El més recent del blog de Didit.
Alex Rio: “L’única manera de conèixer realment amb qui estem tractant és mitjançant un procés KYC robust”
Álex Río és un professional experimentat en compliance, especialitzat en la prevenció del blanqueig de capitals (AML) i en la lluita contra el finançament del terrorisme (CTF) en el sector assegurador.
Verificació de documents 101: Com assegurar el compliment normatiu sense arruinar-te
Descobreix per què la verificació de documents és clau per complir les normatives sense incrementar els costos, quines són les tecnologies essencials i com protegir el teu negoci.
Muhammad Shabbir Uddin Malick: "Equilibrar el compliment normatiu i l’experiència del client és clau per combatre el frau"
Muhammad Shabbir Uddin Malick és un expert en compliment normatiu especialitzat en la prevenció del blanqueig de capitals (AML) i del frau.
Pietro Odorisio: "El blanqueig de capitals és un verí per a l’economia i les finances"
Pietro Odorisio és consultor especialitzat en Anti-Money Laundering (AML) amb una gran passió pel compliment normatiu i la prevenció del crim financer.
Vanessa Sánchez Martín: “El compliment normatiu és com una pluja fina que s’infiltra a poc a poc”
Vanessa Sánchez Martín és una experta en compliment normatiu i prevenció del blanqueig de capitals, amb una sòlida formació en economia i gestió financera.
KYC i AML: Diferències clau, compliance i millors pràctiques
Descobreix les diferències entre KYC i AML, per què són essencials per prevenir el frau i com integrar-los amb èxit a la teva empresa.