पहचान सत्यापन
के लिए बनाया गया क़तर 
कतर आईडी, जीसीसी आईडी और पासपोर्ट एक ही सत्र में, कतरी नियामक निगरानी सूची के खिलाफ जांचे गए — $0.33 पूर्ण केवाईसी, हर महीने 500 मुफ्त।
दुनिया भर में 2,000+ संगठनों द्वारा विश्वसनीय।
पहचान सत्यापन कैसे काम करता है क़तर में.
- धोखाधड़ी का परिदृश्य
- तीन दबाव कतरी पहचान धोखाधड़ी को आकार देते हैं: QCB-लाइसेंस प्राप्त डिजिटल बैंकों और QFC फिनटेक लाइसेंसधारियों पर डीपफेक और सिंथेटिक-आईडी हमले, प्रवासी कार्यबल में QID और निवास-प्रमाणपत्र का दुरुपयोग, और ऊर्जा-निर्यात-लिंक्ड कॉर्पोरेट प्रवाह और प्रेषण गलियारों पर एएमएल दबाव। Didit प्रत्येक सत्र पर 200+ वास्तविक समय धोखाधड़ी संकेतों को स्कोर करता है — फेस मॉर्फ, रीप्ले, इंजेक्शन, दस्तावेज़ छेड़छाड़, डिवाइस इंटेलिजेंस, आईपी जियोलोकेशन।
- अनुपालन ढाँचे
- एएमएल/सीएफटी कानून 20/2019
- व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता संरक्षण कानून (PDPPL, कानून 13/2016)
- QCB एएमएल/सीएफटी निर्देश
- QFCRA एएमएल/सीएफटी नियमपुस्तिका
- QFMA एएमएल/सीएफटी नियम
- FATF 40 सिफारिशें
पहचान सत्यापन की निगरानी कौन करता है क़तर में.
QCB
कतर सेंट्रल बैंक — ऑनशोर बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, विनिमय गृहों, बीमा फर्मों और व्यापक लाइसेंस प्राप्त वित्तीय क्षेत्र के लिए विवेकपूर्ण पर्यवेक्षक। अपने एएमएल/सीएफटी निर्देशों के माध्यम से दूरस्थ-ऑनबोर्डिंग आवश्यकताओं को निर्धारित करता है।
QFCRA
कतर वित्तीय केंद्र नियामक प्राधिकरण — QFC मुक्त क्षेत्र के भीतर काम करने वाली फर्मों के लिए स्वतंत्र सामान्य-कानून नियामक, अपने स्वयं के एएमएल और डेटा-संरक्षण व्यवस्था के साथ।
QFMA
कतर वित्तीय बाजार प्राधिकरण — लाइसेंस प्राप्त दलालों, फंड प्रबंधकों और कतर स्टॉक एक्सचेंज-सूचीबद्ध संस्थानों के लिए प्रतिभूतियों और पूंजी-बाजार पर्यवेक्षक।
QFIU
कतर वित्तीय सूचना इकाई — एएमएल/सीएफटी कानून 20/2019 के तहत संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट प्राप्त करती है और देश की नामित वित्तीय खुफिया इकाई है।
NCSA
राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी — व्यक्तिगत डेटा गोपनीयता संरक्षण कानून (PDPPL, कानून 13/2016) का प्रशासन करती है — खाड़ी का पहला व्यापक डेटा-संरक्षण क़ानून। कतरी निवासियों पर प्रत्येक पहचान सत्यापन को नियंत्रित करता है।
चार मॉड्यूल। एक सत्यापन।
आईडी कैप्चर करें और पढ़ें.
किसी भी फोन पर कैप्चर किया गया — स्वतः वर्गीकृत, ओसीआर-पार्स किया गया, और टेम्पलेट-सत्यापित।
- कतर वास्तव में प्रस्तुत करता है हर क्रेडेंशियल के लिए काम करता है — कतर आईडी कार्ड (QID — आधिकारिक 11-अंकीय राष्ट्रीय पहचान पत्र), विदेशी श्रमिकों के लिए QID-प्रारूप निवास परमिट, आपसी मान्यता के तहत जीसीसी आईडी कार्ड, पासपोर्ट (ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया), और कतरी ड्राइविंग लाइसेंस।
- नाम, QID नंबर, जन्म तिथि, राष्ट्रीयता और समाप्ति लौटाता है।
- कतर आईडी कार्ड (QID) · निवास परमिट
- जीसीसी आईडी कार्ड · पासपोर्ट — ई-पासपोर्ट पर चिप पढ़ा गया
- ड्राइविंग लाइसेंस
चेहरे का मिलान करें। साबित करें कि यह एक वास्तविक व्यक्ति है।.
सेल्फी को लाइव होने की पुष्टि की गई और आईडी पोर्ट्रेट से मिलान किया गया।
- डुप्लिकेट जांच: मौजूदा उपयोगकर्ताओं में 1:N चेहरे की खोज। निःशुल्क।
- उच्च जोखिम वाले प्रवाह के लिए सक्रिय जीवंतता ($0.15) — उपयोगकर्ता मुड़ता या पलक झपकता है।
- किसी भी फोन या लैपटॉप कैमरे पर सेल्फी
- मोबाइल-हैंडऑफ़ क्यूआर जब उपयोगकर्ता डेस्कटॉप पर शुरू होता है
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन.
1,300+ वैश्विक प्रतिबंध, PEP, और प्रतिकूल-मीडिया सूचियाँ — साथ ही कतरी वॉचलिस्ट:
- कतर वित्तीय सूचना इकाई (QFIU) — संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट वॉचलिस्ट।
- कतर सेंट्रल बैंक (QCB) — नियामक प्रवर्तन और निलंबित-लाइसेंस सूची।
- कतर वित्तीय बाजार प्राधिकरण (QFMA) — प्रवर्तन और प्रतिबंधित-व्यक्तियों की सूची।
- कतर वित्तीय केंद्र नियामक प्राधिकरण (QFCRA) — विशेष रुचि इकाई (SIE) सूची।
- आंतरिक मंत्रालय राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी समिति कतर — प्रतिबंध सूची।
- राज्य सुरक्षा ब्यूरो कतर — आतंकवाद विरोधी पदनाम।
- GCC PEP रजिस्टर — क्रॉस-सदस्य राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति।
- कतर का प्रतिनिधि सभा — PEP स्तर 1 रजिस्टर।
गंभीरता-स्कोर किया गया। चल रही निगरानी ($0.07/उपयोगकर्ता/वर्ष) दैनिक रूप से पुनः जांच करती है और नए हिट पर एक वेबहुक फायर करती है।
प्रतिबंधों, PEPs और प्रतिकूल मीडिया के लिए स्क्रीन — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें.
- पूर्ण बंडल प्रति सत्र $0.33 पर एंकर करता है — दुनिया भर में समान कीमत।
- AML/CFT कानून 20/2019 द्वारा अपेक्षित आवधिक-समीक्षा दायित्व के लिए चल रही AML निगरानी ($0.07 प्रति उपयोगकर्ता / वर्ष) जोड़ें।
- कतर वर्तमान में प्रत्यक्ष आधिकारिक-रजिस्ट्री लुकअप के लिए एक सार्वजनिक उपभोक्ता या सरकारी API को उजागर नहीं करता है — आंतरिक मंत्रालय का नागरिक रजिस्ट्री केवल एंटरप्राइज़ पर लाइसेंस प्राप्त डेटा-साझेदार एकीकरण के माध्यम से सुलभ है। अपने वर्कफ़्लो में इसे जोड़ने के लिए बिक्री से बात करें।
प्रत्येक जांच को एक ऑडिटेड सत्र से बांधें — पूर्ण मॉड्यूल सतह के लिए दस्तावेज़ देखें।
प्रत्येक क़तर दस्तावेज़ डिडिट स्वीकार करता है.
नागरिक-पंजीकरण और AML कवरेज क़तर के लिए.
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क़तर के बारे में सामान्य प्रश्न।
पहचान और धोखाधड़ी के लिए बुनियादी ढाँचा।
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