किसी भी वॉलेट एड्रेस या ट्रांज़ैक्शन हैश पर ऑन-चेन रिस्क (जैसे सैंक्शन, मिक्सर, डार्कनेट एक्सपोजर, फंड का स्रोत) चेक करें। प्रति चेक $0.15, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रोवाइडर लाएँ।
Robinhood Ventures
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
$0.15 per check
वॉलेट को $0.15 प्रति चेक पर स्क्रीन करें, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रोवाइडर लाएँ और उसे Didit के अंदर चलाएँ, दोनों के लिए एक केस क्यू और एक ऑडिट ट्रेल के साथ।
अपनी पसंद के चेक चुनें, ID, लाइवनेस, फ़ेस मैच, प्रतिबंध, पता, उम्र, फ़ोन, ईमेल, कस्टम प्रश्न। उन्हें डैशबोर्ड में एक फ़्लो में ड्रैग करें, या उसी फ़्लो को हमारी API पर पोस्ट करें। शर्तों पर ब्रांच करें, A/B टेस्ट चलाएँ, किसी कोड की ज़रूरत नहीं।
हमारे वेब, iOS, Android, React Native, या Flutter SDK के साथ नेटिवली एम्बेड करें। एक होस्टेड पेज पर रीडायरेक्ट करें। या बस अपने यूज़र को एक लिंक भेजें, ईमेल, SMS, WhatsApp, कहीं भी। जो आपके स्टैक के लिए सही हो, उसे चुनें।
Didit कैमरा, लाइटिंग क्यू, मोबाइल हैंड-ऑफ़ और एक्सेसिबिलिटी को होस्ट करता है। जब यूज़र फ़्लो में होता है, तो हम वास्तविक समय में 200+ फ़्रॉड सिग्नलों को स्कोर करते हैं और हर फ़ील्ड को आधिकारिक डेटा स्रोतों के खिलाफ़ वेरिफाई करते हैं। परिणाम दो सेकंड से भी कम समय में।
रियल-टाइम साइन्ड वेबहुक आपके डेटाबेस को सिंक में रखते हैं, जैसे ही कोई यूज़र अप्रूव होता है, डिक्लाइन होता है, या रिव्यू के लिए भेजा जाता है। API को ऑन-डिमांड पोल करें। या हर सेशन, हर सिग्नल का निरीक्षण करने और अपने तरीके से केस मैनेज करने के लिए कंसोल खोलें।
$ curl -X POST https://verification.didit.me/v3/transactions/ \
-H "x-api-key: $DIDIT_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"wallet_address": "0xRecipient...",
"currency": "ETH",
"direction": "OUTBOUND"
}'{ "risk_score": 87, "severity": "CRITICAL" }// Your endpoint receives a signed wallet-screening result
app.post("/webhooks/didit", (req, res) => {
const sig = req.headers["x-signature-v2"];
const expected = crypto.createHmac("sha256", SECRET)
.update(req.rawBody).digest("hex");
if (sig !== expected) return res.sendStatus(401);
const { status, decision, txn_id } = req.body;
// status: APPROVED | IN_REVIEW | DECLINED | AWAITING_USER
res.sendStatus(200);
});{ webhook_type: "transaction.status.updated", status: "APPROVED" }# Didit Wallet Screening (KYT) — integrate in 5 minutes
You are integrating Didit's Wallet Screening / Know Your Transaction (KYT)
module into <my_stack>. Follow these steps exactly. Every URL, header,
and enum value below is canonical — do not paraphrase or "improve" them.
Wallet Screening produces a standardised risk payload regardless of
which underlying provider sits behind it:
- Risk score 0-100 + severity (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL)
- Source of funds breakdown across 14+ categories
- Exposure table (counterparty entities, direct vs indirect hops)
- Network graph metrics
- Sanctions / darknet / mixer flags as discrete signals
## 1. Provision an account
- Sign up: https://business.didit.me (no credit card required).
- Or provision programmatically: POST https://apx.didit.me/auth/v2/programmatic/register/
## 2. Choose a screening source
- Wallet Screening runs at $0.15 per check on Didit's own on-chain
risk data — nothing to configure, it works out of the box.
- Or bring your own screening provider and run it inside Didit: open
Transactions > Settings > Provider Preferences in the Business
Console (https://business.didit.me) and paste your existing
provider API key. The screening result payload is identical
whichever source you use.
## 3. Two integration paths — pick one
### Path A — Workflow / Transactions API (recommended)
Best when you want Wallet Screening chained into the Transaction
Monitoring rules engine so flagged transactions automatically generate
review cases.
POST https://verification.didit.me/v3/transactions/
Headers:
x-api-key: <your-api-key>
Content-Type: application/json
Body (outbound pre-transfer screen, screens the destination wallet):
{
"transaction_id": "withdrawal-001",
"transaction_category": "finance",
"include_crypto_screening": true,
"transaction_details": {
"direction": "OUTBOUND",
"amount": "0.25",
"currency": "ETH",
"currency_kind": "crypto",
"action_type": "withdrawal"
},
"subject": {
"entity_type": "individual",
"vendor_data": "user-123",
"full_name": "John Doe"
},
"counterparty": {
"entity_type": "unhosted_wallet",
"full_name": "John Doe",
"payment_method": {
"method_type": "crypto_wallet",
"account_id": "0xRecipientWallet..."
}
}
}
Direction rules — required:
- INBOUND pre-transfer -> screens counterparty.payment_method.account_id
- INBOUND post-transfer -> screens the tx hash scoped to subject.payment_method.account_id
- OUTBOUND pre-transfer -> screens counterparty.payment_method.account_id
- OUTBOUND post-transfer -> screens the tx hash scoped to counterparty.payment_method.account_id
For post-transfer screening, also include
transaction_details.payment_reference_id -> the blockchain tx hash
### Path B — Standalone wallet-screening API
Best when you want a one-off wallet-risk lookup without writing a full
transaction. Same screening source, same $0.15 per check price.
POST https://verification.didit.me/v3/transactions/
Headers:
x-api-key: <your-api-key>
Content-Type: application/json
Body:
{
"wallet_address": "0xRecipientWallet...",
"currency": "ETH",
"direction": "OUTBOUND"
}
Synchronous JSON response — no webhook required for the standalone call.
Use Path A whenever the screening result needs to flow into the rules
engine, case management, or the auto-remediation loop.
## 4. Webhooks
Register one webhook destination per workspace:
POST https://verification.didit.me/v3/webhook/destinations/
Body: { "url": "https://yourapp.com/didit/webhooks",
"events": ["transaction.status.updated"] }
Every delivery carries an X-Signature-V2 Hash-based Message Authentication
Code (HMAC) header. HMAC-SHA256 verification MUST run against the raw body bytes (the raw payload as Didit sent it) BEFORE any JSON parsing — re-serialising the parsed body changes whitespace and key order, which invalidates the signature.Verify it before trusting the payload:
signature = hmac_sha256(secret, raw_body).hex()
if signature != request.headers["X-Signature-V2"]:
return 401
## 5. Reading the result
Every screening returns a standardised risk object:
- risk_score (0-100, higher = more exposure)
- severity ("LOW", "MEDIUM", "HIGH", "CRITICAL")
- source_of_funds (array of { category, percentage })
- exposure (array of { entity, hop_distance, received, sent, risk })
- flags (array including "sanctioned", "darknet_market", "mixer",
"ransomware", "child_exploitation", "scam", and others)
- network_graph (nodes, edges, centrality, depth)
Feed flagged transactions into the Transaction Monitoring rules engine
so high-risk hits automatically generate cases at the published
$0.02 per transaction inspection rate.
## 6. Travel Rule (FATF Recommendation 16)
For Virtual Asset Service Provider (VASP) to VASP transfers, include
the Travel Rule payload alongside the transaction body:
"travel_rule": {
"originator_vasp": {...},
"beneficiary_vasp": {...},
"originator": { "full_name", "date_of_birth", ... },
"beneficiary": { "full_name", "wallet_address" }
}
Didit handles the structured-message exchange with supported counterparty
VASPs. Reference: https://docs.didit.me/transaction-monitoring/travel-rule
## 7. Hard rules — do not change
- Base URL stays https://verification.didit.me (NOT apx.didit.me).
- Auth header stays x-api-key (lowercase, hyphenated).
- Webhook signature header stays X-Signature-V2 (NOT X-Signature).
- currency_kind is always "crypto" for wallet screening.
- direction is always UPPERCASE ("INBOUND" or "OUTBOUND").
- severity casing stays UPPERCASE: LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL.
## 8. Pricing reference
- $0.15 per wallet screening on Didit's own on-chain risk data — or
bring your own screening provider and run it inside Didit.
- $0.02 per transaction inspected by the Transaction Monitoring rule
engine. AML on flagged transactions at $0.20 per check.
- 500 free verifications every month on every account, forever.
- No minimums, no contracts. Volume discounts above 100k screenings
per month — see https://didit.me/pricing.
## 9. Verify your integration
1. Create a sandbox API key at https://business.didit.me.
2. Post the example outbound transaction above against a known-flagged
tutorial wallet — the response should have severity "CRITICAL" and
carry a "sanctioned" flag.
3. Confirm the webhook fires with transaction.status.updated and the
X-Signature-V2 header verifies cleanly.
4. Open Case Management in the console — the transaction should land
in the queue with source PROVIDER and severity CRITICAL.
Done. Wallet Screening is live. Reach out to support@didit.me with the
workspace id if you hit a wall.$0 / महीना। क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत नहीं।
आप जितना उपयोग करते हैं, केवल उसी का भुगतान करें। 25+ मॉड्यूल। प्रति-मॉड्यूल सार्वजनिक मूल्य निर्धारण, कोई मासिक न्यूनतम शुल्क नहीं।
कस्टम MSA और SLA। बड़ी मात्रा और विनियमित कार्यक्रमों के लिए।
मुफ़्त में शुरू करें → केवल चेक चलने पर भुगतान करें → कस्टम कॉन्ट्रैक्ट, SLA, या डेटा रेज़िडेंसी के लिए एंटरप्राइज़ अनलॉक करें।
Didit पहचान और धोखाधड़ी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह प्लेटफॉर्म जिसकी हमें तब ज़रूरत थी जब हम खुद प्रोडक्ट बना रहे थे: ओपन, फ्लेक्सिबल और डेवलपर-फ्रेंडली, ताकि यह एक ब्लैक बॉक्स के बजाय आपके स्टैक के एक वास्तविक हिस्से के रूप में काम करे जिसके चारों ओर आप इंटीग्रेट करते हैं।
एक API लोगों को वेरिफाई करने (KYC, अपने ग्राहक को जानें), व्यवसायों को वेरिफाई करने (KYB, अपने व्यवसाय को जानें), क्रिप्टो वॉलेट को स्क्रीन करने (KYT, अपने ट्रांजेक्शन को जानें), और वास्तविक समय में ट्रांजेक्शन की निगरानी करने को कवर करता है, एक ऐसे स्टैक पर बनाया गया है जो:
इसके नीचे का फुटप्रिंट: 48+ भाषाओं में 14,000+ डॉक्यूमेंट प्रकार, 1,000+ डेटा स्रोत, और हर सेशन पर 200+ धोखाधड़ी सिग्नल। Didit इंफ्रास्ट्रक्चर हर सेशन से गतिशील रूप से सीखता है और हर दिन बेहतर होता जाता है।
वॉलेट स्क्रीनिंग, जिसे नो योर ट्रांजेक्शन (KYT) भी कहा जाता है, एक क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस या ट्रांजेक्शन हैश पर ऑन-चेन रिस्क का आकलन करता है। प्रतिबंधों का एक्सपोजर, डार्कनेट मार्केट, रैंसमवेयर वॉलेट, मिक्सर, चोरी हुए फंड के काउंटरपार्टी, स्कैम वॉलेट, आतंकवादी वित्तपोषण, एक रिस्क स्कोर, एक गंभीरता टियर, एक सोर्स-ऑफ-फंड ब्रेकडाउन, और अलग-अलग फ्लैग के रूप में सामने आता है जिन पर आप वास्तविक समय में रूट कर सकते हैं।
Didit के अंदर एंड-टू-एंड स्क्रीन किए गए हर चेक के लिए $0.15, या अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रोवाइडर लाएं और इसे Didit के अंदर चलाएं उसी /v3/ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) कॉन्ट्रैक्ट पर, एकीकृत केसवर्क और ऑडिट के साथ।
पूर्ण संदर्भ: docs.didit.me/core-technology/wallet-screening/overview।
Didit के अंदर एंड-टू-एंड स्क्रीन किए गए हर चेक के लिए $0.15, एक सार्वजनिक कीमत, प्रबंधित करने के लिए कोई अलग एनालिटिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं।
यदि आपके पास पहले से ही एक स्क्रीनिंग प्रोवाइडर है जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप अपना खुद का स्क्रीनिंग प्रोवाइडर ला सकते हैं और इसे Didit के अंदर चला सकते हैं, अपनी प्रोवाइडर कुंजी को बिजनेस कंसोल में पेस्ट करें, Didit द्वारा भेजे गए हर स्क्रीनिंग में आपकी कुंजी का उपयोग होता है, और स्क्रीनिंग आपके मौजूदा प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ गिना जाता है।
कोई न्यूनतम नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई ओवरएज सरप्राइज नहीं। Transactions → Settings → Provider Preferences पर प्रति वर्कस्पेस मोड के बीच स्विच करें।
पूरा फ्लो आमतौर पर एंड-टू-एंड 30 सेकंड से कम समय लेता है, आईडी उठाएं, डॉक्यूमेंट स्नैप करें, सेल्फी स्नैप करें, हो गया। यह बाजार में सबसे तेज़ है। लेगेसी KYC प्रोवाइडर आमतौर पर उसी फ्लो के लिए 90 सेकंड से अधिक लेते हैं।
बैक एंड पर, Didit p99 पर दो सेकंड से कम में परिणाम देता है, उपयोगकर्ता द्वारा सेल्फी खत्म करने के क्षण से लेकर आपके वेबहुक के फायर होने तक मापा जाता है। मोबाइल कैप्चर धीमे फोन और धीमे नेटवर्क के लिए ट्यून किया गया है: प्रोग्रेसिव इमेज कंप्रेशन, लेज़ी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट लोड, और यदि उपयोगकर्ता वेब पर शुरू करता है तो QR कोड के माध्यम से डेस्कटॉप से फोन पर एक-टैप हैंड-ऑफ।
एक मानकीकृत पेलोड, चाहे उसके पीछे कोई भी प्रोवाइडर हो।
risk_score, 0–100, जितना अधिक होगा उतना अधिक एक्सपोजर होगा।severity, LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL।source_of_funds, 14+ श्रेणियों में ब्रेकडाउन (प्रतिबंधित वॉलेट, आतंकवादी वित्तपोषण, बाल शोषण, रैंसमवेयर, चोरी हुए फंड, डार्कनेट मार्केट, मिक्सर, स्कैम, हाई-रिस्क एक्सचेंज, जुआ, विनियमित एक्सचेंज, पीयर-टू-पीयर, अज्ञात सेवाएं)।exposure, प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष हॉप दूरी के साथ काउंटरपार्टी एंटिटी, साथ ही प्राप्त और भेजी गई राशि।network_graph, केंद्रीयता और गहराई मेट्रिक्स।flags, sanctioned, darknet_market, mixer, ransomware जैसे अलग-अलग सिग्नल।वही शेप ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग रिस्पॉन्स के अंदर आता है।
हर सेशन सात स्पष्ट स्टेटस में से एक पर आता है, ताकि आपका कोड हमेशा जानता हो कि क्या करना है:
Approved, हर चेक पास हो गया। उपयोगकर्ता को आगे बढ़ाएं।Declined, एक या अधिक चेक विफल हो गए। आप उपयोगकर्ता को विशिष्ट विफल चरण को पुनः सबमिट करने की अनुमति दे सकते हैं (उदाहरण के लिए, सेल्फी फिर से लें) पूरे फ्लो को फिर से चलाए बिना।In Review, कंप्लायंस रिव्यू के लिए फ्लैग किया गया। कंसोल में केस खोलें, हर सिग्नल देखें, अप्रूव या डिक्लाइन का निर्णय लें।In Progress, उपयोगकर्ता फ्लो के बीच में है।Not Started, लिंक भेजा गया, उपयोगकर्ता ने अभी तक इसे नहीं खोला है। यदि यह बहुत देर तक रहता है तो एक रिमाइंडर भेजें।Abandoned, उपयोगकर्ता ने लिंक खोला लेकिन समय पर समाप्त नहीं किया। फिर से संलग्न करें या समाप्त करें।Expired, सेशन लिंक पुराना हो गया। एक नया सेशन बनाएं।हर स्टेटस परिवर्तन पर एक हस्ताक्षरित वेबहुक फायर होता है, ताकि आपका डेटाबेस हमेशा सिंक में रहे। छोड़े गए और अस्वीकृत सेशन मुफ्त हैं।
प्रोडक्शन डेटा को डिफ़ॉल्ट रूप से यूरोपीय संघ में Amazon Web Services पर प्रोसेस और स्टोर किया जाता है, एंटरप्राइज कॉन्ट्रैक्ट उन क्षेत्राधिकारों के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों का अनुरोध कर सकते हैं जिनके नियामकों को इसकी आवश्यकता होती है।
हर जगह एन्क्रिप्शन। हर डेटाबेस, ऑब्जेक्ट स्टोर और बैकअप में AES-256 रेस्ट पर। हर API कॉल, वेबहुक और बिजनेस कंसोल सेशन पर ट्रांजिट में ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी 1.3। बायोमेट्रिक डेटा एक अलग कस्टमर मास्टर की के तहत एन्क्रिप्टेड है।
रिटेंशन आपके नियंत्रण में है। डिफ़ॉल्ट रिटेंशन अनिश्चित (असीमित) है जब तक कि आप कम कॉन्फ़िगर नहीं करते, प्रति एप्लीकेशन 30 दिन और 10 साल के बीच, और आप डैशबोर्ड या API से किसी भी समय किसी भी व्यक्तिगत सेशन को हटा सकते हैं।
प्रमाणन: SOC 2 Type 1 (Type 2 ऑडिट प्रगति पर है), ISO/IEC 27001:2022, iBeta Level 1 PAD, और स्पेन के Tesoro / SEPBLAC / CNMV से एक सार्वजनिक प्रमाणन कि Didit का रिमोट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन व्यक्तिगत रूप से किसी को वेरिफाई करने से अधिक सुरक्षित है। पूरी रिपोर्ट /security-compliance पर।
Didit उन नियामकों के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से कंप्लायंट शिप करता है जो पहचान इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए महत्वपूर्ण हैं:
विस्तृत मेमो, हर प्रमाण पत्र, हर नियामक पत्र: /security-compliance।
तीन इंटीग्रेशन पाथ, जो भी आपके स्टैक के अनुकूल हो उसे चुनें:
सभी तीनों के लिए समान डैशबोर्ड, समान बिलिंग, समान पे-पर-सक्सेस कीमत। docs.didit.me/integration/integration-prompt पर स्टेप-बाय-स्टेप गाइड।
KYC, KYB, ट्रांज़ैक्शन मॉनिटरिंग और वॉलेट स्क्रीनिंग के लिए एक API। 5 मिनट में इंटीग्रेट करें।