As últimas do blog da Didit.
Gestores de Património Atualizam KYC, Mas 26% Não Registam Atividade Esperada
O Relatório do Inquérito sobre Gestão de Património de 2026 da Financial Conduct Authority, publicado a 18 de agosto, revela que todas as empresas afirmam agora atualizar o KYC, mas um quarto não regista a frequência de.
A regra de transferência está a ser reescrita para pagamentos transfronteiriços, não apenas cripto
O GAFI concordou com revisões à Recomendação 16 em junho de 2025. A partir da sua implementação pelos países, um pagamento transfronteiriço P2P acima de 1.000 USD/EUR incluirá nome, morada e data de nascimento.
A Califórnia move a verificação de idade do site para o telemóvel
A Lei de Garantia de Idade Digital entra em vigor a 1 de janeiro de 2027. Esta lei faz com que o sistema operativo seja quem sabe a sua idade, e dá às aplicações uma interface em tempo real para perguntar.
AUSTRAC Suspende Cryptolink: ATMs de Criptomoedas Desativados
O regulador AML da Austrália desativou 96 caixas automáticos de criptomoedas por três meses a partir de 9 de agosto de 2026. A suspensão não se baseou no caso inicial, mas em relatórios de rotina que deixaram de ser enviados.
Document AI: Extraia Campos Personalizados de Qualquer Documento (PT-PT)
Recibos de vencimento, comprovativos de fundos, declarações fiscais, atos de constituição, extratos bancários. Os documentos mais importantes no onboarding são aqueles sem modelo fixo.
AML/CTF, Segunda Fase na Austrália: A Devida Diligência do Cliente que Agora Deves (PT-PT)
Desde 1 de julho de 2026, escritórios de advogados, solicitadores, contabilistas, agências imobiliárias e prestadores de serviços fiduciários e empresariais australianos são entidades reportantes ao abrigo da Lei AML/CTF.