As últimas do blog da Didit.
Fraude de Empréstimo com Identidades Roubadas e Sintéticas: Como Funciona e Como Parar (PT-BR-1)
Golpistas solicitam empréstimos usando identidades roubadas e sintéticas (CPFs reais atrelados a perfis falsos). Credores geralmente só percebem na 'bust-out'.
Sinais de Alerta: Identificando Atividades Financeiras Suspeitas (PT-BR-1)
Um guia prático sobre os sinais de alerta de AML — de estruturação e picos de velocidade a perfis incompatíveis e risco geográfico — e como construir uma camada de detecção que registra SARs antes que o dano seja feito.
Regra do Limite de Propriedade UBO: 25%, 50% e Como Rastrear o Controle Indireto (PT-BR-1)
A maioria das jurisdições exige a identificação de qualquer pessoa que possua ou controle 25% ou mais de uma empresa. Mas o risco real de conformidade é a propriedade indireta — estruturas de holding em camadas projetadas para.
O que um Endereço de E-mail Revela sobre um Usuário (PT-BR)
Um endereço de e-mail carrega muito mais do que uma caixa de entrada – idade do domínio, tipo de provedor, histórico de violações e capacidade de entrega são todos sinais de fraude.
Quais Métodos de Pagamento Online Têm o Maior Risco de Fraude? (PT-BR)
Uma comparação do risco de fraude em pagamentos com cartão, transferências ACH/bancárias, pagamentos instantâneos, carteiras digitais, BNPL e cripto — cobrindo os vetores de fraude dominantes e como o Monitoramento de Transações.
A Fraude na Abertura de Contas Bancárias: Como Identificar e Impedir (PT-BR)
Identidades roubadas, sintéticas, ataques de deepfake, recrutamento de "laranjas", ofuscação de dispositivos — aqui está o manual exato que fraudadores usam para abrir contas bancárias, e os controles que interrompem cada etapa.