BORSES DE CRIPTOMONEDES
KYC bàsic gratuït i il·limitat. Compliment de MiCA i la Regla de viatge. Detecció AML en temps real a més de 1.000 llistes de seguiment. Més de 220 països suportats.
Tecnologies que utilitzem
Verificació d'identitat
Vivacitat
Detecció AML
Autenticació biomètrica
Anàlisi IP
Verificació de telèfon
KYC gratuït / KYC reutilitzable
Tecnologies que utilitzem
Verificació d'identitat
Vivacitat
Detecció AML
Autenticació biomètrica
Anàlisi IP
Verificació de telèfon
KYC gratuït / KYC reutilitzable
PER LES XIFRES
Llistes de seguiment AML
Filtreu contra les sancions OFAC, ONU, UE, PEP i mitjans adversos en temps real
Senyals de frau
Detecteu deepfakes, identitats sintètiques i atacs de presentació a l'instant
Tipus de document
Verifiqueu els identificadors de totes les jurisdiccions on operen els usuaris de cripto
RESULTATS PROVATS
Reducció del cost de compliment
GBTC Finance va reduir els costos de verificació en un 90% en més de 30.000 clients i més de 20 botigues físiques
Estalvi de costos en KYC
AhoraCrypto (registrat al Banc d'Espanya) va reduir els costos de KYC alhora que va reduir les revisions manuals en un 50%
Pressupost de verificació eliminat
Bondex va eliminar $5.000 al mes en costos de verificació per a més de 5 milions d'usuaris a la seva plataforma Web3
KYC/AML preparat per a MiCA: compliment automatitzat per a intercanvis de criptomonedes de la UE des del primer dia.
La cerca facial 1:N (gratuïta) detecta atacs de Sybil i abús de diversos comptes a l'instant.
$0,30/verificació manté els marges vius mentre que els competidors cobren entre $1,35 i $2,30 per verificació.
Monitoratge AML diari continu a $0,07/usuari/any, no una nova anàlisi mensual per lots.
AVANTATGES CLAU
Compliu els requisits del reglament de la UE sobre mercats de criptoactius amb KYC automatitzat, compliment de la Travel Rule i supervisió contínua de les transaccions, tot des d'una única plataforma.
Més de 200 senyals de frau detecten documents generats per IA, selfies deepfake i atacs de transformació facial que tenen com a objectiu els fluxos d'incorporació de cripto a escala.
Verifiqueu usuaris a més de 220 països amb més de 14.000 tipus de documents. Admet la lectura de xips NFC per a e-Passaports per complir els nivells de garantia més alts.
Les dades biomètriques s'eliminen immediatament després del processament. Sense honeypot de dades facials d'usuari: reduïu la vostra superfície d'atac i genereu confiança de l'usuari en un mercat conscient de la privadesa.
SOLUCIONS D'IDENTITAT
Des del registre VASP fins a l'intercanvi de dades de la Regla de viatge, la nostra plataforma gestiona els reptes de compliment únics que afronten les empreses de criptomonedes.
Verificació de documents + selfie en viu sense cost. Verifiqueu usuaris de més de 220 països amb més de 10.000 tipus de documents. Els usuaris completen la verificació en menys de 30 segons. Mai hi ha tarifes per verificació per al KYC bàsic.
Detecció contra més de 1.000 llistes de seguiment globals: OFAC, sancions de la UE, bases de dades PEP, mitjans adversos. El monitoratge continu us alerta quan canvien els perfils de risc. Configurable per a aprovació automàtica, revisió o rebuig.
Captureu i valideu la informació de l'originador/beneficiari per a transaccions qualificades. L'exportació de dades estructurades s'integra amb solucions de la Regla de viatge. Compliu els requisits FATF a totes les jurisdiccions.
Implementeu tiers de KYC basats en límits de transacció. KYC bàsic gratuït per a accés bàsic, verificació millorada per a límits més alts. Els llindars configurables s'adapten al vostre apetit de risc i als requisits reguladors.
Detecció d'adreces de carteres contra fonts il·lícites conegudes. Integreu-vos amb Chainalysis, Elliptic o TRM per a un monitoratge complet de transaccions. Combineu la identitat i les dades on-chain per a una puntuació de risc completa.
CASOS D'ÚS
Verifiqueu els nous usuaris amb la verificació de documents, la coincidència facial biomètrica i la detecció de sancions en menys de 2 segons, minimitzant l'abandonament durant les finestres de mercat volàtils.
Verifiqueu les identitats de l'originador i del beneficiari per a les transferències entre intercanvis que superin els $1.000, complint els requisits de la FATF Travel Rule a totes les jurisdiccions.
Configureu la verificació bàsica de correu electrònic per navegar, el KYC de documents per operar i la diligència deguda millorada amb una prova d'adreça per a les retirades de gran volum.
Feu coincidir les identitats verificades amb les adreces de cartera per a la presentació d'informes de compliment, donant suport a les integracions de cartera tant de custòdia com de no custòdia.
Utilitzeu l'estimació d'edat basada en IA amb una precisió de ±3,5 anys per controlar l'accés a les col·leccions NFT amb restriccions d'edat i a les experiències de metavers.
Superviseu contínuament tota la vostra base d'usuaris amb més de 1.300 llistes de sancions, bases de dades PEP i fonts de mitjans adversos per només $0,07/usuari/any.
CREAT PER EL TEU ROL
Compliment i llicències de MiCA
EL REPTE
L'aplicació de MiCA és aquí. La vostra llicència CASP depèn d'un KYC/AML sòlid. Els reguladors estan auditant el compliment de la Travel Rule. L'incompliment significa perdre la llicència.
COM AJUDA DIDIT
Preparat per a MiCA des del primer dia. KYC/AML automatitzat amb més de 1.300 llistes de vigilància. Recollida de dades de la Travel Rule integrada. Monitoratge diari continu. Els intercanvis registrats al Banc d'Espanya ja confien en nosaltres.
Anàlisi AML i monitoratge continu
EL REPTE
Cal fer una anàlisi diària de les llistes de sancions globals, no mensual. Anàlisi de PEP amb mapatge de familiars/associats. Coincidència de noms difusa per a noms transliterats. Els reguladors volen proves de monitoratge continu.
COM AJUDA DIDIT
Més de 1.300 llistes de vigilància globals (OFAC, UN, EU, UK HMT) amb nova anàlisi diària a $0,07/usuari/any. Anàlisi de PEP amb mapatge d'arbre genealògic. Puntuació configurable. Coincidència clara/coincidència potencial/sense coincidència amb proves.
Integració i velocitat
EL REPTE
Els usuaris de criptomonedes esperen un KYC instantani. La verificació lenta = usuaris perduts per als competidors. Cal una arquitectura de webhook per a actualitzacions d'estat en temps real. Voleu executar verificacions sense la IU.
COM AJUDA DIDIT
Arquitectura API-first. Inferencia de <2 segons. Executeu les verificacions sense capçalera mitjançant l'API. Webhooks per a l'estat en temps real. Servidor MCP + habilitats d'agent per a la integració nativa d'IA. Sandbox de 60 segons.
COMPLIMENT NORMATIU
Des de MiCA a Europa fins a les llicències estat per estat als EUA, Didit manté el vostre intercanvi complint amb totes les jurisdiccions en què opereu.
Compliment total del reglament sobre els mercats de criptoactius, inclosos els requisits de registre de CASP, la diligència deguda del client i les obligacions de supervisió de les transaccions.
Verificació automatitzada de la identitat de l'originador i del beneficiari per a les transferències d'actius virtuals, complint les recomanacions del Financial Action Task Force adoptades a nivell mundial.
Compliu els requisits de registre de Money Services Business i Bank Secrecy Act amb suport automatitzat per a la presentació de SAR i programes d'identificació de clients.
Compliu els requisits de registre criptogràfic de la Financial Conduct Authority i les regulacions de blanqueig de capitals amb fluxos de treball de diligència deguda millorats.
Comparació amb la competència
Cansat de proveïdors d'IDV obsolets, massa cars i opacs? Didit ofereix més funcions, preus més justos i accés instantani, tot impulsat per la nostra plataforma nativa d'IA i centrada en el desenvolupador. Mira com Didit es compara amb els venedors heretats tant en capacitats com en cost.
¹ Estimació, el preu oficial d'aquest servei no està disponible públicament. ² Descomptes per volum disponibles. Calcula els teus estalvis amb la calculadora de ROI de dalt.
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
EXPLORA MÉS SECTORS
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes. Filtreu contra més de 1.300 llistes de seguiment i verifiqueu usuaris a més de 220 països a $0,30 per comprovació.
Preguntes freqüents sobre criptomonedes
Sí. El KYC bàsic (verificació d'identitat + selfie en viu) és gratuït i il·limitat, inclòs per a empreses de criptomonedes. No hi ha tarifes mensuals ni mínims. Capes de compliment addicionals com la detecció AML o el suport de la Regla de viatge es basen en l'ús.
