Verificação de identidade em Palestina
Verificação de documentos, vivacidade biométrica e triagem AML para empresas operando na Palestina — a $0,30 por verificação.
Documentos suportados
(IDs governamentais de mais de 220 países)
Tempo médio de verificação
Países cobertos
(IDs emitidos pelo governo validados)
Visão geral do mercado
A estrutura de crimes financeiros da Palestina é construída sobre três pilares institucionais: 1. Legislação primária — Decreto-Lei No. 39 de 2022 sobre Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (conforme alterado pelo Decreto-Lei No. 45 de 2022), que revogou e substituiu o Decreto-Lei original No. 20 de 2015. 2. Instruções específicas do setor emitidas pela PMA para bancos e provedores de serviços de pagamento, e pela PCMA para licenciados de valores mobiliários e seguros. 3. Supervisão operacional pela Unidade de Acompanhamento Financeiro (FFU), a UIF nacional da Palestina, que recebe relatórios de transações suspeitas e coordena com aplicação da lei doméstica e contrapartes internacionais.
Documentos suportados
Os templates da Didit cobrem IDs nacionais, passaportes, autorizações de residência e documentos regionais — além de mais de 14.000 documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
Reguladores
lavagem de dinheiro é definida por referência aos produtos de qualquer crime sob a lei palestina, incluindo tráfico de narcóticos, tráfico de armas, fraude, corrupção, evasão fiscal e crime organizado
cobre bancos, empresas de câmbio e transferência de dinheiro, provedores de serviços de pagamento, seguradoras, corretoras de valores, corretores imobiliários, comerciantes de metais preciosos e pedras, advogados, notários e
identificação, verificação, determinação de beneficiário final, monitoramento contínuo e due diligence aprimorada para relacionamentos de alto risco
entidades obrigadas devem apresentar relatórios à FFU sem alertar o cliente; relatores de boa-fé são protegidos de responsabilidade civil e criminal
mínimo de cinco anos a partir do fim do relacionamento comercial ou da data da transação
complementadas pelo Decreto No
multas, suspensão de licença e prisão por não conformidade intencional
Autoridade Palestina
restrito
Registro civil e emissão de carteira de identidade. Número de identidade palestino atribuído. Desafios de infraestrutura devido à situação política. Controle israelense sobre registro populacional adiciona complexidade.
Bancos de dados governamentais e regulamentados
Estrutura de conformidade
Estrutura AML
Supervisionado por Crimes antecedentes amplos
O estatuto fundamental AML/CFT é o Decreto-Lei No. 39 de 2022, que substituiu o Decreto-Lei No. 20 de 2015 e foi posteriormente alterado pelo Decreto-Lei No. 45 de 2022. A lei de 2022 foi promulgada como parte da preparação da Autoridade Palestina para sua avaliação mútua adiada do MENAFATF e alinhamento com a metodologia atual do FATF.
Proteção de dados
Supervisionado por DPA Nacional
Casos de uso
Neobancos, EMIs, instituições de pagamento, credores, corretoras.
A Autoridade de Mercados de Capitais da Palestina foi estabelecida como uma agência regulatória autônoma pela Lei nº 13 de 2004. A PCMA supervisiona quatro setores financeiros não bancários:
Exchanges, custodiantes, carteiras, on/off-ramps.
A Palestina não possui uma lei de proteção de dados abrangente e aplicável até abril de 2026. A Lei Básica Palestina (2003) garante um direito geral à privacidade, e disposições esparsas em regulamentações de telecomunicações e bancárias abordam obrigações limitadas de tratamento de dados, mas não há equivalente ao GDPR
Apostas esportivas, cassinos online, plataformas com restrição de idade.
O sistema de identidade palestino é gerenciado pelo Ministério do Interior através da Diretoria de Estado Civil, mas opera sob uma restrição estrutural única no mundo: Israel mantém controle efetivo sobre o registro populacional palestino através do Coordenador de Atividades Governamentais em
Plataformas de trabalho freelance, delivery, economia criativa, e-commerce.
A Palestina não emite sua própria moeda. Sob o Protocolo de Paris de 1994 (Anexo V do Acordo de Oslo II), três moedas circulam como moeda legal de facto:
Detecção de vida biométrica
Qualquer discussão sobre KYC/AML na Palestina que ignore o contexto político e de segurança é inútil. O ambiente operacional é moldado por: - Fragmentação territorial: A Cisjordânia é dividida em Áreas A (controle civil e de segurança da AP), B (controle civil da AP, controle de segurança israelense) e C (controle israelense total, ~60% do território da Cisjordânia). Gaza está sob uma administração separada desde 2007 e sob operação militar israelense quase total desde outubro de 2023. - Destruição da infraestrutura financeira
CERTIFICAÇÕES
Nossa plataforma atende aos mais altos padrões internacionais de segurança da informação, privacidade de dados e precisão biométrica.
Conformidade total com proteção de dados da UE
Gestão de segurança da informação
PAD (liveness + correspondência facial)
CONFIÁVEL MUNDIALMENTE
Junte-se a milhares de empresas que confiam no Didit para suas necessidades de verificação
A tecnologia NFC + biometria ativa da Didit bloqueia os cenários de fraude mais avançados, oferecendo um nível de segurança equivalente ou superior à verificação presencial.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC e Tesouro Espanhol — Relatório de Conclusões
A Didit é um parceiro excepcionalmente valioso, oferecendo uma solução estável e altamente adaptável.
Vuk Adžić
Chefe do Departamento de E-Business na Crnogorski Telekom
A Didit nos ofereceu uma tecnologia robusta com uma implementação simples e adaptabilidade a diferentes mercados.
Fernando Pinto
CEO e Co-fundador na TucanPay
Graças à Didit, conseguimos reduzir processos manuais e melhorar a precisão da extração de dados.
Diana Garcia
Executiva de Confiança e Segurança na Shiply
A integração da Didit reduziu os tempos e custos de verificação, liberando recursos para outros projetos.
Guillem Medina
COO na GBTC Finance
A Didit removeu os custos de KYC, permitindo uma escala mais rápida com altos padrões de verificação e menos fraudes.
Paul Martin
VP de Marketing e Crescimento na Bondex
A verificação segura e amigável da Didit aumenta a confiança do cliente e otimiza nosso processo.
Cristofer Montenegro
Assistente Executivo do CEO na Adelantos
A Didit garante um onboarding digital preciso e seguro sem atrasar negociações ou o tempo do cliente.
Ernesto Betancourth
Gerente de Riscos na CrediDemo
FAQ
Sim. A Palestina permite onboarding KYC remoto sob sua estrutura nacional AML, incluindo verificação de documentos, liveness biométrico e identificação por vídeo quando exigido por regulamentação.
A Didit verifica todas as principais identidades nacionais, passaportes e autorizações de residência emitidos na Palestina, além de mais de 14.000 tipos de documentos globalmente para fluxos transfronteiriços.
A Didit cobra $0,30 por verificação com 500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. Concorrentes normalmente cobram $1,00–$2,50+ por verificação.
Sim. A Didit faz triagem contra mais de 1.000 listas de vigilância globais incluindo bancos de dados PEP, listas de sanções (EU, UN, OFAC, OFSI) e mídia adversa — cobrindo todas as obrigações AML na Palestina.
A maioria dos setores regulamentados na Palestina exige ou recomenda fortemente detecção de liveness biométrico para onboarding remoto. A Didit fornece liveness certificado ISO 30107-3 PAD Nível 2.
Sim. A Didit oferece suporte para verificação de documentos, liveness, triagem AML e monitoramento contínuo alinhado com a estrutura regulatória de crypto da Palestina, incluindo conformidade com a Regra de Viagem da EU quando aplicável.
Sim. A Didit fornece verificação de idade baseada em documentos e confirmação de identidade adequada para os requisitos regulatórios de iGaming da Palestina.
500 verificações gratuitas por mês. Sem contratos, sem mínimos. $0,30 por verificação após o nível gratuito.
