano — não re-triagem em lote mensal.
PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
Atenda aos requisitos do regulamento de Mercados de Criptoativos da UE com KYC automatizado, conformidade com a Travel Rule e monitoramento contínuo de transações — tudo a partir de uma única plataforma.
Mais de 200 sinais de fraude detectam documentos gerados por IA, selfies deepfake e ataques de morphing facial que visam fluxos de integração de criptomoedas em escala.
Verifique usuários em mais de 220 países com mais de 14.000 tipos de documentos. Suporte a leitura de chip NFC para e-Passports para atender aos mais altos níveis de garantia.
Os dados biométricos são excluídos imediatamente após o processamento. Sem honeypot de dados faciais do usuário — reduzindo sua superfície de ataque e construindo a confiança do usuário em um mercado consciente da privacidade.
SOLUÇÕES DE IDENTIDADE
Desde o registro de VASP até a troca de dados da Travel Rule, nossa plataforma lida com os desafios de conformidade únicos que as empresas de cripto enfrentam.
Verificação de documentos + selfie liveness sem custo. Verifique usuários de mais de 220 países com mais de 10.000 tipos de documentos. Os usuários concluem a verificação em menos de 30 segundos. Nunca há taxas por verificação para o KYC Core.
Triagem contra mais de 1.000 listas de observação globais: OFAC, sanções da UE, bancos de dados PEP, mídia adversa. Monitoramento contínuo alerta você quando os perfis de risco mudam. Configurável para aprovação automática, revisão ou rejeição.
Capture e valide informações do originador/beneficiário para transações qualificadas. A exportação de dados estruturados se integra a soluções de Travel Rule. Atenda aos requisitos FATF em todas as jurisdições.
Implemente camadas de KYC com base nos limites de transação. KYC Core gratuito para acesso básico, verificação aprimorada para limites mais altos. Limiares configuráveis correspondem à sua tolerância ao risco e requisitos regulatórios.
Verifique endereços de carteira contra fontes ilícitas conhecidas. Integre-se com Chainalysis, Elliptic ou TRM para monitoramento abrangente de transações. Combine identidade e dados on-chain para pontuação de risco completa.
CASOS DE USO
Verifique novos usuários com verificação de documentos, correspondência facial biométrica e triagem de sanções em menos de 2 segundos — minimizando o abandono durante janelas de mercado voláteis.
Verifique as identidades do originador e do beneficiário para transferências entre exchanges que excedam $1.000, atendendo aos requisitos da FATF Travel Rule em todas as jurisdições.
Configure a verificação básica de e-mail para navegação, KYC de documentos para negociação e due diligence aprimorada com comprovante de endereço para saques de alto volume.
Correlacione identidades verificadas com endereços de carteira para relatórios de conformidade, suportando integrações de carteira com e sem custódia.
Use a estimativa de idade alimentada por IA com precisão de ±3,5 anos para controlar o acesso a coleções NFT com restrição de idade e experiências de metaverso.
Monitore continuamente toda a sua base de usuários em relação a mais de 1.300 listas de sanções, bancos de dados de PEP e fontes de mídia adversas por apenas $0,07/usuário/ano.
FEITO PARA SUA FUNÇÃO
Conformidade e licenciamento MiCA
O DESAFIO
A aplicação da MiCA chegou. Sua licença CASP depende de um KYC/AML robusto. Os reguladores estão auditando a conformidade com a Travel Rule. A não conformidade significa perder sua licença.
COMO A Didit AJUDA
Pronto para MiCA desde o primeiro dia. KYC/AML automatizado com mais de 1.300 listas de vigilância. Coleta de dados da Travel Rule integrada. Monitoramento contínuo diário. Exchanges registradas no Banco da Espanha já confiam em nós.
Triagem AML e monitoramento contínuo
O DESAFIO
Precisa rastrear listas de sanções globais diariamente, não mensalmente. Triagem de PEPs com mapeamento de familiares/associados. Correspondência de nomes difusos para nomes transliterados. Os reguladores querem evidências de monitoramento contínuo.
COMO A Didit AJUDA
Mais de 1.300 listas de vigilância globais (OFAC, UN, EU, UK HMT) com re-triagem diária a $0,07/usuário/ano. Triagem de PEPs com mapeamento de árvore genealógica. Pontuação configurável. Correspondência clara/correspondência potencial/sem correspondência com evidências.
Integração e velocidade
O DESAFIO
Os usuários de cripto esperam KYC instantâneo. Verificação lenta = usuários perdidos para concorrentes. Precisa de arquitetura de webhook para atualizações de status em tempo real. Quer executar verificações sem a UI.
COMO A Didit AJUDA
Arquitetura API-first. Inferência de <2 segundos. Execute verificações sem interface via API. Webhooks para status em tempo real. Servidor MCP + habilidades de agente para integração nativa de IA. Sandbox de 60 segundos.
CONFORMIDADE REGULATÓRIA
Do MiCA na Europa ao licenciamento estado a estado nos EUA, Didit mantém sua exchange em conformidade em todas as jurisdições em que você opera.
Conformidade total com o regulamento de Mercados de Criptoativos, incluindo requisitos de registro CASP, due diligence do cliente e obrigações de monitoramento de transações.
Verificação automatizada da identidade do originador e do beneficiário para transferências de ativos virtuais, atendendo às recomendações do Grupo de Ação Financeira adotadas globalmente.
Atenda aos requisitos de registro de Money Services Business e da Lei de Sigilo Bancário com suporte automatizado ao arquivamento de SAR e Programas de Identificação de Clientes.
Cumpra os requisitos de registro de criptomoedas da Financial Conduct Authority e os Regulamentos de Lavagem de Dinheiro com fluxos de trabalho de due diligence aprimorados.
Comparação com Concorrentes
Cansado de provedores de IDV desatualizados, caros e opacos? A Didit oferece mais recursos, preços mais justos e acesso instantâneo — tudo alimentado por nossa plataforma nativa de IA e focada no desenvolvedor. Veja como a Didit se compara a fornecedores legados em termos de recursos e custo.
¹ Estimado, o preço oficial para esse serviço não está publicamente disponível. ² Descontos por volume disponíveis. Calcule suas economias com a calculadora de ROI acima.
CERTIFICAÇÕES
Nossa plataforma atende aos mais altos padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
EXPLORE MAIS SETORES
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos. Verifique em relação a mais de 1.300 listas de observação e verifique usuários em mais de 220 países por $0,30 por verificação.
FAQ DE CRIPTO
Sim. O KYC Core (verificação de ID + selfie liveness) é gratuito e ilimitado, inclusive para empresas de cripto. Não há taxas mensais ou mínimas. Camadas de conformidade adicionais, como triagem AML ou suporte à Travel Rule, são baseadas no uso.
