Verificació d'identitat a Illes Marshall
Resum executiu. La República de les Illes Marshall (RMI) és una nació insular del Pacífic d'aproximadament 42.000 persones que serveix com un dels registres navals més grans del món i ha emergit com una jurisdicció corporativa offshore significativa. El marc AML/CFT està governat pel Proceeds of Crime Act (2005, modificat) i el Money Laundering and Proceeds of Crime Act, supervisat pel Bank
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
Les Illes Marshall tenen una població d'aproximadament 42.000 persones, distribuïdes en 29 atols de corall. Majuro és la capital i centre comercial. El PIB és d'aproximadament 280 milions USD, molt dependent del finançament del US Compact of Free Association, llicències de pesca i el sector corporatiu offshore. Tres verticals impulsen la demanda KYC:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
Governa el registre corporatiu, incloent els requisits per als agents registrats de mantenir informació de propietat beneficiària
Marc per a la formació d'entitats offshore, incloent obligacions AML per als agents registrats
Supervisa el sector bancari domèstic
Supervisa els registres corporatius i el compliment dels agents registrats
Registrar General — Ministeri d'Afers Interns
restringit
Registre civil bàsic. Registres en paper. Infraestructura digital molt limitada. El US Compact of Free Association proporciona el marc institucional. Població petita dispersa pels atols.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Business Corporations Act
- Proceeds of Crime Act (2005, modificat) — Defineix els delictes de blanqueig de diners, confiscació i cooperació internacional. - Banking Act (1987, modificat) — Regulació prudencial dels bancs, incloent requisits AML. - Business Corporations Act — Governa el registre corporatiu, incloent requisits per als agents registrats de mantenir informació de propietat beneficiària. - Non-Resident Domestic Entity Act — Marc per a la formació d'entitats offshore, incloent obligacions AML per als agents registrats.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Les Illes Marshall no tenen legislació integral de protecció de dades comparable al GDPR. El tractament de dades personals està governat per requisits específics del sector (secret bancari, confidencialitat del registre corporatiu). Les transferències transfrontereres de dades no estan formalment restringides però estan subjectes a contra
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
1. Captura de documents. Passaport (RMI, EUA o estranger) o targeta d'identitat nacional. 2. Vivacitat i coincidència biomètrica. Selfie amb detecció de vivacitat, coincident amb el retrat del document. 3. Extracció de dades. Nom complet, nacionalitat, data de naixement, número de document, adreça. 4. Cribratge PEP i sancions. Contra
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
La iniciativa SOV de les Illes Marshall i les potencials activitats VASP requereixen:
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Les Illes Marshall no tenen un marc formal de llicències d'iGaming. Qualsevol servei de joc ofert des de o als residents de RMI estaria sota les obligacions generals AML i els requisits regulatoris vinculats als EUA.
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
La demanda principal de KYC de mercats a les Illes Marshall es relaciona amb serveis corporatius offshore:
Vivacitat biomètrica
Les Illes Marshall no emeten documents d'identitat biomètrics domèsticament. La verificació biomètrica es basa en fotografies de passaport i detecció de vivacitat per a l'onboarding remot. La detecció de vivacitat compatible amb ISO 30107-3 és l'estàndard apropiat per a qualsevol desplegament KYC remot en aquesta jurisdicció. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Les Illes Marshall permeten l'onboarding KYC remot sota el seu marc nacional AML, incloent la verificació de documents, la vivacitat biomètrica i la identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a les Illes Marshall, més de 14.000 tipus de documents a nivell mundial per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30 $ per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors solen cobrar entre 1,00 $ i 2,50 $ o més per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a les Illes Marshall.
La majoria de sectors regulats a les Illes Marshall requereixen o recomanen fortament la detecció de vivacitat biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona vivacitat certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit ofereix suport per a la verificació de documents, vivacitat, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori cripto de les Illes Marshall, incloent el compliment de la Regla de Viatge de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de les Illes Marshall.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
