KYC gratuït per a criptomonedes.
Compliment preparat per a MiCA.

KYC bàsic gratuït i il·limitat. Compliment de MiCA i la Regla de viatge. Detecció AML en temps real a més de 1.000 llistes de seguiment. Més de 220 països suportats.

Comença gratis

Tecnologies que utilitzem

Verificació d'identitat

Vivacitat

Detecció AML

Autenticació biomètrica

Anàlisi IP

Verificació de telèfon

KYC gratuït / KYC reutilitzable

Tecnologies que utilitzem

Verificació d'identitat

Vivacitat

Detecció AML

Autenticació biomètrica

Anàlisi IP

Verificació de telèfon

KYC gratuït / KYC reutilitzable

Construït per al compliment de criptomonedes

MiCA està en funcionament. L'aplicació de la Regla de viatge s'està expandint. Els reguladors estan prenent mesures enèrgiques contra les borses no conformes. Didit us proporciona la infraestructura de compliment per operar amb confiança, amb KYC bàsic gratuït per començar. Afegiu AML, validació de bases de dades i anàlisi de cadena a mesura que escali.

Stack complet de compliment de criptomonedes

Des del registre VASP fins a l'intercanvi de dades de la Regla de viatge, la nostra plataforma gestiona els reptes de compliment únics que afronten les empreses de criptomonedes.

KYC bàsic gratuït i il·limitat

Verificació de documents + selfie en viu sense cost. Verifiqueu usuaris de més de 220 països amb més de 10.000 tipus de documents. Els usuaris completen la verificació en menys de 30 segons. Mai hi ha tarifes per verificació per al KYC bàsic.

Detecció AML i de sancions en temps real

Detecció contra més de 1.000 llistes de seguiment globals: OFAC, sancions de la UE, bases de dades PEP, mitjans adversos. El monitoratge continu us alerta quan canvien els perfils de risc. Configurable per a aprovació automàtica, revisió o rebuig.

Compliment de la Regla de viatge

Captureu i valideu la informació de l'originador/beneficiari per a transaccions qualificades. L'exportació de dades estructurades s'integra amb solucions de la Regla de viatge. Compliu els requisits FATF a totes les jurisdiccions.

Nivells de verificació per tiers

Implementeu tiers de KYC basats en límits de transacció. KYC bàsic gratuït per a accés bàsic, verificació millorada per a límits més alts. Els llindars configurables s'adapten al vostre apetit de risc i als requisits reguladors.

Integració d'anàlisi de cadena

Detecció d'adreces de carteres contra fonts il·lícites conegudes. Integreu-vos amb Chainalysis, Elliptic o TRM per a un monitoratge complet de transaccions. Combineu la identitat i les dades on-chain per a una puntuació de risc completa.

Preguntes freqüents sobre criptomonedes

Preguntes dels líders de criptomonedes i compliment

Sí. El KYC bàsic (verificació d'identitat + selfie en viu) és gratuït i il·limitat, inclòs per a empreses de criptomonedes. No hi ha tarifes mensuals ni mínims. Capes de compliment addicionals com la detecció AML o el suport de la Regla de viatge es basen en l'ús.