Verificació d'identitat a Sudan
Resum executiu. El Sudan és una de les jurisdiccions més sancionades i amb més reptes de compliment del món. El país va estar a la llista de Sancions Integrals d'OFAC (designació d'Estat Patrocinador del Terrorisme) des de 1993 fins al desembre de 2020, quan la designació SST va ser formalment rescindida. No obstant això, les sancions residuals d'OFAC romanen sobre entitats i individus sudanesos específics. El Sudan també està subjecte a restriccions de la UE
Documents suportats
(IDs governamentals de més de 220 països)
Temps mitjà de verificació
Països coberts
(Documents d'identitat emesos pel govern validats)
Visió general del mercat
El Sudan té una població d'aproximadament 48 milions d'habitants i un PIB pre-guerra d'aproximadament 35.000 milions USD (ara severament contret). Khartum és la capital. L'economia depenia de l'agricultura, la mineria d'or i les taxes de trànsit de petroli (del Sudan del Sud). La guerra civil d'abril de 2023 ha destruït la infraestructura bancària, ha desplaçat uns 10 milions de persones estimats, i ha interromput la majoria d'activitat econòmica formal. La demanda KYC és limitada però existeix en:
Documents suportats
Les plantilles de Didit cobreixen IDs nacionals, passaports, permisos de residència i documents regionals — més 14.000+ documents globalment per a fluxos transfronterers.
Reguladors
El Sudan opera un sistema bancari completament islàmic (compatible amb la Sharia
Banc central i FIU, responsable de la supervisió bancària i l'anàlisi STR
De facto suspès en àrees afectades pel conflicte
Departament del Registre Civil
restringit
Existeix un sistema de número nacional. El registre civil és funcional en àrees urbanes però la cobertura està afectada pel conflicte, especialment a Darfur, Nil Blau i Kordofan del Sud.
Bases de dades governamentals i regulades
Marc de compliment
Marc AML
Supervisat per Marc bancari islàmic
- Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Act 2014 — Defineix CDD, informes STR, titularitat real i compliment de sancions. - Banking Business Act 2004 — Regulació bancària. - Companies Act 2015 — Registre corporatiu. - Marc bancari islàmic — Sudan opera un sistema bancari completament islàmic (compatible amb la Sharia).
Protecció de dades
Supervisat per DPA Nacional
Sudan no té legislació integral de protecció de dades. El conflicte ha deixat els marcs de governança de dades en gran part inoperatius. Les dades financeres estan subjectes a disposicions de secret bancari sota el Banking Business Act, però l'aplicació és mínima.
Sancions per incompliment
- Sancions residuals OFAC amb entitats llistades SDN requereixen cribratge en cada transacció
Casos d'ús
Neobancs, EMIs, institucions de pagament, prestamistes, corredories.
Qualsevol fintech o servei financer que operi a Sudan o amb Sudan ha de realitzar diligència deguda millorada:
Intercanvis, custodis, carteres, rampes d'entrada/sortida.
Sudan no té marc VASP. CBOS ha prohibit històricament els actius virtuals. L'ús de cripto existeix informalment per a l'evasió de sancions i remeses. Qualsevol VASP que serveixi usuaris sudanesos ha de realitzar CDD millorat amb cribratge de sancions com a requisit principal.
Apostes esportives, casinos en línia, plataformes amb restricció d'edat.
Els jocs d'atzar estan prohibits sota el marc legal islàmic de Sudan.
Plataformes de treballs temporals, lliurament, economia de creadors, comerç electrònic.
Qualsevol mercat o plataforma que gestioni transaccions sudaneses ha d'aplicar diligència deguda millorada:
Vivacitat biomètrica
El programa de passaport biomètric de Sudan té cobertura limitada. Els documents d'identitat no biomètrics són estàndard. La detecció de vida (compatible amb ISO 30107-3) proporciona la base per al KYC remot on opera qualsevol servei. ---
CERTIFICACIONS
La nostra plataforma compleix els estàndards internacionals més alts per a seguretat de la informació, privacitat de dades i precisió biomètrica.
Compliment total de la protecció de dades de la UE
Gestió de la seguretat de la informació
PAD (detecció de vida + coincidència facial)
CONFIANÇA MUNDIAL
Uneix-te a milers d'empreses que confien en Didit per a les seves necessitats de verificació
Didit's NFC + active biometrics technology blocks the most advanced fraud scenarios, offering a level of security equivalent to or superior to in-person verification.
Spanish Financial Sandbox
CNMV, SEPBLAC & Spanish Treasury — Conclusions Report
Didit és un soci excepcionalment valuós, que ofereix una solució estable i altament adaptable.
Vuk Adžić
Cap del Departament de Comerç Electrònic a Crnogorski Telekom
Didit ens va oferir una tecnologia robusta amb una implementació senzilla i adaptabilitat a diferents mercats.
Fernando Pinto
CEO i Cofundador de TucanPay
Gràcies a Didit hem pogut reduir els processos manuals i millorar la precisió de l'extracció de dades.
Diana Garcia
Executiva de Confiança i Seguretat a Shiply
La integració de Didit va reduir dràsticament els temps i costos de verificació, alliberant recursos per a altres projectes.
Guillem Medina
COO a GBTC Finance
Didit va eliminar els costos de KYC, permetent una escalada més ràpida amb alts estàndards de verificació i menys frau.
Paul Martin
VP de Màrqueting i Creixement a Bondex
La verificació segura i fàcil d'utilitzar de Didit augmenta la confiança dels clients i optimitza el nostre procés.
Cristofer Montenegro
Assistent executiu del CEO a Adelantos
Didit garanteix un registre digital precís i segur sense ralentir les negociacions ni el temps del client.
Ernesto Betancourth
Gerent de riscos a CrediDemo
FAQ
Sí. Sudan permet l'onboarding KYC remot sota el seu marc AML nacional, incloent verificació de documents, vida biomètrica i identificació per vídeo quan ho requereixi la regulació.
Didit verifica tots els DNI nacionals principals, passaports i permisos de residència emesos a Sudan, més de 14.000 tipus de documents globalment per a fluxos transfronterers.
Didit cobra 0,30$ per verificació amb 500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. Els competidors solen cobrar 1,00$–2,50$+ per verificació.
Sí. Didit fa cribratge contra més de 1.000 llistes de vigilància globals incloent bases de dades PEP, llistes de sancions (EU, UN, OFAC, OFSI), i mitjans adversos — cobrint totes les obligacions AML a Sudan.
La majoria de sectors regulats a Sudan requereixen o recomanen fortament la detecció de vida biomètrica per a l'onboarding remot. Didit proporciona vida certificada ISO 30107-3 PAD Nivell 2.
Sí. Didit suporta verificació de documents, vida, cribratge AML i monitoratge continu alineat amb el marc regulatori cripto de Sudan, incloent compliment EU Travel Rule quan sigui aplicable.
Sí. Didit proporciona verificació d'edat basada en documents i confirmació d'identitat adequada per als requisits regulatoris d'iGaming de Sudan.
500 verificacions gratuïtes al mes. Sense contractes, sense mínims. 0,30$ per verificació després del nivell gratuït.
