Identitätsprüfung bei Companies House: Verurteilungen durch den Insolvency Service
Erste Verurteilungen des Insolvency Service zur Companies-House-Identitätsprüfung: drei UK-Direktoren am 16. September 2026 mit Geldstrafen belegt. Einer war selbst verifiziert. Recht, Daten, Zahlen und eine Board-Checkliste.
Von Alberto RosasMitgründer & CEO, DiditAktualisiert 
Kurz gefasst
Am 16. September 2026 wurden drei britische Directors vor dem City of London Magistrates’ Court zu Geldstrafen verurteilt. Es sind die ersten Verurteilungen des Insolvency Service wegen Verstößen gegen die Identitätsprüfung bei Companies House.[1] Einer von ihnen hatte seine eigene Identität verifiziert. Er wurde wegen eines nicht verifizierten Co-Directors strafrechtlich verfolgt.[1]
- Die Geldstrafen lagen zwischen £80 und £307, zuzüglich Kosten und eines Opferzuschlags (victim surcharge).[1]
- Die Straftatbestände stehen in Section 167M des Companies Act 2006.[2]
- Zum 30. Juni 2026 waren 55.33% der Director-Bestellungen verifiziert.[11]
Die Identitätsprüfung bei Companies House ist für neu bestellte britische Directors seit dem 18. November 2025 gesetzliche Pflicht. Für bereits amtierende Directors gilt eine Übergangsfrist.[1] Der Insolvency Service hat nun die ersten Verurteilungen wegen dieser Straftaten erwirkt und sie am 17. September 2026 gemeinsam mit Companies House bekanntgegeben.[1]
Die Geldstrafen lagen zwischen £80 und £307.[1] Für Leitungsorgane zählt, wer verurteilt wurde: zwei Directors, die ohne Verifizierung tätig waren, und ein verifizierter Director, der laut Mitteilung keine angemessenen Schritte ergriffen hat, um dies zu verhindern.[1] Die Übergangsfrist für bereits amtierende Directors endet am 17. November 2026.[5][16]
Was geschehen ist: die ersten Verurteilungen des Insolvency Service wegen fehlender Identitätsprüfung
Die Mitteilung betrifft drei Directors von zwei Gesellschaften. Alle drei „wurden am Mittwoch, 16. September, vor dem City of London Magistrates’ Court zu Geldstrafen verurteilt“.[1] Der Insolvency Service erhob Anklage. Die Mitteilung bezeichnet die Urteile als seine „ersten Verurteilungen wegen dieser Straftaten“.[1]
| Director | Gesellschaft | In der Mitteilung beschriebenes Verhalten | Geldstrafe | Kosten | Opferzuschlag |
|---|---|---|---|---|---|
| Erster Director | Erste Gesellschaft | Ohne Verifizierung als Director tätig; an Entscheidungen auf Leitungsebene beteiligt und Jahresabschlüsse unterzeichnet; Anfang September 2026 verifiziert | £166 | £85 | £66 |
| Co-Director | Erste Gesellschaft | Hatte seine eigene Identität verifiziert; laut Mitteilung hat er keine angemessenen Schritte ergriffen, um zu verhindern, dass der erste Director weiterhin ohne Verifizierung tätig war | £307 | £85 | £123 |
| Dritter Director | Zweite Gesellschaft | Ohne Verifizierung als Director tätig; Jahresabschlüsse unterzeichnet und eingereicht; am oder um den 28. Mai 2026 verifiziert | £80 | £85 | £32 |
Quelle: Insolvency Service und Companies House, 17. September 2026.[1]
Alle drei wurden außerdem verurteilt, weil ein Confirmation Statement, die jährliche Meldung der Gesellschaftsdaten, nicht fristgerecht eingereicht wurde.[1]
Hinweis
Die Mitteilung nennt keine Section-Nummer, sagt nicht, wie sich die Angeklagten eingelassen haben, und erwähnt kein Rechtsmittel.[1] Die Zuordnung zu Section 167M unten stammt von uns und beruht auf dem Gesetzestext. Baker McKenzie schreibt, zwei Personen seien schuldig gesprochen worden, „unter Verstoß gegen das Verbot in Section 167M(1)“ gehandelt zu haben, und „ein weiterer Director wurde schuldig gesprochen, unter Verstoß gegen das Verbot in Section 167M(2) gehandelt zu haben“.[15] Das ist die Formulierung der Kanzlei, kein Gerichtsprotokoll.
Die Rechtsgrundlage: Section 167M des Companies Act 2006
Section 167M wurde durch Section 43 des Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (ECCTA) in den Companies Act 2006 eingefügt und trat am 18. November 2025 vollständig in Kraft.[2] Die Vorschrift enthält zwei getrennte Verbote. Ein Verstoß gegen jedes davon ist eine Straftat.
Section 167M(1) und (2)Companies Act 2006
„Eine natürliche Person darf nicht als Director einer Gesellschaft handeln, es sei denn, ihre Identität ist verifiziert (siehe Section 1110A).“ „Eine Gesellschaft muss sicherstellen, dass eine natürliche Person nicht als Director handelt, es sei denn, ihre Identität ist verifiziert (siehe Section 1110A).“
Quelle: legislation.gov.uk, Section 167M[2]
| Vorschrift | Inhalt | Wer die Straftat begeht |
|---|---|---|
| s.167M(1) und (3) | Verbietet einer natürlichen Person, ohne Verifizierung als Director zu handeln | Die natürliche Person[2] |
| s.167M(2) und (4) | Verpflichtet die Gesellschaft sicherzustellen, dass keine nicht verifizierte Person als Director handelt | Die Gesellschaft und jeder pflichtwidrig handelnde Officer. Ein Shadow Director gilt als Officer[2] |
| s.167M(5) | Legt die Strafe bei Verurteilung im summarischen Verfahren fest | England und Wales: eine Geldstrafe. Schottland oder Nordirland: eine Geldstrafe bis Stufe 5 der Standard Scale, zuzüglich eines täglichen Zwangsgelds bei fortgesetztem Verstoß[2] |
Nach Section 1121 umfasst „Officer“ jeden Director, Manager oder Secretary. Ein Officer handelt pflichtwidrig, „wenn er den Verstoß genehmigt oder zulässt, daran mitwirkt oder nicht alle angemessenen Schritte unternimmt, um ihn zu verhindern“.[4] Laut der Mitteilung hat es der verifizierte Director versäumt, „angemessene Schritte zu unternehmen, um zu verhindern“, dass sein Kollege als Director handelt.[1]
Section 167M(6) stellt zusätzlich klar, dass ein Verstoß „die Wirksamkeit der Handlungen einer Person als Director in keiner Weise berührt“.[2]
Was „Identität ist verifiziert“ bedeutet
Section 1110A ist seit dem 18. März 2025 in Kraft und lässt nur zwei Wege zu: Der Registrar verifiziert die Person, oder ein Authorised Corporate Service Provider (ACSP) übermittelt dem Registrar eine Verifizierungserklärung.[3]
Weg eins
Direkt bei Companies House
- Nutzt GOV.UK One Login und ist kostenlos
- Per App, Sicherheitsfragen oder in einer teilnehmenden Post Office-Filiale
- Endet mit einem persönlichen Code von Companies House
Section 1110A(1)(a)
Weg zwei
Über einen ACSP
- Ein Steuerberater, Solicitor oder anderer bei Companies House registrierter Dienstleister
- Im Vereinigten Königreich zur Geldwäscheprävention (AML) beaufsichtigt; kann eine Gebühr erheben
- Übermittelt dem Registrar eine Verifizierungserklärung
Section 1110A(1)(b)
Die einzigen zwei Wege, sich bei Companies House verifizieren zu lassen.[3][7]
Wen es betrifft
Die Leitlinien von Companies House nennen Directors und gleichgestellte Personen (Members, General Partners und Managing Officers), Directors ausländischer Gesellschaften, die im Vereinigten Königreich registriert sind, Personen mit maßgeblicher Kontrolle (PSCs) und ACSPs.[7] Eine verifizierte Person erhält einen Companies House personal code. Ein Director mehrerer Gesellschaften gibt diesen Code für jede einzelne an.[7][8]
| Rolle | Was erforderlich ist | Wann |
|---|---|---|
| Neuer Director | Vor dem Tätigwerden verifizieren; den personal code in der Meldung zur Bestellung oder Gründung angeben | Ab 18. November 2025[1][7] |
| Amtierender Director, Confirmation Statement am 18. November 2025 nicht überfällig | Die Gesellschaft reicht für diesen Director eine Erklärung zur Identitätsprüfung ein; Section 167M gilt erst nach dieser Einreichung oder nach Ablauf der Einreichungsfrist | Mit dem nächsten Confirmation Statement in der Übergangsphase[1][5] |
| Amtierender Director, Confirmation Statement am 18. November 2025 überfällig | Dieselbe Erklärung ist fällig; die Ausnahme endete am früheren der beiden Zeitpunkte: dem Tag nach ihrer Einreichung oder dem Ende des 2. Dezember 2025 | Bis zum Ende des 2. Dezember 2025[5] |
| Bestehende PSC, die zugleich Director ist | Den Code gesondert als PSC angeben | Innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag nach dem Stichtag des Confirmation Statement[8] |
| Bestehende PSC, die kein Director ist | Den Code angeben | Innerhalb der ersten 14 Tage des Geburtsmonats[8] |
| Nach dem 18. November 2025 hinzugefügte PSC | Den Code angeben | Bei der ersten Eintragung in das Register oder innerhalb von 14 Tagen[8] |
| Einreichende Personen, juristische Personen als Directors, Limited Partnerships | Noch nicht erfasst | Einreichende Personen: nicht vor November 2027, mit einer Vorankündigung von mindestens 6 Monaten[9] |
Die amtliche Statistik zählt Bestellungen, nicht Personen, da eine Person mehrere Rollen innehaben kann.[11]
Managementinformationen von Companies House, veröffentlicht am 30. Juli 2026; ungeprüft.[11]
Achtung
Eine nicht verifizierte Bestellung in diesen Zahlen ist nicht automatisch eine Straftat. Für einen bereits amtierenden Director gilt Section 167M ab einem Zeitpunkt, der sich nach dem Confirmation Statement der jeweiligen Gesellschaft richtet. Eine Bestellung kann daher unverifiziert sein, bevor die Pflicht dieses Directors begonnen hat.[5][11]
Companies House meldete am 11. Juni 2026, dass „fast 4 Millionen Personen ihre Identität verifiziert und ihre Bestellungen verknüpft haben“.[12]
Zeitachse: von der gesetzlichen Pflicht zu den ersten Verurteilungen
- 18. März 2025DefinitionSection 1110A in Kraft; Registrierungsdienst für ACSPs eingeführt.[3][13]
- 18. November 2025Pflicht beginntSection 167M für die Pflicht zur Identitätsprüfung in Kraft.[2]
- 16. September 2026VerurteilungenDrei Directors in London zu Geldstrafen verurteilt.[1]
- 17. November 2026Übergang endetLetzter Tag der 12-monatigen Übergangsfrist.[5]
Companies House erklärt, der 18. November 2025 „ist keine Frist. Er markiert den Beginn einer 12-monatigen Übergangsfrist“.[9] Regulation 4 der commencement regulations, Statutory Instrument (SI) 2025/1118, definiert diesen Zeitraum als „den Zeitraum von 12 Monaten ab dem 18. November 2025“. War das Confirmation Statement der Gesellschaft am 18. November 2025 nicht überfällig, gilt Section 167M für eine Person, die vor diesem Datum Director wurde, erst ab dem Tag nach Einreichung des nächsten Confirmation Statement durch die Gesellschaft. Reicht die Gesellschaft es nicht ein, gilt sie ab dem Tag nach Ablauf der Einreichungsfrist. War das Statement bereits überfällig, endete die Ausnahme nach Regulation 4(7) zum früheren der beiden Zeitpunkte: dem Tag nach Einreichung der Erklärung zur Identitätsprüfung des Directors durch die Gesellschaft oder dem Ablauf des 2. Dezember 2025.[5]
Laut Companies House kann ein Unternehmen „sein Confirmation Statement nicht einreichen, solange nicht alle seine Direktoren verifiziert sind“.[7] Unabhängig davon ist nach Section 853L die unterlassene Einreichung eines Confirmation Statement eine Straftat des Unternehmens und jedes pflichtwidrig handelnden Officers, sobald 14 Tage nach Ende des Überprüfungszeitraums vergangen sind.[6] Companies House meldete, dass zwischen Januar und März 2026 insgesamt 360 Directors von 332 Unternehmen wegen Verstößen gegen Einreichungspflichten verurteilt wurden. Darunter waren 157 Verurteilungen wegen Verstößen im Zusammenhang mit dem Confirmation Statement, mit Geldstrafen von insgesamt £53,300.[14]
Was Compliance-Teams jetzt tun sollten
- Erfassen Sie jeden Director, jedes Mitglied einer Limited Liability Partnership (LLP) und jede PSC, jeweils mit dem Datum des Confirmation Statement der Gesellschaft.[7][8]
- Verifizieren Sie jeden bereits amtierenden Director vor Ablauf seiner Übergangsfrist und holen Sie den persönlichen Code ein, bevor das Confirmation Statement fällig ist.[1][5][7]
- Sobald Section 167M für einen Director gilt, verhindern Sie, dass dieser Director Jahresabschlüsse unterzeichnet oder abstimmt, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Für einen bereits amtierenden Director ist das der Tag nach Einreichung des Confirmation Statement oder nach Ablauf der Einreichungsfrist. War das Statement am 18. November 2025 bereits überfällig, endete die Ausnahme stattdessen zum früheren der beiden Zeitpunkte: dem Tag nach Einreichung der Erklärung zur Identitätsprüfung oder dem Ablauf des 2. Dezember 2025.[2][5]
- Dokumentieren Sie die Schritte, die das Board unternommen hat: „alle angemessenen Schritte“ (all reasonable steps) ist der Maßstab für jeden Officer.[4]
- Prüfen Sie einen Dienstleister vor dessen Einsatz anhand der veröffentlichten Liste der ACSPs.[17]
- Behandeln Sie einen Director, der nach Anwendbarkeit von Section 167M nicht verifiziert ist, als Risikosignal im Onboarding, nicht als unwirksame Unterschrift.[2]
1Datum ermitteln, ab dem Section 167M für jeden Director gilt
Neu bestellter Director: vor dem ersten Tätigwerden. Bereits amtierender Director: Tag nach Einreichung des Confirmation Statement oder nach Ablauf der Frist. Confirmation Statement am 18. November 2025 überfällig: der frühere Zeitpunkt aus dem Tag nach Einreichung der Erklärung zur Identitätsprüfung und dem Ablauf des 2. Dezember 2025.
Ist der Director vor diesem Datum verifiziert
Mit dem persönlichen Code einreichen
Eine Verifizierungserklärung je Director.
Tätigkeit des Directors ab diesem Datum unterbinden
Bis dahin über GOV.UK One Login oder einen ACSP verifizieren.
2Nachweise aufbewahren
Erhaltene Codes, Daten, Schreiben und Schritte des Board.
Das Datum unterscheidet sich für neue und bestehende Directors: Regulation 4 der SI 2025/1118.[5]
Bei den Sorgfaltspflichten gegenüber britischen Gesellschaften ist der verifizierte Status ein Faktor unter mehreren. Companies House gibt an, dass der verifizierte Status im Register veröffentlicht wird und dass es plant, nicht verifizierte Bestellungen hervorzuheben.[13] Die Verifizierung sagt nichts über Sanktionen, politische Exponiertheit oder negative Medienberichte aus.
Was noch offen ist: aktuelle Entwicklungen bis 6. Oktober 2026
Wir haben die GOV.UK-Veröffentlichungsfeeds beider Stellen bis zum 5. Oktober 2026 geprüft. Darin fanden wir keine Folgemitteilung zu diesen Fällen und keine zweite Reihe von Strafverfahren wegen der Identitätsverifizierung.
- 29. September 2026: Der Insolvency Service hat eine Fünfjahresstrategie vorgestellt, die bei Fehlverhalten von Directors eine „engere Zusammenarbeit mit Companies House“ verspricht.[18]
Offene Fragen
Die für diese Analyse ausgewerteten Mitteilungen und Statistiken nennen nicht die Zahl der nicht verifizierten Bestellungen, deren Frist bereits abgelaufen ist.[1][11]
Wie Didit bei Prüfungen von Directors und Gesellschaften hilft
Didit ist kein Authorised Corporate Service Provider und kein Verifizierungsweg von Companies House. Didit kann daher keinen Director für Section 167M verifizieren.[3][7] Didit übernimmt die angrenzende Aufgabe, also die Prüfungen, die Ihr Unternehmen bei den Gesellschaften und Directors durchführt, mit denen es zu tun hat. Das geschieht über die Unternehmensverifizierung, auch Know Your Business (KYB) genannt.
- Handelsregisterdaten in drei Stufen (Lite, Shareholders und UBOs, kurz für Ultimate Beneficial Owners, also wirtschaftlich Berechtigte). Die Verfügbarkeit der Stufen variiert je nach Land.
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Didit stellt bereit
- Registerdaten zur Gesellschaft, ihren Officers und Eigentümern
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- Die Nachweise jeder Prüfung
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- Die eigene Verifizierung jedes Directors bei Companies House
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Das Wichtigste in Kürze
- Drei Directors wurden am 16. September 2026 in den ersten Verurteilungen des Insolvency Service wegen der Identitätsverifizierung zu Geldstrafen verurteilt.[1]
- Einer von ihnen war selbst verifiziert. Nach Section 167M und Section 1121(3) ist ein Officer, der nicht alle angemessenen Schritte unternimmt, um den Verstoß zu verhindern, in default. Die Handlungen des Directors bleiben dabei wirksam.[2][4]
- Die Übergangsfrist für bereits amtierende Directors endet am 17. November 2026.[5]
- Didit verifiziert keine Directors für Companies House. Didit prüft die Gesellschaften und Personen, mit denen Ihr Unternehmen zu tun hat.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die ersten Verurteilungen des Insolvency Service wegen der Identitätsverifizierung?
Drei Directors zweier Gesellschaften wurden am 16. September 2026 vor dem City of London Magistrates’ Court zu Geldstrafen verurteilt. Der Insolvency Service führte die Strafverfolgung und bezeichnet dies als seine ersten Verurteilungen wegen dieser Straftaten. Die Geldstrafen betrugen £166, £307 und £80, dazu jeweils £85 Verfahrenskosten und Opferzuschläge (victim surcharges) von £66, £123 und £32.[1]
Kann ein verifizierter Director strafrechtlich verfolgt werden, weil ein anderer Director nicht verifiziert ist?
Ja. Section 167M(2) verpflichtet die Gesellschaft sicherzustellen, dass keine nicht verifizierte Person als Director handelt. Die Straftat begehen die Gesellschaft und jeder pflichtwidrig handelnde Officer (officer in default). Dazu gehört auch ein Organmitglied, das nicht alle angemessenen Schritte unternimmt, um zu verhindern, dass eine nicht verifizierte Person als Director handelt. Einer der drei verurteilten Directors hatte seine eigene Identität verifiziert.[2][4][1]
Welche Strafe droht, wenn jemand als nicht verifizierter Director handelt?
Bei Verurteilung im summarischen Verfahren (summary conviction) in England und Wales ist die Strafe eine Geldstrafe. In Schottland oder Nordirland ist es eine Geldstrafe bis Stufe 5 der Standardskala (level 5 on the standard scale), dazu eine tägliche Geldstrafe bei fortgesetztem Verstoß. Companies House kann außerdem finanzielle Sanktionen verhängen.[2][10]
Sind die Entscheidungen eines nicht verifizierten Directors trotzdem wirksam?
Ja. Section 167M(6) bestimmt, dass die einzigen Folgen die Straftaten nach dieser Section sind und dass ein Verstoß die Wirksamkeit der Handlungen der Person als Director nicht berührt.[2]
Wann muss ein bereits amtierender Director seine Identität verifizieren?
Die Gesellschaft muss für diesen Director eine Erklärung zur Identitätsprüfung (identity verification statement) zusammen mit ihrem nächsten Confirmation Statement innerhalb der 12 Monate ab dem 18. November 2025 einreichen. War dieses Statement am 18. November 2025 nicht überfällig, gilt Section 167M ab dem Tag nach der Einreichung oder, wenn nichts eingereicht wird, ab dem Tag nach Ablauf der Einreichungsfrist. War es bereits überfällig, endete die Ausnahme zum früheren der beiden Zeitpunkte: dem Tag nach Einreichung der Erklärung zur Identitätsprüfung oder dem Ende des 2. Dezember 2025.[5]
Wie verifiziert ein Director seine Identität für Companies House?
Es gibt zwei Wege. Der Dienst von Companies House nutzt GOV.UK One Login und ist kostenlos. Der andere Weg ist ein Authorised Corporate Service Provider, der dafür eine Gebühr verlangen kann. Der Director erhält anschließend einen persönlichen Code von Companies House (Companies House personal code).[7]
Wie viele Director-Bestellungen sind bisher verifiziert?
Zum 30. Juni 2026 waren 4,710,086 Director-Bestellungen verifiziert, das sind 55.33% der Director-Bestellungen. Die Statistik zählt Bestellungen, nicht Personen. Sie sagt also nicht, wie vielen Directors das entspricht. Unabhängig davon teilte Companies House am 11. Juni 2026 mit, dass fast 4 Millionen Personen sich verifiziert und ihre Bestellungen verknüpft hatten.[11][12]
Kann Didit einen Director für Companies House verifizieren?
Nein. Didit ist kein Authorised Corporate Service Provider und kein Verifizierungsweg von Companies House. Didit führt die Prüfungen durch, die ein Unternehmen bei den Gesellschaften und Directors vornimmt, mit denen es Geschäfte macht: Registerdaten, Identitätsprüfungen und Screening zur Geldwäscheprävention (AML).
Quellen
- Directors warned to verify identities with Companies House following first Insolvency Service prosecutions, The Insolvency Service und Companies House, 17. September 2026.
- Companies Act 2006, section 167M, legislation.gov.uk.
- Companies Act 2006, section 1110A, legislation.gov.uk.
- Companies Act 2006, section 1121, legislation.gov.uk.
- The Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 (Commencement No. 6 and Transitional Provisions) Regulations 2025, regulation 4, legislation.gov.uk.
- Companies Act 2006, section 853L, legislation.gov.uk.
- Verifying your identity for Companies House, Companies House, zuletzt aktualisiert am 1. Juni 2026.
- When you need to verify your identity for Companies House, Companies House, zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2026.
- Identity verification, Changes to UK company law, Companies House, abgerufen am 6. Oktober 2026.
- Companies House approach to non-compliance with mandatory identity verification, Companies House, aktualisiert am 5. Dezember 2025.
- Companies House management information: identity verification April to June 2026, Companies House, 30. Juli 2026.
- Progress made in cleaning up Companies House register as further steps taken to tackle economic crime, Companies House, 11. Juni 2026.
- Third report on the implementation and operation of Parts 1 to 3 of the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023, Berichtszeitraum bis 31. März 2026.
- Directors disqualified for a total of 70 years following Companies House prosecutions, Companies House, 6. August 2026.
- United Kingdom: First Director Prosecutions Under UK ID Regime, Baker McKenzie, Oktober 2026.
- Companies House reform: first prosecutions for ID verification offences as one-year anniversary approaches, Mishcon de Reya, 25. September 2026.
- List of Authorised Corporate Service Providers (ACSPs), Companies House, zuletzt aktualisiert am 2. Oktober 2026.
- Earlier action, faster recovery, tougher on fraud: Insolvency Service launches strategy to strengthen confidence and growth, The Insolvency Service, 29. September 2026.
Die Identitätsprüfung von Directors wird jetzt vor den Strafgerichten durchgesetzt. Das gilt auch gegenüber einem verifizierten Director, der laut der Mitteilung keine angemessenen Schritte unternommen hat, um einen nicht verifizierten Kollegen am Handeln zu hindern.[1] Wenn Ihr Unternehmen britische Gesellschaften onboardet, gleichen Sie die Angaben im Register mit Ihren eigenen Prüfungen ab, mit der Unternehmensverifizierung von Didit.
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