Verificació d'identitat a Palestina
Verificació de documents, vivacitat biomètrica i cribratge AML per a empreses que operen a Palestina — a 0,30$ per verificació.
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
El marc de crims financers de Palestina es basa en tres pilars institucionals: 1. Legislació primària — Decret-Llei No. 39 de 2022 sobre Blanqueig de Diners i Finançament del Terrorisme (modificat pel Decret-Llei No. 45 de 2022), que va derogar i substituir l'original Decret-Llei No. 20 de 2015. 2. Instruccions específiques del sector emeses per la PMA per a bancs i proveïdors de serveis de pagament, i per la PCMA per a llicenciataris de valors i assegurances. 3. Supervisió operacional per la Unitat de Seguiment Financer (FFU), la FIU nacional de Palestina, que rep informes de transaccions sospitoses i coordina amb les forces de l'ordre domèstiques i contraparts internacionals.
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
el blanqueig de diners es defineix per referència als beneficis de qualsevol crim sota la llei palestina, incloent tràfic de narcòtics, tràfic d'armes, frau, corrupció, evasió fiscal i crim organitzat
cobreix bancs, empreses de canvi i transferència de diners, proveïdors de serveis de pagament, companyies d'assegurances, empreses de valors, agents immobiliaris, comerciants de metalls preciosos i pedres, advocats, notaris i
identificació, verificació, determinació del beneficiari efectiu, seguiment continu i diligència deguda reforçada per a relacions d'alt risc
les entitats obligades han de presentar informes a la FFU sense alertar el client; els informadors de bona fe estan protegits de responsabilitat civil i penal
mínim cinc anys des del final de la relació comercial o la data de la transacció
complementades pel Decret No
multes, suspensió de llicència i presó per incompliment intencionat
Autoritat Palestina
restringit
Registre civil i emissió de carnet d'identitat. Número d'identificació palestí assignat. Reptes d'infraestructura degut a la situació política. El control israelià sobre el registre de població afegeix complexitat.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Delictes predicats amplis
L'estatut fonamental AML/CFT és el Decret-Llei No. 39 de 2022, que va substituir el Decret-Llei No. 20 de 2015 i va ser posteriorment modificat pel Decret-Llei No. 45 de 2022. La llei de 2022 va ser promulgada com a part de la preparació de l'Autoritat Palestina per a la seva avaluació mútua MENAFATF diferida i l'alineació amb la metodologia actual del FATF.
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
L'Autoritat de Mercats de Capitals de Palestina va ser establerta com una agència reguladora autònoma per la Llei No. 13 de 2004. La PCMA supervisa quatre sectors financers no bancaris:
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Palestina no té una llei integral i aplicable de protecció de dades a partir d'abril de 2026. La Llei Bàsica Palestina (2003) garanteix un dret general a la privacitat, i disposicions disperses en regulacions de telecomunicacions i bancàries aborden obligacions estretes de gestió de dades, però no hi ha un equivalent al GDPR
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
El sistema d'identitat palestí és gestionat pel Ministeri de l'Interior a través de la Direcció d'Estat Civil, però opera sota una restricció estructural única al món: Israel manté el control efectiu sobre el registre de població palestí a través del Coordinador d'Activitats Governamentals en t
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Palestina no emet la seva pròpia moneda. Sota el Protocol de París de 1994 (Annex V de l'Acord d'Oslo II), tres monedes circulen com a curs legal de facto:
Vivacitat biomètrica
Qualsevol discussió sobre KYC/AML a Palestina que ignori el context polític i de seguretat és inútil. L'entorn operatiu està configurat per: - Fragmentació territorial: Cisjordània està dividida en Àrees A (control civil i de seguretat de l'AP), B (control civil de l'AP, control de seguretat israelià) i C (control israelià total, ~60% del territori de Cisjordània). Gaza ha estat sota una administració separada des de 2007 i sota operació militar israeliana gairebé total des d'octubre de 2023. - Destrucció d'infraestructura financera
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Palestina permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc nacional AML, incloent verificació de documents, vivacitat biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Palestina, més 14.000+ tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra $0,30 per verificació amb 500 comprovacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors típicament cobren $1,00–$2,50+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra 1.000+ llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Palestina.
La majoria de sectors regulats a Palestina requereixen o recomanen fortament la detecció de vivacitat biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona vivacitat certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, vivacitat, cribratge AML i seguiment continu alineat amb el marc regulatori crypto de Palestina, incloent compliment de la Regla de Viatge de la UE quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Palestina.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
