Verificació d'identitat a Dominica
Resum executiu. La Commonwealth de Dominica és una petita nació insular del Carib d'aproximadament 73.000 persones amb una economia configurada per l'agricultura, el turisme i un dels programes de Ciutadania per Inversió (CBI) més actius del món. El seu marc AML/CFT es regeix per la Money Laundering (Prevention) Act i la Proceeds of Crime Act, amb la Financial Intelligence Unit (FIU) establerta
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Dominica té una població d'aproximadament 73.000 persones amb una economia històricament dependent de les exportacions de plàtan, ara diversificada cap a l'ecoturisme i els serveis financers. El programa CBI, llançat el 1993, és una font important d'ingressos. Sectors clau que impulsen la demanda de KYC:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
proporciona el marc criminal per als delictes de blanqueig de diners i la confiscació d'actius
supervisa bancs domèstics i cooperatives de crèdit
Electoral Office
restringit
Emet targetes d'elector que serveixen com a document d'identitat nacional primari. No hi ha verificació electrònica disponible.
Ministry of National Security
restringit
Manté registres de naixement, defunció i matrimoni. Sistema basat en paper.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Proceeds of Crime Act
- Money Laundering (Prevention) Act — estableix obligacions de CDD, informes de transaccions sospitoses i requisits de manteniment de registres. - Proceeds of Crime Act — proporciona el marc criminal per als delictes de blanqueig de diners i la confiscació d'actius. - Citizenship by Investment Regulations 2024 — efectives el 28 de juny de 2024, van consolidar dècades de normes fragmentades en un marc integral amb transparència millorada de la propietat beneficiosa, registres KYC robustos i requisits de font de fons. - No comp
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Dominica no té legislació integral de protecció de dades. Les transferències transfrontereres de dades generalment no estan restringides per llei, tot i que les institucions financeres apliquen salvaguardes contractuals coherents amb les directrius de l'ECCB. L'absència de llei formal de protecció de dades significa que els proveïdors de KYC haurien d'aplicar estàndards internacionals
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
1. Captura de documents. Fotografia de la targeta d'identificació d'elector o passaport. 2. Vivacitat i coincidència biomètrica. Selfie amb detecció de vivacitat, comparada amb el retrat del document. 3. Extracció de dades. Nom complet, data de naixement, número de document, data de caducitat. 4. Cribratge PEP i sancions. Contra EU, UN, OFAC, CFAT
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Els VASPs que serveixen usuaris amb base a Dominica o que accepten passaports CBI de Dominica han de realitzar:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Dominica no té un mercat d'iGaming domèstic significatiu. Els operadors offshore amb llicència d'altres llocs poden servir portadors de passaport de Dominica, aplicant CDD estàndard amb escrutini millorat per a documents adquirits per CBI.
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Operadors de marketplace que serveixen usuaris de Dominica:
Vivacitat biomètrica
Ni la targeta d'identificació d'elector ni el passaport de Dominica contenen xips biomètrics accessibles per a verificació basada en NFC. La verificació es basa en la inspecció òptica de documents combinada amb coincidència biomètrica facial mitjançant detecció de vivacitat. Les verificacions de vivacitat conformes amb ISO 30107-3 són l'estàndard per a l'onboarding remot. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Dominica permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, vivacitat biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els IDs nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Dominica, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30$ per verificació amb 500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren 1,00$–2,50$+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Dominica.
La majoria de sectors regulats a Dominica requereixen o recomanen fortament la detecció de vivacitat biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona vivacitat certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, vivacitat, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori crypto de Dominica, incloent compliment de la Regla de Viatge de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Dominica.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
