पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया केन्या 
एक सत्र पर राष्ट्रीय आईडी कार्ड और पासपोर्ट, राष्ट्रीय पंजीकरण ब्यूरो के खिलाफ क्रॉस-चेक किया गया — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है केन्या में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव केन्याई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: एम-पेसा-कनेक्टेड फिनटेक और क्रिप्टो ऑन/ऑफ-रैंप की लहर को लक्षित करने वाले डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, विरासत और हुडुमा संक्रमणकालीन प्रारूपों में राष्ट्रीय आईडी कार्ड जालसाजी, और सीमा पार प्रेषण गलियारों पर एएमएल दबाव। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- POCAMLA (अपराध की आय और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2009)
- डेटा संरक्षण अधिनियम 2019
- एएमएल/सीएफटी पर सीबीके प्रूडेंशियल दिशानिर्देश
- राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली अधिनियम 2011
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है केन्या में.
CBK
केन्या का केंद्रीय बैंक — बैंकों, माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और 2025 VASP विधेयक के तहत वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
CMA
कैपिटल मार्केट्स अथॉरिटी — प्रतिभूति और पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक। लाइसेंस प्राप्त दलालों और फंड प्रबंधकों के लिए दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
FRC
वित्तीय रिपोर्टिंग केंद्र — केन्या की वित्तीय खुफिया इकाई। POCAMLA (अपराध की आय और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम 2009) के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करता है।
ODPC
डेटा संरक्षण आयुक्त का कार्यालय — डेटा संरक्षण अधिनियम 2019 को लागू करता है। केन्याई निवासियों पर हर पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
IPRS
एकीकृत जनसंख्या पंजीकरण प्रणाली — राष्ट्रीय पंजीकरण ब्यूरो द्वारा संचालित। हर केन्याई केवाईसी प्रवाह द्वारा उपयोग किए जाने वाले आधिकारिक नागरिक रजिस्टर को बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वचालित रूप से वर्गीकृत, OCR-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- राष्ट्रीय आईडी कार्ड, पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप रीड के साथ), ड्राइविंग लाइसेंस, और विदेशी निवासियों के लिए एलियन आईडी कार्ड।
- नाम, आईडी नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- राष्ट्रीय आईडी कार्ड
- पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप रीड
- ड्राइविंग लाइसेंस · एलियन आईडी कार्ड
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरा खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू करता है तो मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही केन्याई निगरानी सूचियाँ:
- केन्या की राष्ट्रीय सभा — संसद सदस्य और वरिष्ठ विधायी-शाखा अधिकारी (PEP स्तर 1)।
- केन्या पर्यटन बोर्ड — राज्य-अर्ध-सरकारी अधिकारी और बोर्ड सदस्य।
- केन्या ग्रामीण सड़क प्राधिकरण — राज्य-एजेंसी अधिकारी और वरिष्ठ प्रबंधन।
- नैरोबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज — सूचीबद्ध-कंपनी प्रवर्तन कार्रवाई और विनिमय अनुशासनात्मक निर्णय।
- किसि काउंटी सरकार — काउंटी कार्यकारी और विधानसभा अधिकारी (PEP स्तर 3-4)।
- बोमेट काउंटी सरकार — काउंटी कार्यकारी और विधानसभा अधिकारी (PEP स्तर 3-4)।
- ADB — एशियाई विकास बैंक (नैरोबी) — बहुपक्षीय विकास बैंक प्रतिबंध और प्रतिबंध सूची।
- केन्याई वॉल स्ट्रीट — केन्या के प्रमुख वित्तीय पत्रकारिता आउटलेट से प्रतिकूल-मीडिया संकेत।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से फिर से जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
राष्ट्रीय पंजीकरण ब्यूरो के साथ क्रॉस-चेक करें.
आधिकारिक नागरिक रजिस्ट्री के साथ क्रॉस-चेक किया गया।
- `ken_national_id` सेवा प्रामाणिक POCAMLA आधिकारिक-स्रोत जांच है। ~90% वयस्क-जनसंख्या कवरेज।
- प्रति-सफलता भुगतान: प्रति निर्णायक परिणाम
$3.15। जब रजिस्ट्री पहुंच योग्य न हो या आवश्यक फ़ील्ड गायब हों तो कोई शुल्क नहीं। - उपयोगकर्ता की सहमति की आवश्यकता नहीं — Didit सीधे राष्ट्रीय पंजीकरण ब्यूरो अनुबंध को संभालता है।
राष्ट्रीय पंजीकरण ब्यूरो के साथ क्रॉस-चेक करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक केन्या दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज केन्या के लिए.
Kenya National ID
स्रोत: National Registration Bureau. $3.15 per successful query. कवरेज ~90% of adult population.
केन्या में जांची गई एएमएल सूचियां
1,300+ प्रतिबंध, राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (PEP), और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ, साथ ही देश की नियामक निगरानी सूचियाँ और PEP रजिस्टर।
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केन्या के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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