As últimas do blog da Didit.
A FCC propõe KYC bancário para empresas de telefonia. (PT-BR)
A FCC solicitou comentários sobre a obrigatoriedade de empresas de telefonia coletarem e verificarem documentos de identificação governamentais antes de concederem serviço. O que a FCC 26-27 pede e propõe.
Ásia: Bancos e Plataformas Arcam com Custos de Verificações de Identidade Fracas (PT-BR)
Nove mercados asiáticos reformularam suas regras de identidade entre dezembro de 2024 e janeiro de 2026. Cingapura e Tailândia agora responsabilizam as instituições por perdas com golpes.
Regras de Identidade na América Latina: Seis Economias Reescritas em 21 Meses (PT-BR)
Seis das sete maiores economias da América Latina reescreveram suas regras de identidade entre março de 2025 e dezembro de 2026. O regime do Chile entra em vigor em 1º de dezembro.
AML na UE: Frequência de Revalidação de Dados de Clientes (PT-BR)
A legislação da UE limita a lacuna entre as atualizações de informações do cliente em cinco anos, ou um ano para riscos mais altos. As diretrizes operacionais da AMLA ainda estão em fase de rascunho.
Empresas de mercados privados: maiores riscos e lacunas de controle, segundo a FCA (PT-BR)
A FCA questionou 242 gestoras de ativos sobre controles de crimes financeiros. Empresas de mercados privados reportaram o maior risco e várias das maiores lacunas de controle.
Avaliação de risco que falhou custou £4,75 milhões a uma operadora (PT-BR)
A Evolution Malta pagará £4,75 milhões depois que a Gambling Commission descobriu que sua avaliação de risco de lavagem de dinheiro não sinalizou dois parceiros não licenciados.