As últimas do blog da Didit.
Alex Rio: “A única forma de realmente saber com quem estamos a lidar é através de um processo KYC robusto”
Álex Río é um profissional experiente em compliance, especializado em prevenção do branqueamento de capitais (AML) e combate ao financiamento do terrorismo (CTF) no setor dos seguros.
Verificação de Documentos 101: Como Assegurar o Cumprimento Normativo Sem Arruinar-se
Descubra porque a verificação de documentos é essencial para cumprir as normas sem aumentar os custos, quais são as tecnologias indispensáveis e como proteger o seu negócio.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Equilibrar a Conformidade Regulatória e a Experiência do Cliente é Fundamental para Combater a Fraude"
Muhammad Shabbir Uddin Malick é um profissional experiente em conformidade regulatória, especializado em prevenção da lavagem de dinheiro (AML) e combate à fraude.
Pietro Odorisio: "A lavagem de dinheiro é um veneno para a economia e as finanças"
Pietro Odorisio é um consultor de Anti-Money Laundering (AML) com uma grande paixão pela conformidade regulatória e pela prevenção de crimes financeiros.
Vanessa Sánchez Martín: “O compliance é como uma chuva fina que se infiltra lentamente”
Vanessa Sánchez Martín é uma especialista em compliance e prevenção do branqueamento de capitais, com uma sólida formação em economia e gestão financeira.
KYC e AML: Diferenças chave, conformidade e melhores práticas
Descubra as diferenças entre KYC e AML, por que são essenciais para prevenir fraudes e como integrá-los com sucesso na sua empresa.