पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया इथियोपिया 
केबेले आईडी, फायदा डिजिटल आईडी और पासपोर्ट एक ही सत्र में, इथियोपियाई नियामक निगरानी सूचियों के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।




दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है इथियोपिया में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव इथियोपियाई पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: बढ़ते मोबाइल-मनी और प्रेषण गलियारों पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, फायदा संक्रमण के दौरान केबेले आईडी जालसाजी, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सीमा पार व्यापार से जुड़ा AML दबाव। डिडिट प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- AML/CFT उद्घोषणा 657/2009 (यथा संशोधित)
- NBE रिमोट-ऑनबोर्डिंग और CDD निर्देश
- व्यक्तिगत डेटा संरक्षण उद्घोषणा (अंतिम रूप दिया जा रहा है)
- आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने की उद्घोषणा
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है इथियोपिया में.
NBE
इथियोपिया का राष्ट्रीय बैंक — बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और धन-हस्तांतरण ऑपरेटरों के लिए केंद्रीय बैंक और विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक।
ECMA
इथियोपियाई पूंजी बाजार प्राधिकरण — 2024 से परिचालन में है। लाइसेंस प्राप्त दलालों, फंड प्रबंधकों और नियोजित इथियोपियाई प्रतिभूति विनिमय के लिए पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक।
FIS
वित्तीय खुफिया सेवा — इथियोपिया की वित्तीय खुफिया इकाई (पूर्व में FIC)। AML/CFT उद्घोषणा 657/2009 (यथा संशोधित) के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है।
NIDP
राष्ट्रीय आईडी कार्यक्रम — MOSIP ओपन-सोर्स फाउंडेशन पर निर्मित फायदा डिजिटल पहचान रोलआउट का प्रशासन करता है।
ERCA
इथियोपियाई राजस्व और सीमा शुल्क प्राधिकरण — कर प्रवर्तन और सीमा शुल्क निरीक्षण का प्रशासन करता है। इथियोपियाई नागरिकों और संस्थाओं के लिए वित्तीय अपराध और AML स्क्रीनिंग में उपयोग की जाने वाली प्रवर्तन निगरानी सूचियों को बनाए रखता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- फायडा डिजिटल आईडी (जैसे नामांकन का विस्तार होता है), क्षेत्रीय टेम्पलेट्स में विरासत केबेले आईडी, पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप के साथ पढ़ा गया), और परिवहन मंत्रालय का ड्राइवर का लाइसेंस।
- नाम, आईडी नंबर, जन्म तिथि, जारी करने का स्थान और समाप्ति तिथि लौटाता है।
- फायडा डिजिटल आईडी · केबेले आईडी
- पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- ड्राइवर का लाइसेंस
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट के खिलाफ मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं के बीच 1:N चेहरा खोज। मुफ्त।
- उच्च-जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, पीईपी, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही इथियोपियाई वॉचलिस्ट:
- हाउस ऑफ फेडरेशन (इथियोपिया) — पीईपी स्तर 3 ऊपरी-सदन संघीय अधिकारी।
- इथियोपियाई राजस्व और सीमा शुल्क प्राधिकरण (ईआरसीए) — पीईपी स्तर 3 राजस्व अधिकारी और प्रवर्तन पदनाम।
- अदीस अबाबा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन — पीईपी स्तर 4 नगरपालिका अधिकारी।
- इथियोपियाई संघीय पुलिस — चेतावनियाँ और कानून प्रवर्तन पदनाम।
- अटॉर्नी जनरल का कार्यालय — प्रवर्तन और अभियोजन वॉचलिस्ट।
- इथियोपिया का राष्ट्रीय बैंक (एनबीई) — नियामक प्रवर्तन रजिस्टर।
- इथियोपियाई पूंजी बाजार प्राधिकरण (ईसीएमए) — प्रवर्तन और अनुशासनात्मक रजिस्टर।
- ईएसएएएमएलजी-संरेखित पीईपी सूचियाँ — पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका एएमएल समूह क्षेत्रीय वॉचलिस्ट।
- अफ्रीकी संघ आयोग — महाद्वीपीय प्रतिबंध और प्रवर्तन पदनाम।
- इंटरपोल इथियोपिया — अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन सहयोग रजिस्टर।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, पीईपी और प्रतिकूल मीडिया के लिए जांच करें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- इथियोपिया के लिए वर्तमान में कोई सार्वजनिक सरकारी डेटाबेस सत्यापन एपीआई डिडिट सेवा के रूप में उपलब्ध नहीं है — फायडा / एनआईडीपी रजिस्ट्री वर्तमान में तीसरे पक्ष के इंटीग्रेटर्स के लिए कोई सार्वजनिक उपभोक्ता एपीआई प्रदान नहीं करती है।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक इथियोपिया दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज इथियोपिया के लिए.
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इथियोपिया के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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